江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境(Environment)、社会(Social) 及公司治理(Governance)(以下合称"ESG ")管理水平，健全投资决策程序，加 强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会（以下称"董事会"）特设立战略 与 ESG 委员会（以下称"战略与 ESG 委员会"），并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和 ES ...

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 公司由摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司整体变更设立的方式设立,公 司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记,取得营业执照（统一社会信用代码: 91110108MA01RWUG4Y）。 第三条 公司于 2025 年 10 月 29 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称" 中 国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 70,000,000 股,于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称:摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司:英文名称 Moore Threads Technology Co., Ltd.。 程 2025 年 12 月 目 录 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东及股东会 7 | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监 会发布的《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《联交所上市规则》"）以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开 临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管 规则和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知 ...

华电科工股份有限公司 市值管理制度 （已于 2025 年 12 月 26 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强华电科工股份有限公司（下称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，推动公司投资价值提升，增强投资者 回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和 加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规及 公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，避免短期市场操纵，采 取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专 注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量 和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值 合理反映公司质量。公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（草案） 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计 专业人士且具备符合《联交所上市规则》要求的适当的专业资格。审计委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规 则》"）《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。审计委员会分担监督公司风险管理 及内部监控系统的职责。 第三条 本 ...

华电科工股份有限公司 投资管理办法 （已经于 2023 年 12 月 29 日审议通过，2025 年 12 月 26 日第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范华电科工股份有限公司（以下简称"公司" 或"科工股份"）的投资行为，防范投资风险，提高投资效益， 建立科学、有效的投资决策与考核体系，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等国家有关法律、法规和《公司章程》《总经理工作细 则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及全资、控股公司(以下简 称"公司系统")的各类对外投资行为。 第三条 本办法中的投资是指以资金、实物、资源或无形资 产等方式进行投入并获取经济效益、保障安全生产的行为，主要 包括固定资产投资与股权投资。 固定资产投资是指建造和购置固定资产的投资活动，主要包 括基建投资、技改投资、科研投入、数字化投资、小型基建投资。 股权投资是指为参与或控制企业经营活动并以持有一年及 以上股权为目的的投资活动（含金融股权），主要包括新设、增 资（增持）、对外投资并购等投资活动，及其他按照国资委相关 制度文件规定应当纳入股 ...

（H 股发行上市后适用） 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 募集资金使用管理办法（草案） 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所 上市规则》"） 等法律法规、规范性文件，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结合公 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 2025 年 12 月 | | | 第一章 总则 公司系由江苏新泉汽车饰件有限公司按原账面净资产值折 股整体变更方式设立，并在江苏省镇江市工商行政管理局注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91321100728017147G。 公司为永久存续的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 3,985 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年 【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）批准，首次公开发行境外上市股份【】股，前述境外 上市股份于【】年【】月【】日在联交所主板上市。公司发 行的在上海证券交易所上市的股票，以下称为"A 股"；公 司发行的在联交所主板上市的股票，以下称为"H 股"。 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为， ...

内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海华谊集团股份有限公司（以下简称"华谊集团" 或"集团"）内部审计工作，加强内部监督和风险防范，提高企业经营管理水平和 经济效益，促进企业可持续发展，依据《中华人民共和国审计法》、《中共中央 办公厅国务院办公厅印发关于进一步加强和改进内部审计工作意见》、《关于建 立健全审计查出问题整改长效机制的意见》、《关于进一步加强和改进内部审计 工作意见》、《上海市国有企业内部审计管理办法》等有关规定，结合集团实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团及其下属全资、控股子公司、直属单位、分支机 构（以下统称"各子公司"）。 第三条 本办法所称的内部审计是一种独立、客观的监督、评价咨询活动， 通过运用系统、规范的方法，审查和评价企业经营活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，促进企业改善治理和管理，提升价值，实现经营目标。 第四条 集团内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则。内部审计 的目标是促进集团及各子公司内部程序的合理性和资源利用的有效性，保护资产 的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，确保各项规章制度与有关决议能够有效 实施执行。通过系统化、规 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为确保江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境（Environment）、社会（Social） 及公司治理（Governance）（以下合称"ESG "）管理水平，健全投资决策程序， 加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会（以下称"董事会"）特设立战略与 ESG 委员会（以下称"战略与 ESG 委员会"），并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会设立的专门工作机构， ...