| | | 7月22日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 热点 | 华建集团 | 暂不涉及雅鲁藏布江下游水电工程项目 | | 项目投资 | 万马股份 | 拟投资建设年产35万吨环保型高分子材料项目 | | 中标合同 | 中国电建 | 联合体中标57.52亿元太阳沟抽水蓄能电站EPC总承包项目 | | H股上市 | 中微半导 | 筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市相关事项 | | 股权收购 | 鼎信通讯 | 拟2.4亿元将海纳数智100%股权转让给同创惠泰 | | 国购 | 复星医药 | 已实际回购1422.86万股A股 累计回购金额约3.48亿元 | | 业绩预告 | 超图软件 | 半年度净利润预降64.60%-76. 40% | | 增减持 | 贝仕达克 | 创新一号与创新二号拟减持合计不超3%股份 | | | 中洲特材 | 上海盾牛拟减持不超1.76%股份 | | 其他 | 顺博合金 | 拟定增募资不超6亿元 用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目等 | | | 广电计量 | 拟定增募资不超过13亿元 写能隆地 | 【热点】 华建集团( ...

Meeting Overview - The 14th meeting of the 9th Supervisory Board of Henan Shenhua Coal Power Co., Ltd. was held on July 22, 2025, in Yongcheng, Henan Province, chaired by Mr. Liu Zhenying [1] - All three supervisors attended the meeting in person, meeting legal and regulatory requirements [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the proposal regarding the achievement of conditions for the third release period of the 2021 Restricted Stock Incentive Plan, confirming that 119 eligible incentive participants can have their 4,948,890 shares released from restrictions [1][2] - The voting result for this proposal was unanimous, with 100% approval from the Supervisory Board [2] Stock Repurchase and Cancellation - The Supervisory Board also approved the proposal for the repurchase and cancellation of certain restricted stocks under the 2021 Incentive Plan, involving 346,170 shares from 7 participants who no longer meet the incentive conditions [2][3] - This proposal also received unanimous approval and will be submitted for review at the company's first extraordinary general meeting of 2025 [3] Documentation - The resolutions were documented and signed by the attending supervisors, with a detailed repurchase cancellation table attached [3]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 14, 2025, at 15:00 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00, with specific time slots for different voting methods [1] - Shareholders must register by 12:00 on August 14, 2025, to participate in the meeting [1] Agenda Items - The meeting will discuss a proposal to repurchase and cancel part of the restricted stock from the 2021 incentive plan and adjust the repurchase price [1][2] - The proposal requires a two-thirds majority from the voting rights of shareholders present for approval [1] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system [1][2] - Specific procedures for identity verification and voting are outlined, including obtaining a digital certificate or investor service password [2]

Core Viewpoint - The company, Henan Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd., has announced the establishment of a fund in collaboration with professional institutions to enhance its competitive advantage and explore new market opportunities through a "dual-driven" development strategy [1][3]. Fund Establishment Details - The company will contribute 1.2 billion yuan as a limited partner, while Henan Asset Management Co., Ltd. will contribute 300 million yuan, and Anhui Jiangkong Chuangfu Private Fund Management Co., Ltd. and Henan Asset Fund Management Co., Ltd. will contribute 10 million yuan and 2 million yuan respectively as general partners [1][4]. - The fund's establishment is subject to approval from the China Securities Investment Fund Association, and there are risks associated with not meeting the registration conditions [1][3]. Investment Purpose and Strategy - The investment aims to tap into opportunities within the national strategic emerging industries and future industries, providing a new platform for investment and development, thereby nurturing new profit growth points [3][4]. - The fund will not be included in the company's consolidated financial statements, and the company has communicated with its auditing firm regarding this matter [4][5]. Risk Factors - There are operational risks and potential losses associated with the fund's investments, which may not guarantee the preservation of the principal or minimum returns [1][4]. - The value of external investment projects may be influenced by various factors, including macroeconomic conditions, industry policies, market competition, and management [4][3]. Management and Oversight - The company will closely monitor the fund's operations, management, investment decisions, and post-investment management to mitigate risks and leverage its resources in the industry and capital markets [4][3]. - The fund's management fees will be based on the paid-in capital, with a maximum rate of 1.8% per year [2][4].

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-044 河南神火煤电股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为切实地履行企业社会责任，进一步提升河南神火煤电股份有限 公司（以下简称"公司"）的社会形象与影响力，并结合公司经营实际， 公司（含子分公司，下同）计划 2025 年度拟捐赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助、科教文体、乡村振兴及见 义勇为等工作；同时，授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公 司捐赠计划的具体实施等事宜。 一、概述 近年来，极端天气频发，公司所在区域多次出现险情，给当地人民 群众的生命财产安全和生产生活造成了较大影响；作为国有上市公司， 公司始终致力于履行社会责任，持续投身灾区支援工作，以实际行动助 力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。 为切实履行国有企业社会责任，公司 2025 年度拟捐赠不超过人民 币 800.00 万元，用于防汛救灾、灾后重建、慈善救助、科教文体、乡 村振兴及见义勇为等工作。 二、审议程序 公司于 2025 ...

上海市锦天城律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 解锁及回购并注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 解锁及回购并注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：河南神火煤电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受河南神火煤电股份有限 公司（以下简称"公司"或者"神火股份"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《河南神火煤电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南神火煤电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《公司 2021 年限制性股票激励计 划》"）、《河南神火煤电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-041 河南神火煤电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"或"神火股份"） 于 2025 年 7 月 22 日召开了董事会第九届十九次会议、监事会第九届 十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划实施简述 会第八届七次会议，审议通过了《神火股份 2021 年限制性股票激励 《关于制订 <神火股份 ensp="ensp" 年限制性股票激励="年限制性股票激励"> 计划（草案）》及摘要、 计划管理办法>的议案》《关于制订 <神火股份 ensp="ensp" 年限制性股票激="年限制性股票激"> 励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》《 ...

神火股份（000933）公告，公司与河南资产、江控创富、河南资产基金共同出资设立基金，总金额 15.12亿元。其中，神火股份作为有限合伙人出资12亿元，河南资产作为有限合伙人出资3亿元，江控创 富作为普通合伙人出资1000万元，河南资产基金作为普通合伙人出资200万元。基金存续期限10年，其 中投资期6年、退出期4年，经全体合伙人同意可以延长5年。基金规模15.12亿元，首期实缴5.04亿元， 后续根据投资需要决定出资金额及时间。投资领域优先投资于矿产资源及新材料、智能制造、新能源与 智能网联汽车等国家战略新兴产业与未来产业领域产业链上下游企业。 ...

1、本次拟回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量 合计 346,170 股，占公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票数量的 1.77%，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格为 1.83 元/股。 2、本次拟用于回购的资金约为 633,491.10 元，回购资金为公司自有资金。 3、回购注销完成后，公司总股本将由 2,249,350,569 股减至 2,249,004,399 股。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-042 河南神火煤电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次回购注销事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"或"神火股份"） 于 2025 年 7 月 22 日召开了董事会第九届十九次会议、监事会第九届 十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计 划部分限制性股票及调整回 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-041 河南神火煤电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：119 人。 2、本次解除限售的限制性股票数量：4,948,890 股，占公司当前总股本的 0.22%。 3、本次解除限售事宜尚需在有关机构办理完毕相关手续后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"或"神火股份"） 于 2025 年 7 月 22 日召开了董事会第九届十九次会议、监事会第九届 十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划实施简述 1、2021 年 3 月 19 日，公司召开董事会第八届九次会议、监事 会第八届七次会议，审议通过了《神火股份 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》及摘要、《关于制 ...