机科发展科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-025 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 21 日 15:00—2026 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-005 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东 会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 ...

证券代码：920271 证券简称：邦德股份 公告编号：2026-012 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 （六）出席对象 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 19 日 15:00—2026 年 4 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920837 证券简称：华原股份 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议召开无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 15:00。 2.网络投票起止时间：2026 年 4 月 20 日 15:00—2026 年 4 月 21 日 ...

证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2026-049 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 23 日 15:00—2026 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-020 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集人为董事会。2026 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案，公司董事会 根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2026 ...

龙竹科技集团股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 龙竹科技集团股份有限公司定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，股权 登记日为 2026 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交 易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号： 2026-034。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 21.32%股份的股东连健昌书面提交的 《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-028 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 ...

1、股东会届次：本次股东会为2025年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-029 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，决定于2026年4月24 日（星期五）下午14:30在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6 楼多功能厅召开公司2025年度股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本 次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十次会议提议，公司召开 2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2026年4月24日（星期五）下午14:30开始 网络投票时间为：2026年4月24日当天 其中：通过深圳证券交 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2026-023 阳光电源股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光电源"）于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度 股东会。现将本次股东会召开的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳 ...