湖北鼎龙控股股份有限公司 《境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及湖北鼎龙控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行和上市过程中的信息安 全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行和上市过程中的档案 管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》 和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的规定及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行和上市"，是指公司直接或者间接在中华人 民共和国（以下简称"中国"，仅为本制度之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）境外发行证 ...

阳光电源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李明发） 各位股东及股东代表： 本人作为阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、独立、勤勉地 履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护全体股东和公司的利益。 现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李明发，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，博士，安徽 大学教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学研究生院常务副院长。现任中国 法学会民法学研究会常务理事、安徽省民商法学研究会副总干事、芜湖三联锻造 股份有限公司及公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会议事规则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用） 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立董事。非执行董事指不在公司 担任经营管理职务的董事，公司董事为自然人，应具备法律、行政法规、部门规 章和公司股票上市地证券监管规则所要求的任职资格。 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且由非执行董事及独立董 事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，审计委员会的召集人应当为符合公司股票上市地证券监管规则要求 的会计专业人士。 第三条 董事的权利 公司董事享有下述权利： 1 （1）出席董事会会议； （2）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （3）及时获得股东会会议通知并出席股东会会议； （4）单独或共同向董事会提出议案； 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，作为负责对公司董事及经理人员进行考核并制定薪酬政策 的专门机构，并制定本工作细则。 湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责并报告工作，根据公司章程和本工 作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他高 级管理人员。"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

第一章 总则 湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案）（H 股发行并上市后适用） 湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 四至第六条规定补足委员人数。 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，作为负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核的专门机构，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会对董事会负责并报告工作，根据公司章程和本工作细则 规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、董事，经理人员是指董事 会聘 ...

阳光电源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张磊） 各位股东及股东代表： 本人作为阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、独立、勤勉地 履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护全体股东和公司的利益。 现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张磊，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月出生，本科。2005 年起专职在中国电源学会从事电源行业服务和研究工作，历任会展部主任、办公 室主任、副秘书长，现任中国电源学会副理事长兼秘书长、深圳市智胜新电子科 技股份有限公司及公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《风险管理制度》 湖北鼎龙控股股份有限公司 风险管理制度（草案）（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强风险管理工作，建立规范、有效的风险管理体系， 促进公司持续、健康、稳定发展，依据国家法律、法规、监管规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司开展风险管理工作旨在为实现以下目标提供合理保证； （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 本制度所称公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的 影响。 第四条 公司风险一般可分为战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、 法律风险等。 （一）战略风险：包括宏观政策、经济风险、行业风险和并购风险等。 （二）市场风险：包括商品价格风险、客户及供应商信用风险、利率风险等。 （三）运营风险：包括安全生产风险、信息系统安全和人力资源风险等。 （四）财务风险：包括财务报告风险、 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄伟坤作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人黄伟坤，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计 工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国 内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、 副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况 如下： | 应参加 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘良先作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 本人刘良先，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专 学历，具有高级工程师资格。由 1997 年开始从事企业管理工作，曾任浒坑钨矿 副矿长，江西稀有金属钨业控股集团有限公司驻京办主任，中国钨协协会副会长 兼秘书长，《中国钨业》主编/社长，江西钨业控股集团有限公司政策研究室副主 任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，4 次股东会，本人出席情况 如下： | 应参加 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，作 为负责制定公司长期发展战略和对重大投资决策、可持续发展相关事项进行研究 的专门机构，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会对董事会负责并报告工作，根据公司章程 和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他高 级管理人员。"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由 3—5 名董事组成，其中至少包括 一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之 ...