浙江台华新材料集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江台华新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、解聘或 其他原因离职的情形。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 董事提出 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"）的信 息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"） 等有关法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"） 和《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的信息；本 办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并按规定送达证券监管部门。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟在 2025 年度担保 计划总额不超过 700,000 万元（含等值外币，下同）范围内调整部分担保人与被 担保人之间担保额度，其中公司为控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方 式取得的合并报表范围内的子公司，下同）以及控股子公司之间担保额由不超过 618,000 万元调整为不超过 670,000 万元，控股子公司为公司担保额由不超过 82,000 万元调整为不超过 30,000 万元。截至公告披露日，公司为控股子公司以 及控股子公司之间担保额 448,698.11 万元，控股子公司为公司担保额 30,000 万元。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-091 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划总额范围内调整部分担 保人与被担保人之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉及的被担保人 被担保人为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 | 转债 | | 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-090 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和 业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则 下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对关联人 形成依赖，不会对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项审议： （1）关于与公司实际控制人及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案 公司及公司子公司与公司实际控制人之一施清岛先生及其配偶冯建英女士， 以及施清岛先生控制的江苏中纺联检验技术服务有限公司发生的日常 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-092 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议的通知于 2025 年 12 月 5 日发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结 合通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。监事会取 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-087 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 ...

上市公司：凤竹纺织（600493），江南高纤（600527），航民股份（600987），百隆东方（601339）， 浙文影业（601599），台华新材（603055），健盛集团（603558），新澳股份（603889），迎丰股份 （605055），华生科技（605180），富春染织（605189），夜光明（873527），云中马（603130） 2016-2025年1-10月纺织服装、服饰业企业数统计图 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 相关报告：智研咨询发布的《2026-2032年中国纺织服装行业市场行情动态及投资潜力研究报告》 2025年1-10月，纺织服装、服饰业企业数（以下数据涉及的企业，均为规模以上工业企业，从2011年 起，规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元）为 13684个，和上年同期相比 ...

Core Viewpoint - The "14th Five-Year Plan" period is a critical stage for the transformation and upgrading of China's calcium carbide industry, focusing on high-quality development through technological innovation and green, intelligent, and intensive growth strategies [1] Group 1: Industry Structure Optimization - The calcium carbide industry has implemented supply-side structural reforms, resulting in the elimination of 4.3 million tons of outdated capacity and the addition of 6.3 million tons of quality capacity, increasing total capacity from 40 million tons in 2020 to 42 million tons by 2024 [2] - The industry’s operating rate improved to 78% in 2021, with production rising from 28.88 million tons to 31.08 million tons, a growth of 7.6% [2] - The number of industry enterprises decreased from 120 to 116, with average capacity per enterprise increasing by 8.7% to 36.2 thousand tons [2] Group 2: Regional Layout and Industry Clusters - The Northwest region has formed an industrial cluster centered around Inner Mongolia, Xinjiang, Ningxia, Shaanxi, and Gansu, with a projected production of 26.73 million tons by 2024, accounting for 86% of the national total [3] - Leading enterprises are establishing integrated industrial chains from coal to electricity to calcium carbide and downstream chemical products, enhancing resource efficiency and energy utilization [3] Group 3: Digital Transformation and Production Efficiency - The industry is prioritizing digital transformation to enhance competitiveness, with companies like Zhongtai Chemical and Shandong Xinfeng deploying intelligent control systems to optimize production processes [4] - Automation technologies, including robotic systems and smart transport, have been widely adopted, improving single-job efficiency by over 50% [5] Group 4: Technological Innovations - Significant breakthroughs in core processes have been achieved, including the industrial application of key technologies for resource recycling and energy efficiency [6] - Mainstream equipment operation rates have improved to over 98.5%, with advanced equipment reaching a new high of 99.8% [6] Group 5: Green and Low-Carbon Development - The industry is accelerating its green transformation, with average energy consumption expected to drop below 850 kg of standard coal per ton of calcium carbide by the end of the "14th Five-Year Plan" [7] - Seven companies have been recognized as national green factories, contributing to the establishment of a green manufacturing system [7] Group 6: Safety Enhancements - The deployment of smart management systems for safety production has significantly improved fault detection and risk prevention capabilities, leading to a notable decrease in major accidents [9] - The implementation of intelligent safety monitoring devices has effectively reduced risks associated with high-temperature and hazardous environments [9]