新疆天顺供应链股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中名国成内控审计字【2026】第 0501 号 新疆天顺供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称天顺公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北京中名国成会计师事务所 （特殊普通合伙） 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：中国北京东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编 100005 电话 (010) 53396165 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天顺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

审计报告 深圳顺络电子股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0428 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2026]51 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（宋岩） 作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到 客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2025 年 6 月公司第六届董事会换届 后离任公司独立董事。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋岩，硕士学位，中共党员。注册会计师、注册资产评估师、注册税务 师、高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1999 年 1 月 至今，经历多次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计师事务所出 资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计师、中 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张红梅） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张红梅，出生于 1970 年 7 月，毕业于山东理工大学会计学专业，大学 本科学历，高级会计师，注册会计师、国际注册内部审计师。历任新疆国信会计 师事务所项目经理，新疆神华中顺物流有限责任公司、新疆甘泉堡神信物流有限 责任公司财务行政总监、常务副总经理、新疆中小企业创业投资股份有限公司风 控总监、数字新疆产业投资（集团）有限公司财务总监等职务。现任西拓能源集 团有限公司顾问，安徽江南化工股份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今任公 司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邓峰） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东会提交述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任天顺股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2025 年努力做到亲自出席应出席的董事会 1 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1970 年 10 月，2001 年毕业于浙江大学管理学院，博士研究生 学历。历任西安交通大学管理学院副院长 ...

第一条 为进一步完善深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董事、高 级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促 进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司董事会根据有 关法律法规和监管要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理（总裁）、 副总经理（副总裁）、总工程师、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： (一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； 深圳顺络电子股份有限公司 《董事、高级管理人员薪酬管理基本制度》 深圳顺络电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理基本制度 第一章 总则 (二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； (三)与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； (四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，公司高级管理人员薪酬方案由公 司董事会批准。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人路晓燕，1963年出生，会计学专业博士，副教授，2001年至2023年8月 任教于中山大学管理学院会计学系，历任中山大学管理学院会计学系副教授， 2020年12月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2025年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司第七届董事会共召开了6次董事会会议，公司董事会召集并 组织了2次股东会会议，本 ...

股票代码:002800 公司简称：天顺股份 新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（白鸣） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为新疆天顺供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"天顺股份"）独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人白鸣，出生于 1975 年 12 月，毕业于新疆财经大学法学专业，大学本科 学历。现任新疆正与政律师事务所、新疆律师协会理事、乌鲁木齐仲裁委仲裁员、 自治区人民政府涉外工作组专家、自治区人民政府行政复议委员会专家委员。 2025 年 6 月任公司董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在天顺股份担任除独立董事外的其他职务，与天顺股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

一、 独立董事的基本情况 本人王天广，1973年出生，本科学历，2016年至2020年任广东威华股份有限 公司董事长，2020年6月至今任广东锦龙发展股份有限公司副董事长，2020年12 月至2026年1月6日任本公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 二、 2025年度履职情况 2025年度，本人作为公司的独立董事，能按照《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定和要求，按时出席董事会 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王展，1964年11月出生，中国国籍，硕士学历及中欧国际工商学院EMBA 学位。2012年至2020年任安波福（中国）科技研发有限公司亚太区总裁，2021 年3月至今任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合伙人，2020年12月至今担任公司 独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2025年度履职情况 2025年度，公司第七届董事会独立董事专门会议共召开了二次会议，本人均 ...