证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司 第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2025-032 上海丛麟环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届 监事会第八次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 丽女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事 项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《202 ...

金花企业（集团）股份有限公司 章 程 一九九六年二月八日公司创立大会通过 一九九八年四月十五日第三次股东大会修改 二 OOO 年九月十日经股东大会授权董事会修改 二 OO 一年十二月二十八日公司二 OO 一年第一次临时股东大会修改 二 OO 二年五月二十八日第七次股东大会修改 二 OO 四年六月十八日第九次股东大会修改 二 OO 五年六月二十七日二 OO 四年度股东大会修改 二 OO 六年五月十二日二 OO 六年第一次临时股东大会修改 二 OO 六年六月二十四日二 OO 五年度股东大会修改 二 OO 八年五月十五日二 OO 七年度股东大会修改 二 OO 九年五月十五日二 OO 八年度股东大会修改 二 O 一一年六月十日公司二 O 一一第一次临时股东大会修改 二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年年度股东大会修改 二 O 一二年八月十五日公司二 O 一二年第一次临时股东大会修改 二 O 一三年五月十六日公司二 O 一二年度股东大会修改 二 O 一四年六月二十日公司二 O 一三年度股东大会修改 二 O 一六年四月十八日公司二 O 一五年度股东大会修改 二 O 一七年六月二十七日公司二 O 一六年度股东大会修改 ...

General Provisions - The company establishes a Nomination Committee to regulate the selection of leadership personnel and optimize the composition of the board of directors [1][2] - The Nomination Committee is responsible for proposing candidates for directors and senior management, and it reports directly to the board of directors [1][2] Composition of the Committee - The Nomination Committee consists of three directors, with a majority being independent directors who also serve as the convener [2][3] - The committee members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [2][3] Responsibilities and Authority - The committee is tasked with drafting selection criteria and procedures for directors and senior management, and it reviews candidates' qualifications [2][8] - It proposes nominations for directors and appointments or dismissals of senior management to the board [2][8] Decision-Making Procedures - The committee conducts research on the qualifications for new directors and senior management, and submits its decisions to the board for approval [2][10] - The selection process includes communication with relevant departments, searching for candidates, and conducting qualification reviews [3][4] Meeting System - The committee holds meetings as needed, with a requirement for two-thirds of members to be present for decisions to be valid [5][12] - Meeting records must be kept for at least ten years, documenting key details such as date, participants, and voting results [6][19] Supplementary Provisions - The implementation rules take effect upon approval by the board and are subject to relevant national laws and regulations [7][22] - The board holds the authority to interpret these rules [7][24]

Core Points - The article outlines the implementation rules for the Audit Committee of the Board of Directors of Falan Tech Heavy Industry Co., Ltd, aimed at enhancing decision-making and ensuring effective supervision of the management team [1][2] Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established to strengthen the decision-making function of the Board and ensure effective supervision over the management [1] - The committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal controls [1][2] Group 2: Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors, with a majority being independent directors, and the convener must be a professional accountant [2][3] - The committee members must not hold senior management positions within the company [2] Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include reviewing financial reports, supervising external and internal audits, and ensuring the integrity of financial disclosures [3][4] - The committee must propose the hiring or replacement of external auditors and evaluate their fees and terms [3][4] Group 4: Internal Audit Oversight - The Audit Committee oversees the internal audit department, ensuring its independence and effectiveness in evaluating internal controls [6][7] - The internal audit department must report directly to the Audit Committee and is responsible for assessing the integrity of financial information and compliance with regulations [6][7] Group 5: Meeting Procedures - The Audit Committee is required to meet at least quarterly, with provisions for special meetings as necessary [12][13] - A quorum of two-thirds of the members is required for meetings, and decisions must be made by a majority vote [12][13] Group 6: Reporting and Disclosure - The Audit Committee must disclose its annual performance and activities alongside the company's annual report [12][8] - Any significant issues identified in financial reports must be reported to the Shanghai Stock Exchange [5][7]

金花企业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 （2002 年 8 月 14 日第三届董事会第二次会议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及其 他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，其他经理人员若干名。 第四条 总经理由董事会提名委员会提议，由董事会聘任或者解聘，对 董事会负责。 第五条 其他经理人员由总经理提议，经董事会提名委员会考核并出具 意见，提请董事会聘任或者解聘。 第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。经 理人员连聘可以连任。 第七条 具有下列情形之一的，不得担任公司的经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 ...

Core Points - The company, Eurocrane (China) Co., Ltd., was established on August 28, 2012, in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [2] - The company is registered in Suzhou, Jiangsu Province, with a registered capital of RMB 398,700,736 [2] - The company aims to provide competitive products and services while focusing on innovation and sustainable development [4][5] Company Structure - The company is a public limited company with permanent existence, and its legal representative is the chairman [2][3] - The company has a board of directors and senior management, which includes the general manager, deputy general managers, and other specified personnel [3] Business Scope - The company operates in various sectors, including the research, production, and sales of lifting machinery, construction machinery, and automation systems [4][5] - It also engages in the development and sales of robotics, computer software and hardware, and provides consulting services [5] Share Issuance - The company issued 40 million shares to the public on December 28, 2016, approved by the China Securities Regulatory Commission [2] - The total number of shares issued by the company is 398,700,736, all of which are ordinary shares with a par value of RMB 1 per share [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to supervise the company's operations [12] - Shareholders are required to comply with laws and regulations, and they are liable for the company's debts only to the extent of their shareholdings [16] Corporate Governance - The company has established rules for the convening and conducting of shareholder meetings, including the rights of shareholders to propose agenda items [22][27] - The board of directors is responsible for the management of the company and must report to the shareholders annually [32] Financial Management - The company can provide financial assistance for acquiring its shares under certain conditions, with a limit of 10% of the total issued capital [7][8] - The company must disclose information regarding significant transactions and financial assistance in accordance with the Securities Law [9][20]

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决 策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 金花企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为进一步完善金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华 ...

一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 20 日上午 11:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-031 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025 年半年度报告》全 文及摘要。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年半 年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-032~035）。 监事会认为： 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 法规、公司《章程》 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-052 深圳市汇顶科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要； 监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 （2）公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经 营成果等事项。 （3） (二) 审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订 ...