第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议于2025年11月25日（星期二） 以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了 《关于董事会聘任副总经理的议案》，形成决议如下： 本议案经由提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司董事兼副总经理格桑罗布先生、副总经理吴成彬先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理的职 务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，格桑罗布先生仍为公司董事。副总经理兼总工程师次旦 多杰先生因组织调整原因，辞去公司副总经理的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，次旦 多杰先生仍为公司总工程师。 由公司第七届董事会聘任的总经理提名，经提名委员会审议通过，公司董事会 ...

证券日报网讯11月25日晚间，西藏天路（600326）发布公告称，公司近期收到公司董事、副总经理格桑 罗布先生，副总经理吴成彬先生，副总经理兼总工程师次旦多杰先生的书面辞职报告。因工作调整，格 桑罗布先生、吴成彬先生辞去公司副总经理职务，副总经理兼总工程师次旦多杰先生因组织调整的原因 辞去副总经理的职务。格桑罗布先生仍为公司董事、次旦多杰先生仍为公司总工程师。 ...

（记者 张明双） 截至发稿，西藏天路市值为153亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 每经AI快讯，西藏天路（SH 600326，收盘价：11.22元）11月25日晚间发布公告称，公司第七届第二十 三次董事会会议于2025年11月25日以通讯方式召开。会议审议了《关于董事会聘任副总经理的议案》等 文件。 2025年1至6月份，西藏天路的营业收入构成为：建材行业占比71.65%，施工行业占比27.16%，其他行 业占比0.89%，其他业务占比0.29%。 ...

| | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | | | 天路 | | 证券代码：600326 债券代码：188478 | 证券简称：西藏天路 号 债券简称：21 01 | 西藏天路股份有限公司 司、参股公司董事人选的重新推荐工作。 (二) 离任对公司的影响 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到公司董事、副总经理 格桑罗布先生，副总经理吴成彬先生，副总经理兼总工程师次旦多杰先生的书面 辞职报告。因工作调整，格桑罗布先生、吴成彬先生辞去公司副总经理职务，副 总经理兼总工程师次旦多杰先生因组织调整的原因辞去副总经理的职务。格桑罗 布先生仍为公司董事、次旦多杰先生仍为公司总工程师。 一、董事/高级管理人员离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 格桑罗布 | 副总经理 | 2025 年 11 ...

由公司第七届董事会聘任的总经理提名，经提名委员会审议通过，公司董事 会同意聘任达瓦扎西先生、刘狮山先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事 会相同，自本次会议审议通过之日起计算。 达瓦扎西先生、刘狮山先生简历如下： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2025-081 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 | 01 | 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于 2025 年 11 月 25 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开 五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于董事 ...

Investment Rating - The investment rating for the construction decoration industry is "Positive" (maintained) [2] Core Viewpoints - The overall market has weakened, with the Shanghai Composite Index down 3.9% and the ChiNext Index down 6.15%. This adjustment is likely influenced by multiple factors, including delayed expectations for US interest rate cuts, increased volatility in US stocks, and rising geopolitical uncertainties. As the year-end approaches, a "high-cut low" tendency may emerge in the market, where technology sectors may see profit-taking while the construction sector, with its counter-cyclical attributes and low valuations, becomes more attractive for allocation [3][10] - The report suggests focusing on construction companies with stable dividends and low valuations, regional construction firms with project advantages, and companies in the decoration sector that may benefit from policy improvements [4][11] Summary by Sections Market Performance - The Shanghai Composite Index fell 3.90%, the Shenzhen Component Index fell 5.13%, and the ChiNext Index fell 6.15%. The construction decoration index dropped 6.11%, with all sub-sectors declining. Among individual stocks, 8 stocks in the construction sector rose, with the top five performers being Zhengzhong Design (+14.14%), Shanghai Port (+11.83%), and others [5][16] Infrastructure Data Tracking - Special bonds issued this week amounted to 1176.39 billion, with a cumulative issuance of 72,311.75 billion, up 25.14% year-on-year. City investment bonds issued this week totaled 618.90 billion, with a net financing amount of 129.13 billion, resulting in a cumulative net financing amount of -5,407.40 billion [6][20][21] Company Dynamics - Notable new contracts signed by major companies include China Power Construction with new orders of 9579.79 billion, China Nuclear Engineering with new contracts of 1238.40 billion, and China Chemical with new orders of 3126.70 billion. Other companies also reported significant contract wins [14]

Group 1 - The cement sector experienced a 0.55% increase on November 24, with Sifang New Material leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3836.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 12585.08, up 0.37% [1] - Sifang New Material's stock price rose by 6.07% to 13.99, with a trading volume of 58,000 shares and a transaction value of 79.25 million yuan [1] Group 2 - The cement sector saw a net outflow of 85.32 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 125 million yuan [2] - Among individual stocks, Ningxia Building Materials had a net inflow of 10.03 million yuan from main funds, while it experienced a net outflow of 2.42 million yuan from speculative funds [3] - Sifang New Material recorded a net inflow of 2.83 million yuan from speculative funds, despite a net outflow of 3.64 million yuan from main funds [3]

建筑材料行业资金流向排名 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002080 | 中材科技 | 4.23 | 3.32 | -6482.03 | | 600326 | 西藏天路 | -1.22 | 2.60 | -3882.77 | | 002596 | 海南瑞泽 | 3.16 | 9.81 | -3727.27 | | 600176 | 中国巨石 | 0.19 | 0.74 | -3346.59 | | 300737 | 科顺股份 | 5.68 | 5.37 | -2663.01 | | 001212 | 中旗新材 | -0.25 | 1.69 | -1952.81 | | 600449 | 宁夏建材 | 0.38 | 1.28 | -1682.68 | | 002201 | 九鼎新材 | 6.49 | 8.92 | -1642.13 | | 600802 | 福建水泥 | -0.72 | 8.18 | -1568.48 | | 600586 | 金晶科技 | -2.13 | 3.01 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-079 号 | | --- | --- | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,079 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 372,878,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.3679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

西藏珠穆朗玛律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之 0 1020 法 律 意 见 书 CHOMOLUNGMA -LAW HIRM- 991 | = ' = 珠穆朗玛律师事务所 地址：拉萨市仙足岛南路11号 拉萨乃仓广场6号楼4层 临时股东会之法律意见书 致: 西藏天路股份有限公司 西藏珠穆朗玛律师事务所(以下简称"本所")接受西藏天路股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托,指派旦增卓嘎律师、益西达瓦律师(以下简称"本 所律师"）出席公司 2025年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则(2025 修订)》(以下简称 《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(上证公字〔2012〕59 号）等 法律、行政法规、规范性文件、行业规定及《西藏天降股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,对本次股东 ...