证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-007 绿田机械股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"或"绿田机械"）于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举 的相关议案，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会，新一届董事会任期自股 东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员，并聘任 了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长及代表公司执行公司事务的董事：罗昌国先生 （二）董事会成员：罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士（职工代表董事）、 张竞丹女士、毛美英女士（独立董事）、丁倩岚女士（独立董事）、李江 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 上市地：上海证券交易所 南京晶升装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （申报稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 北京本尚科技合伙企业（有限合伙）、北京小米智造股权投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、葛思静、宁波源准企业管理 | | | 发行股份及支付现金 | 合伙企业（有限合伙）、上海摩勤智能技术有限公司、北京 | | 购买资产交易对方 | 海聚助力创业投资中心（有限合伙）、宁波尚泉企业管理合 | | 伙企业（有限合伙）、徐逢春、天津福睦斯科技创新产业发 | | | 展合伙企业（有限合伙）、王强 | 10 名交易对方 | 独立财务顾问 募集配套资金认购方 不超过 35 名特定投资者 签署日期：二〇二六年二月 南京晶升装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-018 中富通集团股份有限公司 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《验资报告》（致同验字〔2020〕 第 351ZA00166 号），中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资 金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，距今已满五个会计年度；公司最近五个会计年 度不存在通过配股、增发、发行可转换债券等方式募集资金的情况。因此，公司 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计 师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 中富通集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 2 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-02 杭州中恒电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次共同投资事项目前尚处于筹备阶段，尚需进行工商登记、基金备案 等手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 2、由于股权投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，本次投资可能 面临较长的投资回收期，且收益具有一定的不确定性。合伙企业在投资过程中可 能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多方面影响， 可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至可能存在投 资失败及基金亏损的风险。 3、公司占合伙企业认缴出资总额的 13.2%，对合伙企业无法施加重大影响， 公司将及时了解基金的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，并根据后续进 展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司本次投资拟使用自有资金，拟投资金额不影响公司正常的生产经营 活动，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。 5、本次投资事项不存在同业竞争，不构成 ...

中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 董事會審計與關聯交易控制委員會工作制度 審 計 與 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 行 使《公 司 法》等 法 律 法 規 和 監 管 規 定 的 監 事 會 職 權。 – 1 – 第二章 人員組成 第三條 審計與關聯交易控制委員會成員由三名以上不在公司 擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立董事應過半數， 董事會成員中的職工代表可以成為審計與關聯交易控 制 委 員 會 成 員。 審計與關聯交易控制委員會委員應當具備與其職責相 適 應 的 財 務、審 計、會 計 或 法 律 等 某 一 方 面 的 專 業 知 識 和 工 作 經 驗。成 員 中 的 獨 立 董 事，應 當 至 少 有1人為財 務、會 計、法 律 或 審 計 專 業 人 士，或 具 備5年 以 上 財 務、 會 計 或 審 計 工 作 經 驗。 第一章 總 則 第一條 為 完 善 公 司 治 理 結 構，強 化 董 事 會 決 策 功 能，做 到 事 前 審 計、專 業 審 計，健 全 公 司 內 部 監 督 機 制，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 绿田机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号、28 号楼国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于绿田机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 致：绿田机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受绿田机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公 ...

地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 陕西稼轩律师事务所 关于 新疆中泰化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 二〇二六年二月 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及 表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见： 地址：中国.西安曲江雁南五路曲江影视大厦六层、七层、二十五层 电话:(029)68206166 传真:(029)68206135 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，公司董事会于 2026 年 2 月 10 日审议通过了关于召开公 司 2026 年第一次临时股东会的议案，并在巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新疆中泰化学股份有限 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称"会 议通知"），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-010 国家电投集团产融控股股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。 二、会议出席情况 股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东808人，代表股份15,822,522, 060股，占上市公司总股份的91.0747%。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2026年2月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13: 00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl tp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月27日9:15～15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 - ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第八届董事会第一次会议决议，公司定于2026年3月17日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股 东会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2026年第二次临时股东会 （二）会议召集人 公司董事会。2026年2月27日公司第八届董事会第一次会 议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 - 1 - 1.现场会议日期与时间 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （六）会议的股 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-004 绿田机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,622,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.9181 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...