证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-057 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案涉及关联交易，关联董事吴云回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展不同阶段，实施股权激励，充分调 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-058 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐广） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人徐广，已充分了解并同意由提名人丁泉军提名为江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-065 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事离任的基本情况 本公司独立董事邵家旭先生，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 28 日起不再担任独 立董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任 后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 独立董事邵家旭先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 邵家旭先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-059 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 13：30-15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-056 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(丁泉军提名徐广) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人丁泉军，现提名徐广为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

（一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"甲方"或"公司"），因拓展欧 洲业务发展的需要，开展创新型机械和机电元件项目为目的，公司经研究决定在 法国投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：欧洲鼎智股份有限公司 （下称"控股子公司"），以政府登记机关核准确定的名称为准，住所地为：4 Grand Trémoutier Avenue, 44120 Vertou，注册资本为 200,000 欧元，股本为 200,000 股，每股面值为 1 欧元。甲方以货币认缴出资 130,000 欧元，占注册资本的 65%; MECAMOTEC（下称"乙方"）以货币认缴出资 40,000 欧元，占注册资本的 20%； NETIVTECH LTD（下称"丙方"）以货币认缴出资 30,000 欧元，占注册资本的 15%。 具体信息，以政府部门登记信息为准。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-053 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

8.经营范围：新能源汽车电附件销售，电池销售;电池零配件生产，电池零 配件销售，集中式快速充电站，微特电机及组件销售;技术服务、技术开发、 2.统一社会信用代码：91320485MAEJTGF74N 3.类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4.住所：常州经济开发区潞城街道潞横路 2850 号 5.法定代表人：丁泉军 6.注册资本：500 万人民币 7.成立日期：2025 年 05 月 07 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"公司"），因拓展电机+电池包 业务发展需要，公司经研究决定投资设立全资子公司，拟设立的全资子公司名 称为：常州鼎智新能源有限公司（下称"全资子公司"），以政府登记机关核准 确定的名称为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2025-049）。 全资子公司已于 2025 年 5 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing on May 8, 2025, via the investor relations interactive platform [3] - Key attendees included the General Manager, Financial Officer, Board Secretary, and Sponsor Representative [3] Group 2: Order and Product Development - The company is currently in the R&D and sample testing phase for humanoid robot components, with no large-scale supply yet [5] - The company has initiated the construction of a motor factory in Thailand, expected to be operational within 2025 [5] - The company is focusing on precision motion control products, including linear actuators and brushless motors, to enhance its market position [8] Group 3: Strategic Partnerships and Collaborations - The company maintains a long-term strategic partnership with Mindray Medical, supplying core components for medical devices [7] - The company has established a global marketing network, successfully expanding its customer base in non-U.S. markets since 2024 [5] Group 4: Shareholder Value and Market Management - The company plans to enhance shareholder returns through cash dividends, stock buybacks, and mergers and acquisitions [8] - The company emphasizes investor relations management to effectively communicate its value creation potential to the market [9] Group 5: Product Offerings and Innovations - The company has developed various linear transmission products, including T-type screws and ball screws, with high precision specifications [10] - The company aims to provide high-performance, high-precision products in the robotics sector, focusing on key components like hollow cup motors and precision gearboxes [12] Group 6: New Ventures - The establishment of Changzhou Dingzhi New Energy Co., Ltd. aims to integrate resources for the development of electric motors and battery packs, promoting sustainable growth [13]

Group 1 - The core business of the company is the research, production, and sales of micro motors, with key products including linear actuators, voice coil motors, hybrid stepper motors, and DC motors [1] - In the fiscal year 2024, the company achieved operating revenue of 224 million yuan, a decrease of 20.80% compared to the previous year, and a net profit attributable to shareholders of 38.70 million yuan, down 52.17% year-on-year [1] - The decline in operating revenue is primarily due to a significant drop in sales of voice coil motors, which were previously used in invasive ventilators, affected by the end market and existing inventory consumption [1] Group 2 - The company is focusing on the development of humanoid robot components, which are currently in the R&D and sample testing phase, with no mass production yet, indicating significant uncertainty in future development [2] - The company is actively enhancing its product platform layout for humanoid robots, including the development of hollow cup motors, frameless motors, precision gearboxes, and various integrated planetary module products for robotic arms [2] - Collaborations with multiple domestic and international clients in the humanoid robot supply chain are underway [2]

| 831087 | 秋乐种 | -7.57 | 3363.35 | 319.54 | 1.07 | 农林牧 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业 | | | | | 渔 | | 831010 | 凯添燃 | 0.28 | 3039.13 | 290.66 | 1.23 | 公用事 | | | 气 | | | | | 业 | | 920116 | 星图测 控 | -1.42 | 4137.43 | 286.33 | 1.43 | 计算机 | | 872925 | 锦好医 | -4.47 | 488.18 | 266.71 | 0.50 | 医药生 | | | 疗 | | | | | 物 | | 836547 | 无锡晶 | 1.1 1 | 1040.12 | 263.61 | 1.23 | 医药生 | | | 海 | | | | | 物 | | 836826 | 盖世食 | -2.58 | 1694.82 | 261.69 | 1.95 | 食品饮 | | | 品 | | | | | 料 | | 871694 | 中裕科 | -0.31 | 9 ...