证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-045 深圳震有科技股份有限公司 关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认购权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"） 持有 31.6770%股权的参股公司深圳市震有智联科技有限公司（以下简称"震有智 联"），因自身经营发展需要，拟进行增资扩股引入投资者深圳瑞云捷投资有限公司 （以下简称"深圳瑞云捷"）。深圳瑞云捷拟出资人民币 1,666.67 万元认缴震有智联 新增注册资本人民币 536.67 万元，其中人民币 536.67 万元计入注册资本金，剩余人 民币 1,130.00 万元计入资本公积金（以下简称"本次交易"）。公司出于整体发展战 略考虑，拟放弃对震有智联本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，震有智联 注册资本将由人民币 1,610.00 万元增加至人民币 2,146.67 万元，公司持有震有智联的 股权比例将由 31.6770%下降至 2 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与仙鹤股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 仙鹤股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 仙鹤股份有限公司独立董事提名人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人仙鹤股份有限公司董事会，现提名周子学先生、杨旭先生、简德三先 生为仙鹤股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任仙鹤股份有限公司第四届董事 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-051 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-057 上海洗霸科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,076,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 9.1616 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召 集，公司董事长王炜博士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 ...

股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-049 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开 ...

二〇二五年八月 安源煤业集团股份有限公司 安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:00； 网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼 会议室。 会议主持人：安源煤业董事长。 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人 二、宣读安源煤业 2025 年第二次临时股东大会会议须知； 会议主持人 三、宣读、审议议案： 1.审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规 定的议案》 会议主持人 2.审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》 3.审议《关 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 436 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,087,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | | | （%） | 46.6169 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资子项目的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025年8月6 ...

威胜信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 威胜信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 威胜信息技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 威胜信息技术股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 | | | 7 | 2 威胜信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-048 常州同惠电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2025 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露网站 （www ...