证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-066 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提 行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化； 公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以经上 海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后的实际发行时间为准； 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于向特定对象 ...

募集资金使用可行性分析报告 二零二五年八月 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"、"豫光金铅"）为贯彻实施 公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提升 竞争优势，拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析如下： 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 （住所：河南省济源市荆梁南街 1 号） 关于 2025 年度向特定对象发行股票 （二）本次发行募集资金具有可行性 本次使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，符合法律法规和相关政 策，具备可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和 净资产将有所增加，有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争 力，推动公司业务持续发展，符合公司当前实际发展需要。 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 40,000.00 万元，扣除发 行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-067 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 有限责任公司（以下简称"豫光集团"）发行股票（以下简称"本次发行"）并签 署《附生效条件的股份认购协议》。鉴于豫光集团为公司控股股东，为公司的关联 方，其认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大 资产重组。 发行的相关议案。 有资产监督管理部门批准、上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过和经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。由于 该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。2025 年 8 月 13 日，公司第 九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 的议案》 《关于公司与特 ...

EAGLERISE ELECTRIC & ELECTRONIC (CHINA) CO., LTD. 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年八月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 签名： 肖俊承 王一龙 刘 杰 啜公明 孙 阳 伊戈尔电气股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 黎伟雄 廖章龙 刘德松 伊戈尔电气股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体高级管理人员签名： 肖俊承 赵楠楠 黄慧杰 柳景元 陈丽君 梁伦商 伊戈尔电气股份有限公司 年 月 日 目 录 （ ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-078 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二 次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟 采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案，对 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案等内容进行了修订，并形成了《广东奥飞数据 科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》 《广 东奥飞数据科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 证分析 ...

江苏索普化工股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性 文件的规定以及《江苏索普化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和 审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 就相关事项发表如下书面审核意见： 件的规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，符合相关 法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 股票募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金使用的可行性进行了分析，本 次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发 ...

广发证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意烽火通信 （证监许可〔2025〕1357 号） 一、本次发行概况 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 批复，同意烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"、 "发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为烽火通信本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人 （主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下简称"《承销管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人董事会、 股东大会通过的与本次发行相关的决议及已向上海证券 ...

烽火通信科技股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、验资报告 1-2 二、验资报告附件 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 验资报告 致同验字（2025）第 110C000230 号 经我们审验，截至 2025 年 8 月 7 日止，贵公司本次向中国信息通信科技 集团有限公司发行股票 86,546,026 股，每股发行价格 12.71 元，募集资金总额 为 人 民 币 1,099,999,990.46 元 ， 扣 除 各 项 不 含 增 值 税 发 行 费 用 人 民 币 本 86,546,026.00 元，资本公积 1,006,551,873.00 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 （特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 7 月 23 日出具众会字（2025）第 09950 附件3 验资事项说明 一、基本情况 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）系于 1999 年 ...

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH 烽火通信科技股份有限公司 Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. （武汉市洪山区邮科院路 88 号） 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二五年八月 | ________________________ | | ________________________ | | | --- | --- | --- | --- | | 曾 | 军 | 马建成 | | | ________________________ | | ________________________ | | | 肖 | 希 | 胡 | 泊 | | ________________________ | | ________________________ | | | 蓝 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件审核问询函的 回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 7 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安徽九华山旅游发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-037 公司会同有关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体 内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于安徽九华山旅游发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件审核问 询函的回复》等文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同有关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，具体内容详见公司于同日上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于安徽九华山 ...