江西铜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日 会议议程 五、宣读议案 （一）普通决议案 1.审议《关于申请注册中国银行间市场交易商协会会员 资格并注册发行非金融企业债务融资工具的议案》 六、股东讨论审议议案 一、宣布现场会议开始 二、介绍现场会议出列席情况 三、宣读现场会议议程 四、宣读现场会议须知 七、通过现场会议计票人和监票人名单 八、现场参会股东进行书面表决投票 九、休会、统计表决结果 十、宣布表决结果及决议草案 十一、宣读法律意见书 十二、宣布会议结束 会议信息 一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 五、见证律师：北京德恒律师事务所律师 2026 年第一次临时股东会 议案一 关于申请注册中国银行间市场交易商协会 会员资格并注册发行 非金融企业债务融资工具的议案 尊敬的各位股东： 为有效拓宽融资渠道，降低融资成本，灵活运用不同债券产品优 势，公司申请注册中国银行间市场交易商协会会员，并向中国银行间 市场交易商协会申报注册并发行非金融企业债务融资工具（以下简称 "债务融资工具"），债务融资工具发行品种为中期票据、超短期融 资券等，其 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026 年 2 月 国泰新点软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 4 | | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投 | | | 项目及永久补充流动资金的议案 | 6 | | 议案二：关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案 | 18 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰 新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知： 一、 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2026-005 江苏飞力达国际物流股份有限公司 根据上述子公司经审计的财务报告数据，截至 2024 年 12 月 31 日，上海飞力 达天津分公司资产负债率为 71.93%，苏州现代资产负债率为 64.21%。 上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第十四次会议及 2024 年度股东会，审 议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性担保，非融 资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的 担保等，包括关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,00 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司采购、销售情况及市场汇率等条件，公司及 子公司拟与经监管部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 8,000万美元或其他等量货币，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 随着公司海外业务的发展，外汇结算需求不断上升，为规避外汇市场风险， 有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务。 公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行单纯以盈利为目 的的外汇投机和套利交易，所有外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2026-007 山东钢铁股份有限公司 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件和直 接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司《2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行 动方案》的年度评估报告的议案 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 — 1 — （三）关于公司固定资产折旧年限区间调整的议案 该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2026-002 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事七人，实 际出席董事七人。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》 经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件 的规定以及行政监管措施决定书的 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-012 鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，有 5 名激励对象自愿放弃公司 拟向其授予的全部限制性股票，合计 5.70 万股，根据公司 2026 年第一次临时股 东会授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。 本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。 关联董事王昕回避表决。 天津银龙集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2026 年 2 月 27 日上午 9:30 在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，4 名董事出席现场会议，5 名董事 以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰主持。会议的召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026 年 2 月 27 日为授予日，以 5.34 元/股的价格向符合条件的 373 名激励对象授予 1,441.20 万股限制性股票。 天津银龙集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 2 月 27 日 1、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律 法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文件 规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情 形，激励对象中无独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合 法、有效，满足获授限制性股票的条件。 2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本 次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 天津银龙集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激 励计划授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2026-007 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 2 月 27 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中何鸿云、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、朱金陵、徐总茂、顾诚、 黄庆、吉利以通讯表决方式出席。 4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2026-008 成都运达科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 闲置自有资金投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类 或低风险类中短期理财产品。 2. 投资金额：最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的自有资金，在上 述额度范围内，可循环滚动使用。 3. 特别风险提示： 尽管选择的现金管理产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格 的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员 的操作及监督管理风险出现的可能。敬请投资者注意投资风险。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开 第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用 最高额度不超过 4 亿元的暂时闲置自有资金进 ...