江苏联环药业股份有限公司 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二五年八月十一日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 股东会会议须知··························································- – | | 3 | | --- | --- | --- | | 联环药业 年第一次临时股东会会议基本情况及议程·······················- 4 - | 2025 | | | 2025 年第一次临时股东会投票卡···········································- 6 - | | | | 议案一：《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》··························- 7 - | | | | 议案二：《关于公司拟发行科技创新债券的议案》······························- 8 - | | | - 2 - 江苏 ...

法律意见书 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn | | | 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（下称"《股东会规则》"）和《安徽德豪润达电气股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东晟典律师事务所（下称"本所"） 接受安徽德豪润达电气股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | | 债券代码：259414 | 债券简称：25天地三 | | 天地源股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会 议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、短 信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-069 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 监事会认为：2025 年半年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-030 科达制造股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）第九届董事会第 九次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式发出，并于 2025 年 8 月 5 日在公 司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持， 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议通过记名 投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 ...

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-057 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董 事。 会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、 杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构， 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司 拟调 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开了 公司 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会，顺利完成换届选举产生了公司 第七届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免 本次会议通知期限，会议通知于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达，公 司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号 浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开了第 七届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议由全体董事共同推举董事徐建国先生主持，公司非董事高级管理人员候 选人列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-062 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-061 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 本次会议系 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以 电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限。本次会议由半数以上董事推选董事曾胜强主持，会议应出席董 事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事许忠慈以通讯表决的方式出席会 议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 鉴于新一届董事会全体董事已经公司 2025 年第一次临时股东大会决议选举 产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限。 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-073 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。2025 年度中期分红规划已 经 2024 年年度股东大会授权，因此本次议案无需再提请股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的 情况。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的 净利润 117,181,542.91 元，加期初未分配利润 277,234,024.45 元，提取法定盈 余公积 0.00 元，扣除 2024 年度利润分配 21,451,407.92 元，2025 年 6 月 30 日 公司 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-050 苏交科集团股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东大会授权，现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,262,827,774 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股 份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股 票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收, ...