Meeting Overview - The second meeting of the fifth Supervisory Board of Shanghai Yuanzu Mengguozi Co., Ltd. was held on March 24, 2025, with a total of three supervisors present [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the preparation and review procedures of the 2024 annual report, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2] - The board agreed to submit the 2024 annual report and profit distribution plan to the 2024 annual general meeting for approval [2][3] - The internal control evaluation report for 2024 was deemed comprehensive and accurate, and it will also be submitted for shareholder approval [3] Financial Management - The company plans to utilize up to RMB 1.8 billion of idle funds for cash management, investing in low-risk financial products or structured deposits, subject to shareholder approval [4] - The decision allows for rolling use of the funds within the approved limit for one year following the annual general meeting [4] Auditor Appointment - The board recommended reappointing KPMG Huazhen LLP as the financial and internal control auditor for the 2025 fiscal year, based on their professional capabilities and past cooperation [5] - This recommendation will also be submitted for approval at the 2024 annual general meeting [5]

Core Viewpoint - The company plans to purchase liability insurance for its directors, supervisors, and senior management to enhance risk management and protect their rights [1][2]. Group 1: Insurance Details - The insurer will be Shanghai Yuanzu Mengguozi Co., Ltd. [1] - The insured parties include all directors, supervisors, and senior management of the company [1]. - The insurance limit is set at RMB 10 million [2]. - The premium amount will not exceed RMB 120,000 [2]. - The insurance period is 12 months [2]. Group 2: Governance and Approval - All directors and supervisors will abstain from voting on this matter to ensure prudence [2]. - The proposal will be submitted directly to the 2024 annual general meeting for shareholder approval [2].

本次股东大会审议议案及投票股东类型 元祖股份: 元祖股份关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-016 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 投票股东 序号 议案名称 类型 A 股股东 非累积投票议案 《关于审议公司 2024 年度关联交易执行情况与 2025 年度日常关联 交易预计报告的议案》 上述议案 1、3-11 于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议 审议通过，议案 2 于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届监事会第二次会议审议 通过，于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 上披露。 应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 ...

元祖股份: 元祖股份2024年非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况 关于上海元祖梦果子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 附表 2 关于上海元祖梦果子股份有限公司 单位：万元 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期 非经营性资金占 资金占用方 占用资 金 占用形成 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累 计 末占用资 占用性质 用 名称 的利息 原因 系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 现控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 无 占用 属企业 小 计 / / / / / 前控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 无 占用 属企业 小 计 / / / / / 其他关联方及 其 非经 营性 无 | 附属企 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

元祖股份: 元祖股份关于使用部分闲置自有资金购 买理财的公告 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-010 上海元祖梦果子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：投资额度不超过人民币180,000万元，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 ● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款 ● 委托理财期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 一、 委托理财概述： 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"或"公司"）于 过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权 公司管理层使用额度不超过人民币180,000万元暂时闲置自有资金用于购买银行 等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日起 围内对购买委托理财事项进行 ...

元祖股份: 元祖股份2024年度董事会审计委员会履 职情况报告 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》《元祖股份董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为上海元祖梦 果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、恪尽 职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审计委 员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事王世铭先 生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计 专业资格的王世铭先生担任，符合相关法律法规。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下： 分别就2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告、2023年度董事会审计 委员会履职情况报告、公司2023年度利润分配方案、公司2023年度内部控制评 价报告、公司2023年度闲置自有资金现金管理、公司2023年度 ...

元祖股份: 独立董事独立性自查情况的专项报告 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄彦 达先生、王名扬先生、王世铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 上海元祖梦果子股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况 本人黄彦达，担任上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"上市公司"）根据《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本自查情况表的真实性、 准确性承担法律责任。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： 序号 事项 自查结果 经核查独立董事黄彦达先生、王名扬先生、王世铭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 ...

元祖股份: 元祖股份2024年内部控制评价报告 公司代码：603886 公司简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 □是 √否 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 ...

元祖股份: 元祖股份未来三年股东回报规划(2025- 2027) 上海元祖梦果子股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025—2027 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕61 号）和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 等的相关规定，结合公司未来三年经营计划和资金需求，特制订《未来三年股东 回报规划（2025—2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、实际经营情况、 发展目标、盈利水平以及是否有重大资金支出安排、股东要求和意愿等因素，建 立对投资者科学、持续、稳定的股东回报和监督机制，保持公司利润分配政策的 连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念。 二、制定原则 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策。 者相结合的方式分配股利；具备现金分红条件的，优 ...

Core Viewpoint - The company has appointed KPMG Huazhen as the auditing firm for its 2024 annual report, and an evaluation of KPMG Huazhen's performance has been conducted, indicating compliance, independence, and diligence in their auditing process [1][4]. Group 1: Qualifications and Performance - KPMG Huazhen was established in August 1992 and became a special general partnership in July 2012, with its headquarters in Beijing [1]. - As of December 31, 2024, KPMG Huazhen has 241 partners and 1,309 registered accountants, with over 300 accountants having signed securities service audit reports [2]. - KPMG Huazhen's audited business revenue for 2023 exceeded RMB 4.1 billion, with audit service revenue surpassing RMB 3.9 billion [2]. Group 2: Audit Execution and Quality Management - KPMG Huazhen conducted audits on the company's financial reports and internal controls, concluding that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024 [4][5]. - The audit team maintained independence and followed auditing standards, with no unresolved professional opinion differences during the audit process [5][6]. - KPMG Huazhen has a quality management system in place, ensuring thorough execution of audit procedures without identifying significant issues during the 2024 audit [6][8]. Group 3: Human Resources and Risk Management - The audit team consists of experienced members with relevant qualifications, ensuring a high level of expertise in handling the audit [8]. - KPMG Huazhen has a professional insurance coverage and risk fund exceeding RMB 200 million, complying with legal requirements [8].