Core Insights - The article highlights a successful intervention by the staff of the CCB Jinan Longquan Building branch, who prevented a customer from falling victim to a scam by intercepting over 300,000 yuan in fraudulent funds [1][2] - The incident showcases the effectiveness of the "police-bank cooperation" mechanism in combating fraud and emphasizes the importance of staff training and risk awareness in financial institutions [2] Summary by Sections - **Incident Description** - A customer attempted to withdraw 40,000 yuan, claiming it was needed for a child's wedding, despite having already withdrawn significant amounts from multiple bank branches [1] - Staff noticed unusual loan records on the customer's salary card, raising suspicions of potential fraud [1] - **Staff Response** - The staff employed a strategy to delay the transaction while assessing the situation, maintaining communication with the customer to prevent the scammers from realizing the intervention [1][2] - They activated the branch's anti-fraud emergency mechanism and reported the situation to the police through the "police-bank cooperation" platform [1] - **Outcome** - Upon the arrival of anti-fraud police, a thorough analysis of the funds was conducted, leading the customer to recognize the scam [2] - The incident exemplified the branch's commitment to customer safety and the effective operation of the anti-fraud mechanism [2] - **Future Actions** - The bank plans to deepen cooperation with law enforcement to strengthen fraud prevention measures and protect customers' financial security [2]

"学完月入过万"的线上课程要上吗？上了肯定亏钱！"高薪offer来得太容易，十有八九有问题。""租房 还能首月免租？肯定是骗押金的吧。" 5月26日下午，广东省食品药品职业技术学校的一间毕业班教室里，响起了这样的"反诈式吐槽"。这场 别开生面的"最后一课"——班主任没有讲大道理，而是将一盒定制桌游送到每位学生手中。 桌游开局，每位学生从"走向职场"出发，转动命运转盘前行，在不同节点抽取"行动卡""投资卡""房产 卡"，"转正成功，奖金到账3000元"、"收到"事业编"被骗6000元"、"谈恋爱了，一顿晚餐花掉1200 元"、"被同事拉入理财群，一夜蒸发2000元"、"首月免租的房子，押金打水漂1000元"…… 她和58同城校园反诈团队一起，从真实案例中提炼关键词，转化为卡牌剧情，再由师生共同打磨游戏机 制、插画风格和封面文案。"提前踩坑的模拟游戏，或许比事后补救更有效。我们不希望他们走出校园 就被骗一次、哭一次，才学会'多留个心眼'。" 郭老师介绍，广东省食品药品职业技术学校始终致力于创新教育探索，并积极推动贴近学生生活的反诈 实践。学校强调，反诈不应停留在墙上的口号，而应真正走进课堂、走进学生内心。 这款" ...

协同联动聚合力，筑牢反诈防护网。依托涉案账户网络查控平台的数据处理分析优势，为公安机关打击 涉案账户提供了强有力的技术支持。同时，借助山东省资金预警联防系统，对受害人账户实施保护性止 付。1至3月，德州银行两个系统协同开展保护性止付，累计保护126人次，158个账户，成功拦截资金 760.32万元，为维护人民群众财产安全发挥了重要作用。 多元宣教齐发力，激活全民反诈动能。德州银行以网点为反诈宣传主阵地，构建辐射周边的宣教网络， 通过"精准滴灌"模式开展宣教活动。一方面，以投资返利、刷单诈骗等真实案例为切入点，深度剖析诈 骗手段、话术特征，传授应对技巧。另一方面，针对老年人、学生等易受骗群体，重点宣讲非法买卖、 出租、出借银行账户应承担的法律责任，切实增强其风险防范意识。 强化统筹部署，压实反诈工作责任。德州银行成立反诈工作专班，召开专题会议系统剖析涉案账户特征 及现存问题，围绕深化资金链治理科学谋划、统筹安排。制定账户风险管理制度与专项工作方案，明确 相关部门及分支机构职责分工。建立定期复盘机制，深挖潜在风险点，严格落实考核问责，全面提升账 户风险管控能力。 聚焦溯源防控，筑牢资金安全防线。开户环节严格执行客 ...

