公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下， 拟增加使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为 董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动 使用。 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期 投资理 ...

中信银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 2025年第一次A股类别股东会 2025年第一次H股类别股东会 会议资料 二〇二五年三月二十五日 1 会 议 议 程 会议召开时间：2025年3月25日（星期二）9:30 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 2 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2025年第一次临时股东大会会议资料： 议案一：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜 授权期限的议案 ..................................................... 4 议案二：关于选举中信银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案 ..... 6 议案三：关于选举中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案 ... 9 2025年第一次A股类 ...

关于"中信转债"到期兑付暨摘牌的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"中信转债"到期兑付暨摘牌，本行相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113021 | 中信转债 | 可转债债券停牌 | 2025/2/27 | | | | | 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 3 月 3 日 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日，中信转债持有人仍可以依据约定的条 件将中信转债转换为本行 A 股普通股。 中信银行股份有限公司 兑付本息金额：111 元人民币/张 兑付 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2025-015 中信银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第 一次 H 股类别股东会（合称"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人 中信银行股份有限公司（简称"本行"）董事会 (三) 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室 (五) 网络投 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-018 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"苏 利股份"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司 董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-006 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），绍兴兴欣新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，已于 2023 年12月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为人民币902,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 92,412,041.95 元后，扣除不含税 发行费用后募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审 验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。上述募集资金 已全部存放于公 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-012 中信银行股份有限公司关于行长辞任的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2025 年 2 月 20 日收 到本行执行董事、行长刘成先生的辞呈，刘成先生因工作调整，辞去其所担任的 本行执行董事、行长、董事会风险管理委员会主席、董事会战略与可持续发展委 员会委员职务。根据相关法律法规和本行章程相关规定，刘成先生的辞任自 2025 年 2 月 20 日起生效。 刘成先生担任本行执行董事、行长及有关职务期间，恪尽职守、勤勉敬业， 带领高级管理层锐意进取、实干担当，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨， 坚决贯彻落实国家经济金融政策，积极做好金融"五篇大文章"，扎实推进战略 规划实施，持续深化体制机制改革，全面强化风险合规管控，有力推动本行在高 质量发展道路上稳步前行。董事会对刘成先生任职期间做出的杰出贡献给予高度 评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 刘成先生确认，其本人与本行 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-014 中信银行股份有限公司 本次增资无需提交本行股东大会审议。 关于向中信金融租赁有限公司增资 及其未分配利润转增注册资本的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 2025 年 2 月 20 日，本行以现场会议方式召开的第七届董事会第七次会议审议通 过了《关于中信金融租赁有限公司资本补充方案的议案》，该议案有效表决票 9 票， 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据董事会会议决议，董事会同意中信 金租将未分配利润中的人民币 30 亿元转增注册资本，并同意本行通过现金方式对中信 1 2025年2月20日，中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审议 通过对全资子公司中信金融租赁有限公司（以下简称"中信金租"）增资 人民币30亿元，并同意中信金租将人民币30亿元未分配利润转增注册资本 （以下简称"本次增资"）。 本次增资不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构 成《上市公司 ...

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。 会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信 建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的 相关规定。 证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2025-007号 中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 20 日在公司总部会 议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；实际出席董事 13 名，其中现场出席的董事 7 名，以电话方式出席的董事 6 名（李岷副董事长、 闫小雷董事、浦伟光董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免董事会会议提前通知时限的议案 表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-013 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 鉴于本次配股尚待上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定等因素，本次配股实施仍需要一定时间，为确保本次配股工作 顺利推进，拟提请股东大会和类别股东会批准，将本行股东大会及类别股东会对 董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限，自届满之日起延长12 个月，至2026年4月11日止。除延长股东大会及类别股东会对董事会及其获授权 人士办理本次配股相关事宜授权期限外，本行股东大会及类别股东会审议通过的 1 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 2 月 6 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2025 年 2 月 20 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，胡罡、黄芳、周伯文等 3 名董事 以视频方式 ...