本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-081 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。 会议应出席董事 13 名，实际出席董事 11 名，独立董事毛景文先生因公务出差，已 审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董事何福龙先生代为表决；独立 董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立 董事吴小敏女士代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事及高管列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河 董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 具体 ...

第一条 为进一步建立健全公司提名、薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《紫金矿业 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司 治理准则》、《企业管治守则》、相关证券交易所的《上市规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本 细则。 第三条 本细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、 补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止 其职务或委任应支付的补偿）、奖励、期权、股份赠与、增值激励 等。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由六名董事组成，以独立董事为主， 其中独立董事占四名并在任何时候不得少于委员总数的一半。 1 / 11 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责。其主要任务是，负责对董事、高级管理人员（以 下简称"高管"）的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议， 制订并审查董事、高管的薪酬政策与 ...

紫金矿业集团股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、目的及必要性 为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金融 板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场 波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授 权金融板块的下属企业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易 业务，获取一定投资收益，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大 的利益。 二、基本业务情况 （一）交易金额 公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3 亿元及不超过 1 亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等进行其他期货和衍生品业 务，亏损限额最高为 3000 万元及 500 万美元或等值外币。投资范围包 括：挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、 期权、场外等衍生产品。在上述额度内资金可以滚动使用。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司营运 资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。 1.交易场所： （三）交易方式 场内交易场所：根据实际业务需求，公司拟通过上海证券交易所、 深圳证券交易所、上海期货交易所、中 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-084 紫金矿业集团股份有限公司 关于子公司开展期货及衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分发挥紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）金 融板块与主业的协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险， 在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权金融板块的下属企 业使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，获取一定投资收益，提高资 金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。 审批程序：公司第八届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司 股东大会审议批准。 特别风险提示：公司子公司开展期货和衍生品交易业务始终以降低价格、 汇率、利率等波动风险为目标，将风险控制放在首位，同时获取一定投资收益，但 业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、内部控制风险、技术 风险等其他风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为充分发挥公司金融 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-080 紫金矿业集团股份有限公司 关于受邀与刚果矿业开发股份有限公司 合作勘探开发刚果（金）Manono 锂矿东北部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年10月23日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）境外子公 司（以下简称"金祥锂业"）与刚果矿业开发股份有限公司（以下简称"COMINIERE"） 的合资公司曼诺诺锂业简易股份有限公司（以下简称"项目公司"，金祥锂业持有 61%股权，COMINIERE持有39%股权）已获得刚果（金）国家矿业部批准的Manono锂 矿东北部项目（以下简称"项目"）的探矿权（编号PR15775）。 经刚果（金）司法机关的判决以及政府机构的批准，Manono锂矿编号PR13359 探矿权的100%权益已归还并登记至COMINIERE名下。随后，COMINIERE邀请公司合作 勘探开发编号PR13359探矿权的东北部分项目（即目前对应的编号PR15775探矿权）。 二〇二三年十月二十四日 找矿潜力 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-079 紫金矿业集团股份有限公司 关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2023年10月20日止延长至2024年4 月19日止，并将回购股份价格上限由不高于人民币8.5元/股调整为不高于人民币 13元/股，调整后的价格上限不超过公司第八届董事会2023年第13次临时会议审议 通过《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》之日前30个交 易日公司股票交易均价的150%。 公司于2022年10月21日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于 以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励方案的议案》，本次回购的 股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励，拟回购公司股份的资金总额不低 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紫金礦業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年10月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601899 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,589,631,240 | RMB | | 0.1 RMB | | 2,058,963,124 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 20,589,631,240 | RMB | | 0.1 RMB | | 2,058,963,124 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-078 紫金矿业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 2023 年 9 月，公司未通过集中竞价交易方式实施股份回购。截至 2023 年 9 月 底，公司已累计回购股份 4,550,000 股，占公司总股本的比例为 0.017%，购买的最 高价为 8.10 元/股、最低价为 7.89 元/股，已支付的总金额为 36,323,435 元（不含 交易费用）。 上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。公司后续将 根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信 1 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日召开 第七届董事会第十三次会议，逐项审议并通过了《紫金矿业集团股份有限公司关 于以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励方案的议案》，同意公 司使用自有资金 ...

(A 股股份代號：601899 H 股股份代號：2899) 2023 中期報告 * 僅供識別 目錄 2 公司資料 4 釋義 6 本報告基本資料 7 經營回顧 17 管理層討論與分析 31 股本與股東情況 33 董事、監事及最高行政人員的權益及淡倉 35 其他事項 65 合併資產負債表 68 合併利潤表 70 合併股東權益變動表 72 合併現金流量表 74 資產負債表 76 利潤表 77 股東權益變動表 79 現金流量表 81 財務報表附註 2 紫金礦業集團股份有限公司 2023年中期報告 公司資料 執行董事 陳景河 （董事長） 鄒來昌 （副董事長、總裁） 林泓富 林紅英 謝雄輝 吳健輝 非執行董事 李建 獨立非執行董事 何福龍 （獨立董事召集人） 毛景文 李常青 孫文德 薄少川 吳小敏 監事 林水清 曹三星 劉文洪 丘樹金 林燕 謝雄輝 張燕 審計與內控委員會 李常青 （主任委員） 吳小敏 （副主任委員） 何福龍 孫文德 薄少川 提名與薪酬委員會 何福龍 （主任委員） 陳景河 李建 孫文德 薄少川 戰略與可持續發展(ESG)委員會 陳景河 （主任委員） 鄒來昌 （副主任委員） 林泓富 謝雄輝 吳健輝 李建 何 ...