转自：推广 2025年5月12日，邮储银行安岳龙台商业街支行凭借银行工作人员的敏锐洞察力、严格业务核查流程以 及警银高效协作，成功为客户曾某拦截4.4万余元被骗资金，及时阻断了诈骗分子的得逞之路。 当日8点40分左右，客户吴某来到邮储银行安岳县龙台商业街支行柜台取现4.5万元。柜员在办理业务 时，依照尽职审核的原则对客户进行了相关核实，发现这笔资金竟是客户当日凌晨5点提至银行卡，这 一异常立即引起柜员警觉。面对询问，吴某称取款是为支付女方彩礼，并带着盛放彩礼的大红包，举止 神态符合正常婚俗场景，柜员在反复提醒其注意资金安全后，为其办理了取款业务。 然而，反诈的"弦"并未就此松懈。9点30左右，网点收到上级机构下发的关于排查当天异常取现情况的 紧急通知，网点第一时间联想到此前吴某的异常情况，迅速将相关信息上报。安岳县公安局接到线索 后，立即启动反诈应急机制，警银联动争分夺秒开展资金追踪与拦截工作。最终，在警银双方紧密配合 下，成功拦截受害人及受害资金44769元，及时避免了其财产损失。 案例再次提醒广大群众，面对陌生资金交易务必保持高度警惕，不轻信陌生来电、不轻易转账汇款。此 次成功拦截，是邮储银行严格落实柜面 ...

5月12日，一场惊心动魄的反诈保卫战在农行开发区黄金支行悄然展开。当一对老夫妻攥着皱巴巴的存 单冲进大厅时，他们眼中闪烁的焦急火焰，险些点燃一场蓄谋已久的骗局导火索。 "求求您，快帮我们给看守所的儿子转账。"晨雾未散的营业大厅里，黄大爷的声音带着哭腔颤抖，对着 该支行大堂经理说道："麻烦您帮我开张卡转一下账，这钱是转到看守所给我儿子用的……" 听完老夫 妻的讲述，大堂经理林璐注意到这对老人衣着朴素却执意新开银行卡转账，职业敏感让她心头一紧 ——"看守所要求下载APP转账？"这个细节如警钟般在她脑海中敲响。 "大爷，看守所绝不会通过电话要求转账，这很可能是诈骗。"大堂经理林璐一边引导老夫妻坐下休息， 一边用便签纸列出三大疑点：正规机构不会要求下载陌生APP、公检法办案绝不涉及转账、异地办案却 用本地电话联络。内勤行长张剑文向老夫妻讲解反诈知识并立即报警。辖区民警携带反诈预警终端机火 速赶到，确认老夫妻的儿子确实是被刑事拘留了，但要求向看守所转账则是骗子所为。 仔细听了网点人员及民警讲解事件中的疑点后，在老夫妻对视时的恍然大悟中，混杂着劫后余生的后 怕。 这场耗时47分钟的拦截行动，最终以骗子APP被彻底卸载、涉 ...

Core Viewpoint - Agricultural Bank of China Beijing Branch focuses on enhancing service quality and customer trust through optimized business processes and active participation in service excellence evaluations [1][2][4]. Group 1: Service Quality Improvement - The bank has received accolades such as "Service Benchmark Outlet" and "Most Beautiful Service Star" for its outstanding service [1]. - The bank emphasizes a service philosophy of "Customer First, Always Consistent," aiming to create a warm and professional service environment [1][4]. - The bank has upgraded its "Warm Service" brand across 300 outlets, enhancing service through process optimization and digital empowerment [10]. Group 2: Anti-Fraud Initiatives - The bank collaborates with community and police departments to strengthen anti-fraud measures, protecting customers' financial assets [2]. - Specific instances of proactive fraud prevention, such as a bank manager advising an elderly customer against a potential scam, highlight the bank's commitment to customer safety [2][4]. Group 3: Personalized Customer Care - Employees like Wu Aijun and Zhong Dongliang demonstrate exceptional customer service by addressing individual needs, such as providing comfort to an unwell customer and assisting foreign clients with language barriers [5][8][10]. - The bank's staff are recognized for their dedication and attentiveness, receiving numerous commendations for their service [7][10].

广东省通信管理局赴深圳开展反诈调研 智通财经4月22日电，据广东省通信管理局消息，为进一步加强电信网络诈骗防范治理工作，全面提升 行业整体反诈水平，近日，广东省通信管理局党组书记、局长蔡立志率队，组织广东电信、广东移动、 广东联通、广东广电等基础运营商分管负责人及信安部门负责人，前往深圳腾讯公司、荣耀终端公司， 开展互联网领域、终端设备领域反诈专项调研。此次调研聚焦通信侧、互联网侧、手机终端侧协同反 诈，旨在构建全方位、多层次反诈防护体系，坚决遏制电信网络诈骗高发态势。 ...

