江苏宁沪高速公路股份有限公司 股东提名董事细则 1 总则 2 提名程序 2.1 本公司《公司章程》规定: 1.1 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》，江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）股东有 权提名合适人士担任本公司董事。 1.2 本股东提名董事细则（"本细则"）对有关股东提名程序做出明确说明与 界定。 1.3 股东应参考本细则，行使其股东的权力，确保提供有关资料协助股东于 大会上作出明智决定。 2.1.1 本公司召开股东会，单独或者合计持有公司股份 1%以上（含 1%） 的股东，有权以书面形式向公司提出提案。有关提名董事候选人的 意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在有关选举董 事的股东会日前七天送达公司。 2.1.2 单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董 事候选人，并经股东会选举决定。 2.1.3 单独或者合计持有公司股份 10%以上（含 10%）的股东可请求召集 临时股东会。 2.1.4 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项属 股东会职权。 2.2 股东就 2.1.1 外的其他新提案需于前述会议 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 （修订稿） （二零二五年 月 日 股东大会审议通过） 独立董事工作细则 目录 2 第一章 总则 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职责 第六章 独立董事履职方式 第七章 独立董事的履职保障 第八章 附则 江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（「《公司法》」）《中华人民共和国证券法》（「《证券法》」）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （「《独董办法》」）《上海证券交易所股票上市规则》、江苏宁沪高速公路股份有限 公司（「公司」）章程（「公司章程」），并参照其他有关法律法规，制定公司独立 董事工作细则（「本细则」）。 2 独立董事 2.1 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有 5 名为独立董事，占全体 董事会成员的三分之一以上，其中包括至少 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 信息披露管理制度 1 总则 本制度中的"披露"是指在规定的时间内、在交易所的网站和符合证监会 规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证 券监管部门和交易所。 1 1.1 为了规范履行公司的信息披露义务，加强信息披露管理，提高信息披露工 作质量，保护公司和股东合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《香港交易所上市规则》 （以下统称"《上市规则》"）等法规之规定，结合《公司章程》和公司 实际情况，制定本管理制度。 1.2 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息或对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响以及证券监管部门要 求披露的信息，依法披露的信息应将其置备于公司住所、交易所供社会公 众查阅； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露 应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披 2 1.3 信息披露管理制度由公司董事会负责建立， ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） （二零二五年 月 日股东大会审议通过） 1 董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事 第六章 董事会会议 第七章 附则 2 第一节 董事的任免 第二节 董事的权利和义务 第三节 董事的薪酬 第三章 董事会职权 第四章 董事长 第五章 董事会组织机构 第一节 会议准备和通知 第二节 会议提案规则 第三节 会议召开 第四节 会议议事和决议规则 第五节 会后事项 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2.1.1 公司依法设立董事会，董事会由十三名董事组成，其中五名为独立董事， 且至少包括一名会计专业人士；职工代表担任的董事 1 人。董事会设董事长一人。 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍影响其进行独立 3 客观判断关系的董事。 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、江苏宁沪高速 公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港联合 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经2025年10月29日公司第11届16次董事会会议审议通过） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息 使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规，以及本公司《公司章程》《信息披露事务管理办法》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不 限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《信息披露 事务管理办法》的要求，在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义 务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员 泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受 投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填 写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经2025年10月29日公司第11届16次董事会会议审议通过） 第一条 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有 关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、各分公司、 子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度 规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司条例》（香港法例第662章）、《证券及期货条例》（ ...

董事会战略委员会工作细则 1 总则 2 人员组成 江苏宁沪高速公路股份有限公司 3 职责权限 3.1 委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产、经营 项目进行研究并提出建议； 3.1.4 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 3.1.5 评估风险管理的有效性； 3.1.6 负责公司 ESG 管理规划部署，指导和管理公司社会责任实践，并负 责审议及批准公司社会责任报告； 3.1.7 对以上事项的实施进行检查。 3.2 委员会评估风险管理的有效性的职责须至少包括以下方面： 3.2.1 评估公司风险管理制度设计的适当性； 3.2.2 审阅风险管理自我评价报告； 3.2.3 审阅外部审计机构出具的风险管理审计报告，与外部审计机构沟通 发现的问题与改进方法； 3.2.4 评估风险管理评价和审计的结果，督促风险管理的整改。 3.3 委员会至少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理系统是否有效， 并在《企业管治报告》中向股东 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 提名委员会工作细则 1 总则 2 人员组成 2.3 委员会成员三年一届，定期换届，委员任期届满，连选可以连任；期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任职时 间应尽量与董事任期一致。 3 职责权限 3.1 委员会获董事会授权在本细则内行使职权。委员会应作为董事会的咨 询机构，向董事会负责而非享有独特的权力，委员会无权取代董事会 行使决策管理的职能。 3.2 委员会可通过委员会工作组或董事会秘书室等部门负责具体事项的 监察与实施。委员会行使其职权或在其职权范围内及根据董事会授权 进行任何调查时，有权获取相关资料，并有权聘请或邀请具备相关经 验及专业知识的社会专业人士或机构担任委员会相关问题的顾问，所 发生的合理费用由公司承担。委员会履行职责时如有需要，应寻求独 立专业意见，费用由公司支付。公司应根据《董事会议事规则》中的 专门委员会一章中有相关规定向委员会提供充足资源以履行其职责。 3.3 委员会的职权范围主要包括： 3.3.1 根据公司发展战略，审议公司人力资源发展策略与规划； 3.3.2 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括（但不限于） 技能、知识、经验 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，宁沪高速（SH 600377，收盘价：13.68元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约129.81亿元，同比减少7.66%；归属于上市公司股东的净利润约38.37亿元，同比减少 6.86%。 截至发稿，宁沪高速市值为689亿元。 ...

Group 1 - The company, Ninghu Expressway, announced the approval of the investment in the Danjin project, a segment of the Funing to Liyang Expressway, during its board meeting on October 29, 2024 [1] - The company plans to invest approximately RMB 2.637 billion in the Danjin company, with a co-investment from Changzhou Transportation Holding Group of about RMB 898 million [1] - The company’s revenue composition for the first half of 2025 includes: construction period revenue/cost at 37.46%, Hu-Ning Expressway at 28.31%, supporting services at 8.8%, Ningchang Expressway and Zhenli Expressway at 6.23%, and Wufengshan Bridge at 6.04% [1] Group 2 - The market capitalization of Ninghu Expressway is reported to be RMB 68.9 billion [2]