天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书 天律意 2025 第 03467 号 致：合肥汇通控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）、《上市公司股东会规则》和贵公司（下称"公司"）的《公司 章程》《股东会议事规则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称 "天禾"）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2025 年第四次临时股东 会（下称"本次股东会"）并对本次股东会相关事项进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东会议事规则； 2、公司 2025 年 12 月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的第四届董事会第十七次会议决议公告； 3、公司 2025 年 12 月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 关于召开本次股东会的会议通知； 4、本次股东会股权登记日的股东名册； 5、本次股东会会议文件。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件， ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Huitong Holdings has shown a positive trend in financing activities, with a net financing purchase of 3.39 million yuan on December 15, 2023, indicating investor interest [1] - As of December 15, 2023, the total financing and securities balance of Huitong Holdings is 74.13 million yuan, which accounts for 6.65% of its market capitalization [1] - The company specializes in the research, production, and sales of automotive styling components and acoustic products, with its main business revenue composition being 49.42% from automotive styling components, 45.33% from acoustic products, 4.35% from wheel assembly, and 0.91% from other sources [1] Group 2 - As of September 30, 2023, the number of shareholders of Huitong Holdings is 15,400, a decrease of 36.89% compared to the previous period, while the average circulating shares per person increased by 61.71% to 2,040 shares [2] - For the period from January to September 2023, Huitong Holdings achieved an operating income of 871 million yuan, representing a year-on-year growth of 21.63%, while the net profit attributable to the parent company was 117 million yuan, a decrease of 3.41% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 63.015 million yuan in dividends since its A-share listing [3]

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-067 合肥汇通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示 情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开第四届 董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第四届董事会第十七次会议审议通过了《 关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公 司对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了 公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 1、公司于2025年12月2日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司内部张贴的方式公示了《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象 ...

Core Viewpoint - The 20th Central Committee's Fourth Plenary Session emphasizes the importance of high-quality financial development, with Chinese financial culture becoming an internal driving force for the stability and long-term success of financial institutions [1] Group 1: Cultural Foundation - The company integrates the moral view of honesty and trustworthiness with the governance view of compliance as the foundation of its cultural construction, establishing a system of "assessment constraints + institutional guarantees + full-process control" [2] - Employee management incorporates compliance and integrity into cultural value assessment indicators, linking them directly to performance evaluation, promotions, and awards [2] - The company implements full-process compliance responsibilities in core business areas, ensuring adherence to regulations and ethical standards [2] Group 2: Empowering the Real Economy - The company adheres to the principle of balancing righteousness and profit, focusing on serving the real economy and developing new productive forces [3] - It has established a total scale of 30 billion yuan for a technology innovation fund and has supported various companies in issuing green bonds, with an underwriting scale of 12.4 billion yuan [3] - The company actively participates in the construction of the third pillar of the national pension system and promotes digital transformation [3] Group 3: Risk Management - The company views prudent risk management as essential for high-quality development, optimizing its risk control indicators system centered on net capital and liquidity [4] - It employs a six-step mechanism for risk assessment and management, ensuring a comprehensive risk management platform [4] - The company links risk control effectiveness to performance assessments, promoting a culture where every employee is responsible for risk management [4]

Group 1 - Changhong Meiling's wholly-owned subsidiary, Changhong Air Conditioning, plans to invest 12.5784 million yuan in a technology transformation project to enhance production efficiency and reduce manufacturing costs [1] - Rongda Poultry's controlling shareholder, Liu Jiarong, has released a pledge on 18.7 million shares, which were previously pledged to China Everbright Bank [2] - Huitong Holdings intends to repurchase company shares worth between 30 million and 50 million yuan for equity incentives or employee stock ownership plans, with a maximum repurchase price of 40 yuan per share [3] Group 2 - Zhongding Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to raise no more than 2.5 billion yuan for projects related to smart robots and to supplement working capital [4] - Zhibang Home intends to repurchase shares worth between 80 million and 110 million yuan for equity incentives or conversion of issued convertible bonds, with a maximum repurchase price of 14.13 yuan per share [5] Group 3 - ST Lifang's stock has experienced abnormal trading fluctuations, with a cumulative price deviation of -33.88% over two consecutive trading days, and the company is under investigation for false financial reporting [6] - Hefei Gaoke's shareholder, Xiong Qun, has reduced holdings by approximately 500,000 shares, amounting to about 9.47 million yuan [7] - Tongling Nonferrous Metals has received approval for its capital increase in the Tongling Nonferrous Metals Group Financial Company, raising its registered capital to 2 billion yuan [8]

（记者 曾健辉） 截至发稿，汇通控股市值为44亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 每经AI快讯，汇通控股（SH 603409，收盘价：34.78元）12月4日晚间发布公告称，合肥汇通控股股份 有限公司于2025年12月1日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份预案的议案》。现将公司2025年12月1日前十大无限售条件股东披露如下：厦门驱动力私募基 金管理有限公司－驱动力光华1号私募证券投资基金持约57万股，占比0.45%；金大勇持约35万股，占 比0.28%；詹世伟持约33万股，占比0.26%；翟保峰持约29万股，占比0.23%；廉健持约27万股，占比 0.21%；李生全持约27万股，占比0.21%；秦梦秋持约20万股，占比0.16%；任全彦持约18万股，占比 0.14%；钟贵平持约17万股，占比0.13%；蒋生虎持约15万股，占比0.12%。前十大流通股东合计持股约 279万股，占比2.19%。 2024年1至12月份，汇通控股的营业收入构成为：汽车零部 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-065 合肥汇通控股股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开了 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的议案》。本次回购股份事项的具体内容详见公司2025年12月2日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预 案公告》（公告编号：2025-059）。 根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司董事会公告股份回购 决议的前一交易日（2025年12月1日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： | | 券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 金大勇 | 349,025 | 0.28 | | 10 | 詹世伟 | 333,171 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-066 合肥汇通控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额： 不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元 （含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，未使用的部分将依 法履行相关程序予以注销。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40 元/股（含），该价格不高于本次董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响，或 其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则可能 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 会议资料 2025 年 12 月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 3 | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议案 7 | | 议案 1：关于公司《2025 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案 2：关于公司《2025 | 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案 | 年股票期权激励计划相关事 3：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 | | 宜的议案 9 | | | 议案 4：关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 11 | | 议案 5：关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 12 | | 议案 | 6：关于提请股东会授权董事会办理公司 年员工持股计划相关事宜的 2025 | | 议案 13 | | | 议案 | 7：关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议》暨 | | 对外投资 ...

证券简称：汇通控股 证券代码：603409 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年 12 月 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《合肥汇通 控股股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 300.00 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 12,603.00 万股的 2.38%。其中，首次授予 240.00 万份， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.90%，约占本次授予权益总额的 80.00%；预留 60.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.48%， 约占本次授予权益总 ...