Group 1 - The company has adjusted the total amount of funds to be raised from the issuance of A-shares to no more than 737.63 million yuan, down from 747.63 million yuan, and the number of shares to be issued is adjusted to no more than 252,613,560 shares [1][2] - The issuance is directed towards a specific object, which is the company's controlling shareholder, Guangzhou Zhujiang Industrial Group, holding 265,409,503 shares, representing a significant stake [2][3] - The approval process for the issuance has been completed at the board level, and it does not require further shareholder approval as it falls within the authorized scope [2][3] Group 2 - Guangzhou Zhujiang Industrial Group is a state-owned enterprise with a registered capital of 800 million yuan, primarily engaged in urban renewal, real estate, engineering services, and urban services [3][4] - The financial data for Zhujiang Industrial Group shows total assets of approximately 13.48 billion yuan and net assets of about 1.85 billion yuan as of December 2024, with a net profit of approximately 109.70 million yuan for the same period [6][5] - The issuance of shares aims to enhance the company's capital strength and asset scale, improve risk resistance, and promote long-term sustainable development [10][11] Group 3 - The pricing for the shares is set at 2.92 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [7][9] - The transaction does not involve personnel placement or land leasing, and there will be no new competition or non-operating fund occupation arising from this issuance [10][11] - The company has disclosed existing related party transactions in regular reports, ensuring that these transactions are conducted based on market principles and do not harm the interests of minority shareholders [10][11]

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-039 江西沃格光电集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （国发201417 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发2013110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）的要求，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公 司的影响进行了认真分析，公司结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关 主体就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，现将相关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%（含 万元。本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升， 由于本次发行部分募集资金投资项目存在一定 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-029 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州世华新材料科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 202539 号，以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》（豁免版）等相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2025 年5月28日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以书面及通讯方式通 知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的 决议事项合法、有效。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2024年年度股东大会的授权 ，公司及主承销商中泰证券股份有限公司于2025年5月21日向符合条件的投资者发送了 《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票认购 ...

| 《问询函》问题一 ·········································································7 | | --- | | 一、核查程序 ···············································································8 | | 二、核查内容 ·············································································10 | | 三、核查意见 ·············································································28 | | 《问询函》问题二 ·······································································29 | | 一、核查程序 ·············································· ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-032 深圳市农产品集团股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 董 事 会 二〇二五年五月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于受理深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的通知》（深证上审〔2024〕247 号），现处于深交所审核环节。 根据实际情况及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说 明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可 实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复 及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相 关 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-024 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、 "发行 人"）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的 盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填 补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票 （"本次发行"）相关的议案。本次发行募集资金总额不超过（含）85,000.00 万元，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 下简称"深交所"）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-035 苏州东山精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派方案已经实施完成，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票价格由"11.24 元/股"调整为"11.17 元/股"，发行数量合计由"不超过 124,911,031 股（含 本数）"调整为"不超过 125,693,822 股（含本数）"。 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：Q1=Q0×(1+n) 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第七次会议、第 六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议、2024年度第二次临时股 东大会、2025年度第一次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票已获得 深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册批复。根据本次发行方案， 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key proposals related to extending the validity period of stock issuance and amending the company's articles of association [1][4][5]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled to take place at the company's office in Shenyang, Liaoning Province, on May 28, 2025 [1]. - Shareholders must register for the meeting between 9:30 AM to 11:30 AM and 1:30 PM to 4:00 PM on the same day to confirm their attendance [1][2]. Group 2: Proposals - Proposal One aims to extend the validity period of the company's 2023 stock issuance resolution by an additional 12 months, due to the anticipated inability to complete all related work before the original authorization expires [4][5]. - Proposal Two involves amending the company's articles of association and related rules, including the cancellation of the supervisory board and adjustments to governance structures to enhance corporate governance [6][7]. Group 3: Voting Procedures - The voting at the meeting will be conducted by a named ballot, where each shareholder has one vote per share held [2][4]. - Shareholders are required to fill out the voting ballot accurately, indicating their agreement, disagreement, or abstention [2][4].

Core Viewpoint - Hongda Co., Ltd. has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its plan to issue shares to specific investors, pending final approval from the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 1: Share Issuance Details - The total amount of funds to be raised through the issuance is 285,292.80 million RMB, which will be used for debt repayment and to supplement working capital [2]. - The shares will be issued at a price of 4.68 RMB per share, which is not less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [3]. - A total of 609,600,000 shares will be issued, representing no more than 30% of the total share capital before the issuance [4]. Group 2: Shareholder and Control Information - The shares will be issued to Shudao Group, the controlling shareholder of the company, which constitutes a related party transaction as per the listing rules [4]. - The issuance will not change the control of the company, as Shudao Group will maintain its status as the controlling shareholder after the issuance [4]. Group 3: Regulatory and Advisory Information - The issuance is sponsored by CITIC Securities Co., Ltd., with Guo Hao and Li Yanping serving as the sponsoring representatives [5].