山东卓创资讯股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下简称公司或本公司）重大 信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《山东卓创资讯股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当可能发生、将要发生、正在发生 可能对本公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形 或事件（以下简称重大信息）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和单位（以下简称报告责任人），应及时将有关信息通过证券事务部、董事会 秘书向公司董事长、董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责具体执行重大信息的管理及披露。公司证券 ...

山东卓创资讯股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 公司及其他信息披露义务人应忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 准确、完整，信息披露及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 1 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第六条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告以及涉及公司重大经营 决策或其他应当公示的信息等。 第七条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，将公告文稿和相关备查 文件报送交易所登记，并在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定条件的媒体发布。公司及其他信息披露义务人在公司网站及其他媒体 发布信息的时间不先于指定媒体，不得以新闻发布会或者答记者问等任何形式代 替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义 务。 第八条 公司根据相关要求将信息披露公告文稿和相关备查文件报送住所地 证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。 第一条 为加强对山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证券事务部有关 工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条 公司董事会由 6 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于 1/3。公司董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

山东卓创资讯股份有限公司 二零二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

第一章 总则 第一条 为了加强山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 其他相关法律、法规、规范性文件及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本规范所称担保，是指公司依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。 对外担保管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 山东卓创资讯股份有限公司 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； 2、保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； ...

截至本公告披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。 特此承诺。 承诺人：陈跃华 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证明的承诺函 根据山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"）于 2025 年 11 月 4 日召开的第三届董事会第二十次会议决议，本人陈跃华被提名为卓创资讯第三 届董事会独立董事候选人。 2025 年 11 月 4 日 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的 监管规则及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本细则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 全体董事 1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，董事会审议通过并任命，若公司董事长 当选为战略委员会委员，则由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议，行 使以下 ...

山东卓创资讯股份有限公司 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东的行为和信息披露相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东，或公司股票上市地上市规则定义的控股 股东。 第四条 控股股东应当遵守法律法规及公司章程的规定，对公司及其他股东 负有诚信义务。控股股东应当依法行使股东权利，履行股东义务，不得利用控制 权损害公司及其他股东的合法权益；不得利用对公司的控制地位谋取非法利益； 不得隐瞒其控股股东身份逃避相关义务和责任。 第二章 公司治理 第五条 控股股东应当采取切实有效措施保证公司资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。控股股东 1 控股股东行为规范（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"本公司"）控 股股东行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

Market Overview - The digital media sector experienced a decline of 0.16% on November 4, with Guomai Culture leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3960.19, down 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13175.22, down 1.71% [1] Stock Performance - Notable stock performances include: - Chuanwang Media (300987) closed at 18.61, up 1.69% with a trading volume of 60,200 shares and a turnover of 111 million yuan [1] - Mango Super Media (300413) closed at 29.89, up 0.91% with a trading volume of 271,300 shares and a turnover of 814 million yuan [1] - Guomai Culture (600640) closed at 14.24, down 1.39% with a trading volume of 142,300 shares and a turnover of 202 million yuan [2] Capital Flow - The digital media sector saw a net outflow of 265 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 290 million yuan [2][3] - Specific stock capital flows indicate: - Mango Super Media had a net inflow of 31.62 million yuan from institutional investors [3] - Guomai Culture experienced a net outflow of 29.33 million yuan from institutional investors [3] Summary of Individual Stocks - The following stocks had significant movements: - Visual China (000681) closed at 22.30, down 0.84% with a trading volume of 554,600 shares and a turnover of 1.234 billion yuan [2] - ST Fanli (600228) closed at 6.50, down 1.07% with a trading volume of 159,300 shares and a turnover of 105 million yuan [2] - Zhi De Mai (300785) closed at 35.20, down 1.26% with a trading volume of 65,000 shares and a turnover of 227 million yuan [2]

Core Viewpoint - The domestic import price of rapeseed oil is expected to decline in November due to low demand and increased supply from Canada and Russia [2][10]. Group 1: Supply and Price Dynamics - Domestic rapeseed oil production is low due to reduced inventory of imported rapeseed, but there is an expectation of increased imports [2]. - Canadian rapeseed prices have decreased, with an average price of 616 CAD/ton in October, down 1.12% from September [3]. - The slow export pace and rising inventory pressure in Canada are contributing to the downward trend in rapeseed prices [3]. - The cost of imported rapeseed has decreased to an average of 3991 CNY/ton in October, a reduction of 1.99% from September [5]. Group 2: Import Expectations - Russia's new rapeseed crop is expected to increase by 14.89% to 5.4 million tons, leading to higher domestic rapeseed oil production [7]. - Domestic rapeseed oil imports are projected to rise to 226,000 tons in November, an increase of 26.26% month-on-month and 13.57% year-on-year [7]. Group 3: Demand Trends - The downstream market has not yet initiated pre-holiday stocking, leading to a decrease in rapeseed oil demand [8]. - November's domestic rapeseed oil demand is expected to be 237,000 tons, a decrease of 26.85% month-on-month and 44.76% year-on-year [8]. Group 4: Market Outlook - Overall, the increase in import supply coupled with reduced demand is expected to negatively impact the domestic rapeseed oil market, with prices projected to average around 10,050 CNY/ton in November, down 2.32% [10].