证券 研究报告 | 行业 定期报告 2024 年 11 月 11 日 签约客户可长按扫码阅读报告 近期政策预期导致板块波动，但中长期来看，白酒三季报集中释放风险后，板 块拐点已经确立，从市场的边际放缓预期（杀估值）调整至边际改善预期（提估 值），食品部分公司逐渐从调整中走出，叠加春节旺季带动，四季度增长继续环比 改善，有望超市场预期。三季报后10-11月初消化三季度利空基础上，在政策底基础 上形成了一个预期底，考虑到近年来旺季的脉冲效应+今年春节较早，产业有望复刻 去年，在低预期的基础上实现全面超预期。 最新观点 核心公司跟踪：茅台宣布中期分红，甘源股东计划减持 贵州茅台 ：公司发布2024年中期利润分配方案公告，每股派发现金红利23.882元（含税），合计拟派发现金股利 300亿元（含税） 甘源食品 ：股东严海雁先生（现任公司副董事长、董事）持有公司561.34万股（占剔除回购股份后总股本 6.13%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过91.61万股（占剔除回购股份后总股本1%） 投资建议：政策博弈导致短期波动，但长期拐点或已经确立 近期政策预期导致板块波动，但中长期来看，白酒三季报集中释放风 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况回顾 规章制度，董事会组织修订了《公司章程》，完成了《独立董事 工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交 易管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度的修订，推动公 司治理制度体系的不断完善，有效提升公司的规范运作水平。 （一）主要经营数据 2023 年度公司实现营业收入 18.48 亿元，比上年同期增 长 27.36%；实现归属于上市公司股东净利润 3.29 亿元，比去 年同期增长 107.82%；扣除非常性损益净利润 2.92 亿元，比 上年同期增长 96.76%。具体财务数据见 2023 年 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：张锦胜） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，未召开独立董事专门会议。 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履 行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现 象，对董事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会和股东大会的召集 和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了 相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的 ...

甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及甘源食品股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还累计 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 用资金的利 | 发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 前控股 ...

甘源食品股份有限公司全体股东： 甘源食品股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-185 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘源 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-048 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-047 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-046 甘源食品股份有限公司 一、首次回购的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首 次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的 情况公告如下： 2023 年 10 月 27 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购股份 254,300 股，占公司总股本 93,215,831 的 0.27%，回购的最高成交价为 80.70 元/股，最低成交价为 75.40 元 /股，支付的总金额为 19,988,972 元(不含交易费用)。本次回购符 合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价 格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定。 1. 公司未在下列期间内回购股份： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下 ...

回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 回购方案的主要内容 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-044 甘源食品股份有限公司 （1）拟回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （4）拟回购价格：不超过人民币 102 元/股（含）（不超过 董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%）。 （5）拟回购数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算， 预计可回购股份数量约为 1,176,470 股；按回购金额下限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 588,235 股，具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）拟回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 （7）拟回购资金来源：自有资金。 （7）拟回购资金来源：自有资金。 2. 相关股东的减持计划 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年6月6日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》， 持有公司 5,613,420 股（占本公司 ...