变更部分募投项目以及部分募集资金投资项目延期的核查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖 智造股份有限公司（以下简称"美湖股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对公司募集资 金投资项目延期的事项进行了核查，现将相关情况公告如下： 国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定 对象发行 57,739.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按 面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资 金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万 ...

广 东 朝 阳 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度审计报告 司农审字[2026]25009220041 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-132 | 审 计 报 告 司农审字[2026] 25009220041 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"）财务 报表，包括 20 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2026]25009220033 号 目 录 非经常性损益鉴证报告………………………………1-3 非经常性损益明细表…………………………………4 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 司农专字[2026]25009220033 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"） 管理层编制的 2025 年度、2024 年度和 2023 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供朝阳科技为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为朝阳科技申请向不特定对象发行 可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求编制非经常性损益明细 表是朝阳科技管理层的责任，这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

广 东 朝 阳 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年度审计报告 司农审字[2026]25009220053 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-130 | 审 计 报 告 司农审字[2026] 25009220053 号 广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"朝阳科技"）财务 报表，包括 20 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2026-015 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2026 年 3 月 28 日由专人送达至每位董事，并于 2026 年 3 月 30 日发送补充通知； 2、本次董事会于 2026 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事长郭丽 勤女士，董事郭荣祥先生、徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌 龙先生以通讯方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会对 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2026-006 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2026 年 3 月 27 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》 公司全资子公司南昌东田微科技有限公司"光学产品生产基地建设项目"、 "光学研发中心建设项目"厂房及配套工程建设完成，公司已逐步开展厂房装修、 设备购买等募投项目建设，募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该 募投项目部分已建成场地出现暂 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-013 重庆华森制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 四届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2026 年 3 月 27 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2026 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市 两江新区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 8 名，实际出席并表决的董事 8 名。其中：董事游 洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、秦少容参加现 场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-006 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议 于 2026 年 3 月 31 日以视频会议方式召开。董事长 John Charles Dandolph Iv 先生因个 人原因未能参会，经公司过半数董事共同推举，本次会议由独立董事朱清滨先生主持。 会议应参加董事 14 人，实际参加会议董事 12 人。其中，董事长 John Charles Dandolph Iv 先生委托独立董事朱清滨先生投票表决；董事 Brian Eldon Walker 先生因 个人原因未能出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过 ...

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 25 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-005 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意公司将高效节能无刷电机项目中 8,000.00 万元投资预算变更至年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-008 河南驰诚电气股份有限公司 | 股东名称 | 变动方式 | 减少股数（股） | 减少比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 时学瑞 | 集中竞价 | 459,200 | 0.5378% | （二）本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况 | 股东名称 | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 时学瑞 | 5,553,600 | 6.5043% | 5,094,400 | 5.9665% | | 其中：无限售条件 | 1,388,400 | 1.6261% | 929,200 | 1.0883% | 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...