北京中科海讯数字科技股份有限公司 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-087 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第四届董事会第七次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：00 召开 取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决 权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 为 2025 年 9 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 14, 2025, at 15:00 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00, with specific time slots for different voting methods [1] - Shareholders must register by 12:00 on August 14, 2025, to participate in the meeting [1] Agenda Items - The meeting will discuss a proposal to repurchase and cancel part of the restricted stock from the 2021 incentive plan and adjust the repurchase price [1][2] - The proposal requires a two-thirds majority from the voting rights of shareholders present for approval [1] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system [1][2] - Specific procedures for identity verification and voting are outlined, including obtaining a digital certificate or investor service password [2]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-058 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东 大会的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议 ...