Financial Performance - Zijin Mining Group reported a revenue increase of 15% year-on-year for the first half of 2023, reaching RMB 40 billion[1]. - The company achieved a net profit of RMB 5 billion, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company has set a performance guidance of RMB 90 billion in revenue for the full year 2023, reflecting a 12% growth target[1]. - The total operating revenue reached RMB 150.3 billion, a year-on-year increase of 13.50%, while the total profit amounted to RMB 15.5 billion, reflecting a year-on-year decrease primarily due to rising production costs and declining metal prices[9]. - The company reported a net profit of RMB 9,655,314,949 for the first half of 2023, a decrease of 19.70% compared to RMB 12,024,218,650 in the same period last year[96]. - The company reported a total profit of RMB 15.55 billion, a decrease of 16.3% from RMB 18.57 billion in the previous year[129]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was RMB 10.30 billion, down 18.4% from RMB 12.63 billion year-on-year[129]. Production and Operations - User data indicated a 10% growth in active mining operations, with a total of 25 active sites as of June 2023[1]. - The company reported a 5% increase in gold production, totaling 1.5 million ounces in the first half of 2023[1]. - The company achieved a record production of 490,000 tons of copper, 32 tons of gold, 240,000 tons of zinc (lead), and 208 tons of silver, representing year-on-year increases of 14.21%, 19.63%, 5.02%, and 10.92% respectively[9]. - Copper production totaled 853,528 tons, representing a year-on-year increase of 9.8%, with mined copper at 492,241 tons (up 14.21%) and refined copper at 361,287 tons (up 4.32%)[19]. - Gold production was 152,351 kg (4,898,195 ounces), a decrease of 2.06%, with mined gold increasing by 19.63% to 32,338 kg (1,039,690 ounces)[21]. - Zinc production reached 394,614 tons, a year-on-year increase of 6.29%, with zinc concentrate production at 217,210 tons, up 4.26%[22]. - Lead production amounted to 22,929 tons, reflecting a year-on-year increase of 12.80%[22]. - Silver production totaled 522,487 kg, a decrease of 4.03% year-on-year, while silver from mining increased by 10.92% to 207,643 kg[24]. Market Expansion and Strategic Initiatives - Zijin Mining plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in production capacity by 2025[1]. - The company is focusing on lithium production, with plans to increase output by 50% by the end of 2024[1]. - The company is advancing its new energy and materials projects, including the lithium salt lake project in Argentina, which is on track for production by year-end[12]. - The company aims to achieve a top 3-5 position globally in key economic indicators by 2030, focusing on green and high-tech development[18]. - The company plans to enhance its international operations and local workforce ratios, optimizing its headquarters employee structure[16]. Financial Position and Investments - The company’s debt-to-equity ratio improved to 0.4, indicating a stronger financial position compared to the previous year[1]. - As of the end of the reporting period, total assets were RMB 326.6 billion, an increase of 6.70% from the beginning of the period, and net assets attributable to shareholders were RMB 98.9 billion, up 11.24%[10]. - The company’s market capitalization reached RMB 294.9 billion as of June 30, 2023, reflecting a 13% increase from the beginning of the year[17]. - The company has invested RMB 12.52 billion in the Serbia Zijin Copper project, with an expected annual copper production of 150,000 to 160,000 tons from the mine after upgrades[44]. - The company has invested RMB 15.17 billion in the lithium salt lake project, with the first phase producing a batch of crude lithium carbonate[45]. Research and Development - The company is investing RMB 1 billion in new technology development for sustainable mining practices over the next three years[1]. - Research and development expenses rose by 65.50% to RMB 733.16 million, reflecting an increase in R&D projects[32]. - The company has made significant progress in technology innovation, holding a high-profile technology conference with over 200 industry experts to enhance its competitive edge[13]. Environmental and Social Responsibility - The company is focusing on sustainable practices, with green electricity equivalent to planting 3.59 million mature trees by the end of June[12]. - The company invested approximately RMB 557 million in environmental protection and ecological restoration, planting 1.196 million trees and restoring 2.531 million square meters of vegetation[75]. - The company achieved 100% online monitoring coverage for production wastewater and smelting dust, ensuring compliance with local environmental regulations[70]. - The company is actively promoting biodiversity protection and conducting biodiversity risk assessments in mining areas[75]. - The company provides monthly subsidies of RMB 100 to rural elderly over 80 years old and RMB 200 to orphans under 18, with annual donations reaching RMB 20 million, benefiting over 15,200 individuals[81]. Shareholder and Governance - The company has issued ordinary shares with a par value of RMB 0.1 per share as of June 30, 2023[55]. - The company has met the minimum public shareholding requirements as per listing rules[60]. - The total number of shareholders is 429,138, with H-share shareholders numbering 566 and A-share shareholders totaling 428,572[56]. - The top ten shareholders hold significant stakes, with the largest being Minxi Xinghang State-owned Assets Investment Management Co., Ltd. owning 6,083,517,704 A-shares, representing 23.11% of the issued shares[56]. Risk Management - The company faces risks from geopolitical factors, economic cycles, and market supply-demand dynamics, which may impact the prices of copper, gold, zinc, and lithium products[54]. - The company has implemented a hedging strategy to mitigate risks associated with commodity price fluctuations, ensuring stable operations[48]. - The company is enhancing its safety production management system and increasing safety training to mitigate risks associated with mining operations[54]. Compliance and Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 25, 2023[152]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position as of June 30, 2023[155]. - The company continues to engage Ernst & Young as its auditor for the 2023 fiscal year, as resolved at the 2022 annual general meeting[106].