转自：新华财经 在当前复杂多变的社会环境下，国家安全与个人金融安全息息相关，筑牢青少年安全防线是全社会共同 的责任。在第十个全民国家安全教育日期间，浦发银行天津分行主动作为，充分发挥金融国企担当，联 合多方力量，扎实开展了一系列意义深远、内容充实的安全教育活动。 4月15日，浦发银行天津分行携手天津工艺美术职业学院，共同举办以"全民国家安全教育 走深走实十 周年"为主题的大学生国家安全教育和反诈知识宣传教育活动。活动现场，浦发银行天津分行的金融志 愿者以真实案例和精准数据为依托，向现场学生深入解读国家安全的重要意义，紧密结合当下国际形势 与社会热点，深入解读总体国家安全观。同学们认真聆听、积极思考，现场学习氛围热烈浓厚。 在反诈知识宣传环节，针对大学生群体易面临电信网络诈骗的风险，金融志愿者梳理网络刷单、冒充公 检法、虚假兼职等常见诈骗手段与典型案例，分享保护个人信息、辨别陌生信息、及时寻求帮助等实用 反诈技巧，积极鼓励学生下载国家反诈中心 APP，切实守护个人财产安全。此次活动丰富了学生的国 家安全与反诈知识储备，有效增强了他们的安全防范意识和自我保护能力。 浦发银行天津分行进一步深化多方合作，携手天津市河 ...

在校学生刘同学近期加入了一个大学生兼 职群,群主组织学生们通过兼职刷单来赚 取"零花钱"。刚开始刷的几单均顺利完 成任务并获取了小额佣金,刘同学尝 到甜头准备"大干一场"。为承受" ノナナジロテ 日井ひとさててた 以景讲的命之 IC FIF 昆诈有栏 入早 母借钱,母亲听到她的描述后, 告诉她可能是诈骗,并拨打 了当地反诈中心的电话咨询。 案例一: 刷单返利诈骗 风险提示: 骗子发布网购刷单兼职信息,承诺在交易 后立即向被害人返还购物费并额外提成,以" 零投入""零风险""日清日结"等方式诱 骗。刷第一单时,骗子会小额返利。当刷单交 易额变大后,骗子就会以各种理由拒不返款, 其至拉黑消失。 察例二: 冒充电商物流 主角野干部 高中生张同学在微信上加了一个好友,对 方自称是物流客服，因将张同学 十十七日十六岁女儿十九十九十十十十十十 一个账号内。张同学感觉不对劲"刹住车"时, 已被骗3050元。 风险提示: 骗子冒充电商、物流客服人员电话,能准 确说出被害人的购物信息和个人信息,骗取信 任。接着,以网购平台系统升级造成订单丢失、 商品存在质量问题需召回等原因谎称能够办理 退款,诱骗被害人下载网贷App或登录钓鱼 ...

以案说险 | · · k/ Fl = Г.I 4:7 U 7 = 11 8 EF 8 p & ) ( ● 8 D e 0 " " E (7 > > > < < < 案例回放 客户王女士急匆匆地来到银行网点,咨询 手机银行转账限额的问题,大学经理迎上前热情 接待。经了解,王女士收到孩子培训班的网上通 知,急需缴纳暑期培训班6000元学费,越早缴 纳越早获得培训班学员名额,王女士手机银行操 作没成功,赶紧来网点看看。 ורווןרנונגע וווי 大堂经理耐心协助王女士查看培训班群内 的信息和收款账户，发现群内有多个不同的个人 收款账户,立即建议王女士和学校班主任核实情 况,避免上当受骗。 כוורנווווווווו 在联系孩子学校班主任后,王女士得知学 校没有开展暑期培训班,又发现骗子混进了班级 群内,通过改名、换头像伪装成老师在群里发布 消息,群主立即提醒家长们不要转账、拉黑骗子 并设置验证身份入群。王女士连连道谢,感谢大 堂经理及时提醒避免了钱财损失。 手游能看 1 广撒网, 搜索QQ群 骗子通过群名搜班级群, 如果该群没有设置相应的验证机制, 骗子假扮"人设", 操纵两个QQ号同时进入该群。 QQ群 ...