提名委员会议事规则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事、独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 山东新北洋信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人 ...

独立董事工作制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定 的其他条件。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求及《山东新北洋信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权 ...

高级管理人员年薪制规定 高级管理人员年薪制规定 适用范围：本规定高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监） 以下简称高管。 具体内容： 山东新北洋信息技术股份有限公司 一、高管薪酬的确定原则： 1、坚持按劳分配与权、责、利相结合原则； 2、坚持高管收入与公司经济效益、工作目标完成情况相结合原则； 3、正确处理高管年薪与超额奖励，近期收入与中长期收益的关系，防止短期行为，促 进企业长期稳定发展； 4、坚持高管薪酬收入"有奖有罚、奖罚对等"的原则； 5、本规定各项考核指标以经具有证券从业资格的会计师事务所审计的相关数据为准。 二、高管薪酬管理机构 1、公司董事会是公司高管薪酬管理、决策和最终裁决机构，具体由董事会薪酬与考核 委员会负责高管薪酬的管理，主要行使以下职权： （1）拟订公司高管薪酬办法； （2）审批总经理的年薪考评意见及高管的特别奖罚。 2、董事会办公室负责提出总经理的年薪考评及奖励意见，提交董事会薪酬与考核委员 会审议批准后实施；人力资源部负责提出其他高管的年薪考评及奖励意见，提交董事长、总 经理合议批准后实施。 三、高管收入构成及计算办法 高管年度总收入= 年薪 + 超额奖金 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-037 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等议案。 根据《公司法》、《证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及规范性文件的最新制定和更新情况，结合公司实际情况，对《公司章程》及其他制度予 以调整。 《公司章程》具体修订情况如下： | 《公司章程》 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司 | 第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司 | | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称"公司"）。 | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-038 山东新北洋信息技术股份有限公司 2、股东大会的召集人：董事会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2025 年 10 月 10 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 10 月 28 日召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-036 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于 2025 年 9 月 23 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 10 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长宋森先 生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 审议事项一：修订《公司章程》 审议事项一：修订《董事会秘书工作细则》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 审议事项二：修订《股东会议事规则》 表决结果：9 票同 ...

证券日报网讯新北洋（002376）9月18日在互动平台回答投资者提问时表示，目前新北洋无控股股东、 无实际控制人，公司股东构成多元，既包含具有国资背景的法人股东，也有其他类型的法人股东及自然 人股东。 ...

Core Viewpoint - The company Xinbeiyang has shown significant financial performance with a notable increase in revenue and net profit, alongside high financing and margin trading activity, indicating strong investor interest and market positioning [1][2]. Financing Activity - On September 17, Xinbeiyang experienced a financing buy-in of 19.30 million yuan, with a net buy of 7.54 million yuan, leading to a total financing balance of 470 million yuan, which constitutes 7.42% of its market capitalization [1]. - The financing balance is above the 80th percentile of the past year, indicating a high level of investor engagement [1]. Margin Trading - On the same day, Xinbeiyang had a margin trading balance of 150,100 yuan, with a short selling volume of 0 shares, suggesting limited bearish sentiment [1]. - The margin trading balance is above the 50th percentile of the past year, reflecting a relatively high level of activity [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, Xinbeiyang reported a revenue of 1.279 billion yuan, marking a year-on-year growth of 24.04%, and a net profit of 37.26 million yuan, which is a 114.60% increase compared to the previous year [2]. - The company has distributed a total of 1.579 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 351 million yuan in the last three years [2]. Shareholder Information - As of August 31, the number of shareholders for Xinbeiyang was 54,400, a decrease of 6.82% from the previous period, while the average number of circulating shares per person increased by 7.31% to 14,360 shares [2].

Group 1 - The core focus of the company’s subsidiary, Zhengqi Robotics, is on providing automation solutions for logistics operators, particularly in express and e-commerce logistics [2] - Zhengqi Robotics is developing a series of intelligent devices and comprehensive integration solutions aimed at "logistics network automation" [2] - The company has a three-step plan for expanding its robotics and automation component business, starting with logistics sorting automation components to enhance market share [2] Group 2 - The first step involves creating and providing integrated solutions for logistics sorting automation components, with a focus on self-developed servo motors, servo drives, and electric rollers [2] - The second and third steps will focus on logistics automation components and robotics automation components, respectively, to build long-term competitive advantages over the next 5 to 7 years [2]

Core Viewpoint - The education system in Weihai is undergoing significant transformation, marked by infrastructure upgrades, improved teacher quality, and a shift towards holistic student development, aiming to redefine educational boundaries and enhance overall educational outcomes [1][15]. Infrastructure Development - Weihai has built and renovated 150 primary and secondary schools over the past decade, adding over 130,000 new student places, with a 100% retention and enrollment rate in compulsory education for ten consecutive years [1][2]. - The Weihai Economic Development Zone has invested 1.029 billion yuan since 2021 to build four new schools and expand three others, adding 8,185 quality student places [2]. - The coverage rates for plastic sports fields and campus information technology have remained at 100% for ten years [2]. Teacher Quality Improvement - In 2024, the teacher exchange and rotation rate in Weihai reached 29%, with 22.2% of outstanding teachers from urban areas rotating to rural schools [3][5]. - A tiered teacher development system has been established, focusing on new, key, and expert teachers, promoting a pyramid structure for professional growth [6]. Student Development and Admission Rates - The middle school admission rate in Weihai reached over 95% in 2024, with a stable undergraduate rate of 90% in regular high schools [7]. - Vocational education has a high admission rate of 92.8%, complementing traditional high school pathways, with local enterprises acquiring vocational schools to enhance education quality [7]. - Weihai Wisdom Valley Vocational School aligns its programs with local industry needs, achieving a 95% match rate with eight major industrial clusters [7]. Family and Community Engagement - Weihai is exploring scientific family-school collaboration models, providing family education courses to support parents in child-rearing [9]. - The city has initiated various psychological health education activities, benefiting over 2,000 parents and children [10][11]. Holistic Education Approach - Weihai is shifting from a score-centric education model to one focused on comprehensive student development, with schools implementing diverse curricula and innovative teaching methods [12][14]. - The city has undertaken 372 provincial-level projects in the past five years, receiving multiple national and provincial educational awards [14].