证券代号：002096 股票简称：易普力 公告编号：2025-029 易普力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开情况 （一）会议通知：召开本次会议的通知于2025年6月6日刊登在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日交易日上 午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 （三）现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室。 （四）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）会议主持人：付军董事长。 （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Hunan Qiyuan Law Firm confirms the legality and validity of the procedures, qualifications, and voting results of the 2024 Annual General Meeting of Yipuli Co., Ltd. [1][12] Group 1: Meeting Procedures - The 2024 Annual General Meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published on June 6, 2025, detailing the meeting's time, location, and agenda [2][3]. - The meeting was held on June 26, 2025, at 15:00 in Changsha, Hunan, combining on-site and online voting methods [3][4]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 3 shareholders attended the on-site meeting, representing 779,070,964 shares, which is 62.8060% of the total voting shares [4]. - Online voting included 105 shareholders, representing 187,616,705 shares, or 15.1250% of the total shares [4][5]. Group 3: Voting Procedures and Results - The on-site meeting utilized a named voting method, with results announced by appointed representatives [5][6]. - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with 966,640,469 shares (99.9951%) in favor, 39,400 shares (0.0041%) against, and 7,800 shares (0.0008%) abstaining [7][9][10]. - The results were consistent across various proposals, indicating strong shareholder approval [11][12]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results are all in compliance with relevant laws and regulations [12][13].

博创 30 号资管计划、玄元 166 号私募基金拟通过大宗交易方式累计不超过 1,726 万股给实际控制人持有 100%份额的博时资管计划或玄元私募基金，即不超过公 司总股本（剔除回购股份后）的 1.031%。本次交易期间为公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（2025 年 7 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日），期间如遇法 律法规规定的窗口期则不得交易，交易价格根据二级市场情况确定。本次转让计 划完成后，博创 21 号资管计划、博创 29 号资管计划、博创 30 号资管计划、玄 元 166 号私募基金不再持有公司股票，实际控制人持有 100%份额的其他资管计 划或私募基金产品相应增加公司持股数量，交易前后实际控制人及一致行动人累 计持有公司的总股数不会变化，合计持有公司股票仍为 371,183,884 股，占公司 总股本 22.06%。 一、背景概述 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-033 华测检测认证集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 致行动人转让，不 ...

本人蒋守雷，已充分了解并同意由提名人盛美半导体设备（上海）股份有限 公司董事会提名为盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-042 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会 附件：蒋守雷先生简历 蒋守雷先生，1943年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹 集团公司副总裁，上海市集成电路行业协会副会长、秘书长。现任普冉股份 （688766）独立董事、上海新阳（300236）独立董事，上海集成电路行业协会高 级顾问，中国半导体行业协会荣誉顾问。 议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由6人调整为8人，其中非独立董 事人数由3人调整为4人，独立董事人数由3人调整为4人。新增的两名董事，将分 别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选的1名独立董事担任，具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-041 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》 及其附件、制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于取消监事会、增加董事会人数并修订 <公司章程> 及其附件的议案》、 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》及其附件的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司事业发展的实 际情况及需要，公司对《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）项目建设及投资并购等 事项的资金需要，促进公司长远稳健发展，公司控股股东众兴集团有限公司（以 下简称"众兴集团"）拟向公司提供不超过人民币 15 亿元额度的财务资助，期 限自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 1 年，年化利率根据众兴 集团融资的平均成本确定为利率不超过 3.75%，公司可以根据实际情况在前述财 务资助的期限及额度内连续循环滚动使用。公司就本次接受财务资助无需向众兴 集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，上述事项 获独立董事过半数同意。公司于 2025 年 6 月 26 日分别召开第六届董事会第十六 次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关 联交易的议案》，与该关联交易有利害关系的关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the investment agreement for the Yangzhong Mineral Processing and Commodity Trade Base Project and to dissolve its wholly-owned subsidiary, Dazhong Mining (Yangzhong) Co., Ltd, due to changes in market conditions and strategic focus [2][6]. Summary by Sections Investment Agreement Termination - The board of directors approved the termination of the investment agreement for the Yangzhong project, which included plans for a terminal with a throughput of approximately 15 million tons per year and various processing and trading facilities with a total investment of no less than 1.52 billion RMB [2][5]. - The agreement was originally signed on March 27, 2023, and aimed to establish a comprehensive project in Yangzhong City [2][3]. Wholly-Owned Subsidiary Dissolution - Dazhong Mining (Yangzhong) Co., Ltd was established specifically for the project, with a registered capital of 1 billion RMB and a focus on mineral processing and sales [3][4]. - The company has decided to dissolve this subsidiary as the project no longer has a basis for continuation following the termination of the investment agreement [6]. Financial Impact - The investment plan outlined in the original agreement has not been implemented, and the decision to terminate the agreement and dissolve the subsidiary is based on objective changes in the market and a strategic reassessment by the company [6]. - The dissolution will not adversely affect the company's existing operations, financial status, or future strategic planning [6]. Agreement Details - The termination agreement was reached amicably among the parties involved, and all parties have agreed to waive any claims for compensation or damages related to the termination [5][6].

序号 原章程条款 修改后章程条款 证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-084 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，具体情况 如下： 一、修订《公司章程》基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。 《公司章程》全文将"股东大会"修改为"股东会"，除此外，《公司章程》 的其他具体修订内容如下： 第一条 为维护大中矿业股份有限公司（以 第一条 为维护大中矿业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 下简称"公司"或"本公司"）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 "《公司法》"）、《中华人 ...

大中矿业股份有限公司 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专 业人士。 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事 -1- 会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第一章 总则 第一条 为规范和加强大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的离任管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《大中矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报 ...