北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/BGGF RZ 05-2025 代替 Q/BGGF RZ 05-2022 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 - 12 - 08 发布 2025 - 12 - 08 实施 北部湾港股份有限公司 发 布 Q/BGGF RZ 05-2025 前 言 编制本文件的目的是为进一步建立健全北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根据国家相关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照 GB/T1.1-2020 的编写规则编写。 本文件由党委组织部/人力资源部提出及归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门：党委组织部/人力资源部。 本文件审核部门：法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况为： ——2015年3月11日首次发布（经2015年3月11日第七届董事会第七次会议审议通过）； ——2018年8月13日第一次修订（经2018年8月13日第八届董事会第三次会议审议通过）； ——2022年3月9日第二次修订（经2022年3月9日第九届董事会第十二次会议审议通过）； ——本次为第三次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与防城港中港建设工程有限责任公司签订增殖放流合同 涉及关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对 北部湾港与防城港中港建设工程有限责任公司签订增殖放流合同涉及关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 12 号、13 号泊位工程渔业资源补 偿增殖放流工作，公司下属全资子公司广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 （以下简称金港码头）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设 工程有限责任公司（以下简称中港建司）为中标单位。金港码头拟与中港建司签 署《钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 12 号、13 号泊位工程渔业资源补偿增殖 放流实施 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025086 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于为控股子公司 2026 年度债务性融资 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方防城港东湾港油码头有限公司最近一期资产 负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称公司）2026 年度拟 新增对外债务性融资不超过 92.313 亿元，现结合公司实际情况， 根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司拟为防城港东湾 港油码头有限公司 2026 年度债务性融资提供担保，合计担保金 额最高不超过 1,428.00 万元，实际担保额以最终签订担保合同等 法律文件为准。 - 1 - （二）董事会审议程序及表决情况 | | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 本次 | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议与防 城港中港建设工程有限责任公司签订增殖放流合同涉及关联交 易的议案》。具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025089 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 增殖放流合同涉及关联交易的公告 为完成钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 12 号、13 号泊位 工程渔业资源补偿增殖放流工作，公司下属全资子公司广西自贸 区钦州港片区金港码头有限公司（以下简称金港码头）开展了该 项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有限责任公 司（以下简称中港建司）为中标单位。金港码头拟与中港建司签 署《钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 12 号、13 号泊位工程渔 - 1 - 业资源补偿增殖放流实施合同》，由中港建司提供服务，涉及关 联交易金额为 1,720.47 万 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025087 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其 下属公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议与广 西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关 联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2026 年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北 部湾港集团）及其下属公司之间发生的日常关联交易事项进行合 理预计，主要涉及采购电力、提供及接受劳务、租赁资产、委托 代建等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金 额为 139,465.41 万元。截至本公告披露日，公司 2025 年与上述 - 1 - 关联人的日常关联交易实际发生总 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025085 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于开展港口基础设施公募 REITs 申报发行 工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目实施背景 2020 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）、国家发展和改革委员会（以下简称国家发改委） 联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金 （REITs）试点相关工作的通知》。2023 年 10 月 20 日，中国 证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行） （2023 修改）》。2024 年 7 月 6 日，国家发改委发布《关于全 面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化 发行的通知》，进一步明确了基础设施公募 REITs 项目常态化 发行的申报要求，标志着具有中国特色的基础设施公募 REITs 正式迈入常态化发行。2025 年 8 月 29 日，国家发改委办公厅发 布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金 - 1 - （REIT ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025088 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与上海中海码头发展有限公司及其一致 行动人 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议与上 海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026 年度日常关联交 易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对 2026 年度与持股 5%以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称 上海中海码头）及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进 行合理预计，主要涉及采购燃油、提供及接受劳务等公司日常生 产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 112,952.90 万 元。截至本公告披露日，公司 2025 年与上述关联人的日常关联 - 1 - （四）年初至披露日日常关联交易实际发生 ...

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 十次会议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡文晟以 通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025084 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）《关于审议开展港口基础设施公募 REITs 申报发行工 作的议案》 1.公司董事会同意公司作为原始权益人，以公司全资子公司 ...

Core Viewpoint - The company announced several resolutions during the 20th meeting of its 10th Board of Directors, including plans for public REITs and significant investments for 2026 [1] Group 1: Investment Plans - The company plans to invest 8.289 billion yuan in 2026, which includes fixed assets, equity, and asset purchases [1] - The company intends to increase external debt financing by no more than 9.2313 billion yuan [1] Group 2: Financing and Guarantees - The company will provide a financing guarantee of no more than 14.28 million yuan for its subsidiary, Fangchenggang Dongwan Port Oil Terminal [1] Group 3: Related Party Transactions - The company expects daily transactions with related parties to amount to 1.395 billion yuan and 113 million yuan, respectively, in 2026 [1] Group 4: Other Resolutions - The meeting also addressed issues such as the release of fishery resources and the total salary budget, some of which require shareholder approval [1]

Group 1 - Shanghai Xinhai Feng Container Transportation Co., Ltd. has upgraded the Guangxi Beibu Gulf Port-Vietnam-Malaysia direct shipping route (CVM2) by adding Brunei Muara Port, enhancing the connectivity of the shipping line [1][3] - The newly launched route will allow goods to travel from Beibu Gulf Port in Qinzhou to Brunei Muara Port in approximately 10 days, facilitating trade [3] - The first shipment on this route included nearly 3,000 tons of cement destined for the expansion project of the container terminal at Muara Port, which is crucial for the project's successful completion [3] Group 2 - The expansion project at Muara Port is set to officially commence in August 2024 and is expected to be completed by the end of August 2027, with significant construction activities currently underway [3] - The project aims to enhance the port's trade zone development, improve cargo handling and logistics capabilities, and strengthen Brunei's competitiveness as a gateway to the ASEAN eastern growth area [3] - The stable operation of the new shipping route is anticipated to boost trade between China and Brunei, particularly in fruits, fish products, and aluminum products, supporting the "port-industry-park" model in Brunei [4]