证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-107 上海医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦二楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 9 日 至2025 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） H股股東出席 臨時股東大會回條 致：上海醫藥集團股份有限公司（「公司」） 股東名稱及登記地址 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ： 股H股 本人╱吾等擬親自出席或委任代表出席於2025年12月9日14:00於中國上海市黃浦區太倉路200號上 海醫藥大廈二樓會議室舉行的公司臨時股東大會（或其任何續會）。 股東簽署： 股東名稱： 日期：2025年 月 日 附註： 1. 請用正楷填上全名（中文或英文）及地址（須與本公司股東名冊所載位址相同）。 2. 請填上以 閣下名稱登記的股份數目。 3. 就公司H股持有者而言，此填妥及經簽署的回條須於2025年11月28日或之前透過專人或郵遞送達公司的H 股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。公司H股持有人須確保 於2025年12月3日16:30前將所有過戶文件連同有關股票送交公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司 （地址為香港夏愨道16號遠東金融中心1 ...

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 臨時股東大會 H股股東代表委任表格 | | 特別決議 | 贊成 | （附註4） | （附註4） 反對 | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於取消監事會並修訂《公司章程》及其附件 的議案 | | | | | | | | 普通決議 | 贊成 | （附註4） | （附註4） 反對 | 棄權 | （附註4） | | 2. | 關於修訂《累積投票制實施細則》的議案 | | | | | | | 3. | 關於修訂《募集資金管理辦法》的議案 | | | | | | | 4. | 2025年半年度利潤分配預案 | | | | | | 日期：2025年 月 日 簽署 （附註6） ： 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為上海醫藥集團股份有限公司（「公司」） 股H股 （附註2） 之股東，現委任大會主席或 （附註3） 地址為 ， 為本人╱吾等的代表出席20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 臨時股東大會通知 茲通知上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月9日14:00於中國上海市黃 浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議 及批准下列事項： 特別決議 (1) 關於取消監事會並修訂《公司章程》及其附件的議案 普通決議 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 董事長 中國上海，2025年11月19日 * 僅供識別 - 1 - (2) 關於修訂《累積投票制實施細則》的議案 (3) 關於修訂《募集資金管理辦法》的議案 (4) 2025年半年度利潤分配預案 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生 及萬鈞女士。 附註： ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的上海醫藥集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的 代表委任表格及回條交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 取消監事會並修訂《公司章程》及其附件 修訂《累積投票制實施細則》 修訂《募集資金管理辦法》 2025年半年度利潤分配預案 及 臨時股東大會通知 本公司謹訂於2025年12月9日14:00於中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行 臨時股東大會，大會通知載於本通函第1 ...

Core Points - Shanghai Pharmaceuticals announced on November 11 that it has released a plan for its controlling shareholder to increase shareholding, with details available in the announcement [2] Group 1 - The company confirmed that it will fulfill its information disclosure obligations in accordance with regulatory requirements [2]

Core Viewpoint - Shanghai Pharmaceuticals announced that its subsidiary, Shanghai Shiyuan New Asia Pharmaceutical Co., Ltd., received approval from the National Medical Products Administration for its injectable drugs, Cefuroxime Sodium and Aztreonam, which passed the consistency evaluation of quality and efficacy for generic drugs [1] Group 1: Drug Approvals - The injectable Cefuroxime Sodium is indicated for infections caused by specific sensitive strains of microorganisms, including respiratory, ENT, urinary tract, skin and soft tissue infections, sepsis, meningitis, gonorrhea, bone and joint infections, and postpartum and gynecological infections [1] - Cefuroxime Sodium was originally developed by GSK and launched in countries like the UK and Italy in 1978 [1] - The projected procurement amount for Cefuroxime Sodium injection in Chinese hospitals for 2024 is RMB 2.62 billion [1] Group 2: Aztreonam Details - Injectable Aztreonam is indicated for infections caused by sensitive Gram-negative bacteria, including urinary tract infections (both complicated and uncomplicated), lower respiratory tract infections, sepsis, skin and skin structure infections, intra-abdominal infections, and gynecological infections [1] - Aztreonam was developed by BMS and first launched in Italy in 1984 [1] - The projected procurement amount for Aztreonam injection in Chinese hospitals for 2024 is RMB 163 million [1]

Core Viewpoint - Shanghai Pharmaceuticals has received approval from the National Medical Products Administration for its generic drugs, injectable Cefuroxime Sodium and injectable Aztreonam, confirming their quality and efficacy consistency [1] Group 1: Company Developments - Shanghai Pharmaceuticals' subsidiary, Shanghai Shiyuan New Asia Pharmaceutical Co., Ltd., has been granted a Supplementary Drug Application Approval Notice [1] - The injectable Cefuroxime Sodium is indicated for treating infections caused by specific strains of microorganisms in respiratory, ENT, and urinary tract infections, first launched in 1978 in countries like the UK and Italy [1] - The injectable Aztreonam is used for treating urinary tract infections (both complex and uncomplicated) and lower respiratory tract infections caused by sensitive Gram-negative bacteria, first launched in Italy in 1984 [1]

Core Viewpoint - Shanghai Pharmaceuticals has received final approval from the U.S. FDA for its abbreviated new drug application (ANDA) for Acetate Eslicarbazepine Tablets, which are used to treat partial seizures in patients aged 4 and above [1] Company Summary - Shanghai Pharmaceuticals' subsidiary, Shanghai Shiyou Zhongxi Pharmaceutical Co., Ltd., is responsible for the ANDA application and has invested approximately RMB 15.9371 million in the research and development of this drug [1] - The drug was originally developed by Bial-Portela, Eisai, and Dainippon Sumitomo and was first launched in the U.S. in 2013 [1] - The ANDA application was submitted in January 2018, with temporary approval granted in June 2020, leading to the recent final approval [1] Industry Summary - The approval of Acetate Eslicarbazepine Tablets represents a significant milestone in the generic pharmaceutical market, particularly for epilepsy treatments [1] - The drug's approval may enhance competition in the market for epilepsy medications, potentially impacting pricing and availability for patients [1]

Core Viewpoint - Shanghai Pharmaceuticals has received final approval from the U.S. FDA for its abbreviated new drug application (ANDA) for Oxcarbazepine Tablets, marking a significant milestone for the company in the U.S. market [1] Company Summary - Shanghai Pharmaceuticals' subsidiary, Shanghai Shiyou Zhongxi Pharmaceutical Co., Ltd., has successfully obtained final approval for the ANDA of Oxcarbazepine Tablets [1] - The drug is indicated for the treatment of partial seizures in patients aged 4 years and older, originally developed by Bial-Portela, Eisai, and Dainippon Sumitomo [1] - The ANDA application was submitted to the U.S. FDA in January 2018, with temporary approval granted in June 2020 for four specifications, leading to the recent final approval [1] - The company has invested approximately RMB 15.9371 million in research and development for this drug [1]