证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-057 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025年8月15日9:15－15:00期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

上海能辉科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步明确及完善上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对股 东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便 于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 3 号——上 市公司现金分红》）等相关法律、法规、规范性文件及《上海能辉科技股份有限 公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定《上海能辉科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"）。 具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、现金流量状况、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定本规划 ...

公司实施积极的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理回报及公 司持续发展的需要，在制定利润分配方案前应充分听取股东特别是社会公众股东的 利益诉求，科学研究当前及未来宏观经济环境、货币政策对公司经营的影响，准确 估计公司当前及未来经营对资金的需求。公司利润分配政策应保持一致性、合理性 和稳定性。 二、利润分配具体政策 （一）公司利润分配的方式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及法律法规允许的其他方式分配 利润。利润分配时，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时，应当优先采 用现金分红方式进行利润分配。 上海全筑控股集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 （2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件并结合《公司章程》，制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，具体 内容如下： 一、制定原则 三、利润分配方案的审议程序 （一）公司利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应 ...

福建海通发展股份有限公司 会议资料 二〇二五年八月 目 录 议案四：《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》 .11 议案五：《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉 议案六：《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》13 议案七：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 议案十： 福建海通发展股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定， 现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟进入会场，办 理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、股东会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况 应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数 ...

新晨科技股份有限公司 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《新晨科技股份有限公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》的相关规定，为完善利润分配决策程序和监督机制，充分维护股东依法享 有的资产收益权，在综合考虑公司发展规划、盈利能力等因素的基础上，制定了 《新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划》，公司对股东 分红回报规划具体内容如下： 一、股东分红回报规划的制定原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润 分配的规定，充分考虑全体股东尤其中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意 见，实行连续、稳定、科学的利润分配政策。公司的利润分配政策重视对投资者 的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 二、股东分红回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定 ...

科捷智能科技股份有限公司 议案七、关于制订公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 ... 13 科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人 亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。 次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡 和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代 表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的 授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡 和股东持股凭证原件。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四 ...

四川华丰科技股份有限公司 为进一步完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透 明度和可操作性，充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回 报，切实保障股东投资收益最大化，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 际情况，制定了未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规 划"或"分红回报规划"）。其主要内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、分红回报规划制定原则 收益权，并保持持续、稳定、透明的利润分配，和兼顾公司的长远和可持续发展。 股东的意见。 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东分红回报规划 （一）利润分配基本原则 公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益，充分 ...

银川威力传动技术股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 一、制定本规划考虑的因素 略发展规划、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。 资金需求、现金流状况、银行信贷及融资环境等情况。 二、本规划的制定原则 为进一步强化股东回报意识，充分维护银川威力传动技术股份有限公司（以 下简称"公司"）全体股东依法享有的资产收益等权利，进一步完善和健全公司 分红决策和监督机制，保障股利分配政策的稳定性和连续性，根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度的规定，公司 制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 主要内容如下： 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关规定，重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳 定性，优先采用现金分红的利润分配方式，并结合股票等方式分配利润，利润分 配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会和股东会在对利润分配政策的 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-042 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年 第二次临时股东大会决定于2025年8月5日（星期二）在公司召开，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表： 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年8月5日 下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 司大会议室 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-042 科捷智能科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。 （二）《关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 监事会认为： 《科捷智能科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分 红回报规划》符合公司经营情况，有利于公司长期稳定健康发展，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2025年7月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025 年7月4日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席李晓彬主持 ...