证券代码：688615 证券简称：合合信息 上海合合信息科技股份有限公司 2025年年度股东会 会议资料 二零二六年四月 上海合合信息科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 目录 | 上海合合信息科技股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 上海合合信息科技股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案二：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | | 8 | | 议案三：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 | | 9 | | 议案四：关于公司2025年度利润分配预案的议案 | | 11 | | 议案五：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | | 12 | | 议案六：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | | 13 | | 议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | 14 | | 附件一：上海合合信息科技股份有限公司2025年度董事会工作报告 | | 15 | 2 上海合合信息科技股份有限公司 2 ...

上海农村商业银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2026-008 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 5,844,108,861 | 98.3946 | 94,296,101 | 1.5876 | 1,057,900 | 0.0178 | 2、 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-016 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司 2026 年 3 月 31 日召开的第九 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 二○二六年四月九日 1 | 会议须知 | | --- | | 会议议程 | | 会议议案 6 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"卧龙新能"）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正 常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规 定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席现场会议的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签 到确认参会资格。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或 调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应 围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-012 三一重能股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2025 年年度股东会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 二〇二六年四月 | | | | 2025 年年度股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 | 4 | | 2025 年年度股东会会议议案 | 6 | | 议案一： 6 | | | 关于《公司 2025 | 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二： 7 | | | 关于《公司董事会 2025 | 年度工作报告》的议案 7 | | 议案三： 16 | | | 关于《公司 2025 | 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案四： 19 | | | 关于《公司 2026 | 年度财务预算计划》的议案 19 | | 议案五： 20 | | | 关于公司续聘 2026 | 年度审计机构的议案 20 | | 议案六： 21 | | | 关于《公司 2025 | 年年度利润分配方案》的议案 21 | | 议案七： 22 | | | 关于公司 2026 | 年度申请银行综合授信的议案 22 | | 议案八： 23 | | | ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2026-018 山西科新发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,790,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.9177 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2026-028 天津金海通半导体设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日 (二)股东会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备 股份有限公司上海分公司 M 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,406,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7538 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司 2025 年员工持股计划证券账 户中的 1,734,770 股后的股份总数 58,265,230 股。 (四)表 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026―017 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：2026 年 4 月 17 日（星期五） 7．会议出席对象： 一、召开会议基本情况 1． 股东会届次：2026年第一次临时股东会 2． 股东会的召集人：公司董事会 公司董事会于2026年3月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。 3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程相关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 ...

2026 年 4 月 | | A | | --- | --- | | 1 | | | | œ | | 议案一：《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》 5 | | --- | 广州必贝特医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 股票代码：688759 股票简称：必贝特 广州必贝特医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 广州必贝特医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》以及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《广州必贝特医药股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议 事规则》）等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）及列席会议的公司董事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 员进入会场。一名股东只能委托一名代理 ...