广东丸美生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并且需 要包括至少一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设一名主任委员作为委员会召集人，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《证券及期 货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《广东丸美生物技术股份有限公司信息披露管理制度》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强对广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理，并进一步明确操 作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动管理规则》"）《上海证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"（以下简称"香港联交所"）、 香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》） 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公司 ...

第一条 为适应广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》《广东丸美生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第 1 页 ， 共 3 页 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名召集人，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 对外投资管理制度（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规和《广东丸美生物技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联（连）交易、涉及使用募集资金的，还应执行《广东丸美 生物技术股份有限公司关联（连）交易管理制度》、《广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度》的相关规定。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 公司现任外部审计机构的合伙人在其终止成为该审计机构的合伙人之日，或 不再享有该现任外部审计机构财务利益之日（以较后者为准）起两年内，不得担 任公司审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（下称"《香港上市规则》"）《广东丸美生物技术股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作，并向董事会报告工作。 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过境内公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。公司在境外香港证券市场通过发行 H 股所募集资金管理按《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》的相关规定执行。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股 ...

独立董事工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 广东丸美生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广东丸美生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"） 等法律法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立 性。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 广东丸美生物技术股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 独立董事原则上最多在三 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《广 东丸美生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构， 主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（首席财务官）和董事会秘书及 由公司章程认定的其他高级管理人员等。 广东丸美生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委 ...

度 广东丸美生物技术股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制 度 广东丸美生物技术股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制 广东丸美生物技术股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及广东丸美生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华 人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于 加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、 法规、规范性文件的有关规定和《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区直接或间接发行证券或者将其证券在 境外上 ...