证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-102 湖南百利工程科技股份有限公司 董事、高管减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 董事、高管持股的基本情况 | 股东名称 | 王伟 | | | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 √否 | 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司")董事霍鹏先生持有公 司股份102,000股，占公司总股本的0.02%；副总裁李良友先生持有公司股份 98,000股，占公司总股本的0.02%；副总裁刘国强先生持有公司股份48,000股， 占公司总股本的0.01%；副总裁王伟先生持有公司股份117,000股，占公司总股本 的0.02%。上述减持主体所持股份均为二级市场集中竞价交易取得。 减持计划的主要内容 因个人资金需求原因，上述减持主体计划自本公告披露之日起15个交易日后 的3个月内，通过集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份，其中：霍鹏先生 拟减持不超过25,5 ...

证券简称：潍柴动力 证券代码：000338 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 潍柴动力股份有限公司 2023年A股限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025年12月 1 | | | 一、释义 | 潍柴动力、公司、 | 指 | 潍柴动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于潍柴动力股份有限公 | | | 指 | 司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 | | | | 之独立财务顾问报告 | | 本次激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 潍柴动力股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 | | 限制性股票 | 指 | 股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 | | | | 限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-073 南京商贸旅游股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对南京商贸旅游 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易审核的决定》的公告 南京商贸旅游股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 12 月 20 日 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2025 年 12 月 19 日召开第十一届十七次董事会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终 止发行股份及支付现金购买南京黄埔大酒店有限公司 100%股权并募集配套资金 暨关联交易事项，并向上海证券交易所（以下简称上交所）申请撤回本次交易相 关申请文件。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露的《南京商旅关于终 止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文 件的公告》（公告编号：2025-071）。 2 证上审（并购重组 ...

二、募集资金投资项目的基本情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，调整后公司募集资金拟投 入情况如下： 单位：万元 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为浙江炜 冈科技股份有限公司（以下简称"炜冈科技""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定，对炜冈科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2248 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股 3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.3740 万元，扣除发行费用 5,563.495787 万元，募集资金净额为 43,067.878213 万元。 上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2022 年 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山西太钢不锈钢股份有 限公司章程》（以下简称《章程》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项，适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； 1 （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； 过半数的董事共同推举一名董事召集和 ...

瀛通通讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"高管 "）薪酬的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规、规范性文件和《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《瀛通通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 （二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）与公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期 与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责利相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司 经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 专家委员会工作制度 第一章 目的与总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司决策程序，提高决策科学性和 合规性，提升公司治理水平，防范风险，助推上市公司高质量成长，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国旅文化投资集团股份有限公司章 程》及其他有关规定，设立公司专家库及专家委员会，并制定本工作制度。 第二条 专家委员会是为管理层及董事会提供决策意见与建议的非常设独 立咨询机构，在董事会的领导下开展专项顾问咨询工作。专家委员会的主要任 务是接受公司委托开展专题调研和提供决策建议，对公司发展战略、中长期规 划、重大投资、产业并购、资本运作、公司治理、规范运作等重大决策事项及 重要项目实施进行研究并提出意见和建议。 第二章 专家库及专家委员会组成 第三条 公司设立专家库集成各类高层次人才，服务于上市公司战略发展需 要。公司战略投资部及董秘处负责专家库的总体部署和统筹协调，研究拟定相关 管理制度，开展专家库运行维护、开发利用、专家服务等工作。 第四条 专家招募 专家库人选由公司整合内外部力量共同筛选推荐,入库专家应具备以下基本 条件： （一）遵守国家法律法规，没有因违法 ...

金发科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和审 计监督，规范内部审计工作，维护公司的合法权益，保障公司经营活动的健康发 展，保证全体股东的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国审计法》《上海 证券交易所股票上市规则》等国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据 国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的 建立和实施、对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目标是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营 行为，实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，即被列入被审计的单位和个人，包括公司 和公司各部门、控股公司、参股公司、子公司、分公司等现有的与公司存在控制 与被控制、管理与被管理的企业或部门，及其各级管理人员和责任人员。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部 ...

金发科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《金发科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回 ...

金发科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、公司本部相关部门、 各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相匹配；责任与权利对等原则。 第 ...