浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长俞有强先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票 ...

成都天奥电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持委员会工作； 审计委员会召集人由董事会选举产生。 第三条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年， 任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员 因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计 委员会职务。 审计委员会委员辞任导致审计委员会委员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第五条 审计委员会委员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和 培训，不断提高履职能力。 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法 ...

成都天奥电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的职责与职权 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第三条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 ...

成都天奥电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都天奥电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的职责与职权 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 ...

来源：视频滚动新闻 在维权投资公司埃利奥特投资管理公司购入美敦力股份后，美敦力公司计划扩大其董事会规模。报道援 引知情人士的话称，这家医疗设备制造商计划在周二晚些时候发布财报的同时，宣布董事会的调整事 宜。为提升公司估值，美敦力将任命医疗科技行业资深人士约翰・格罗特拉尔斯和比尔・杰利森为独立 董事。公司还计划成立专注于增长和运营的特别委员会，格罗特拉尔斯和杰利森将加入这些委员会，且 委员会将由首席执行官杰弗里・玛莎牵头。 ...

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Nomination Committee of Zhejiang Zhonghe Technology Co., Ltd. to enhance corporate governance and optimize the composition of the board of directors [1][2] Group 1: General Provisions - The Nomination Committee is created to standardize the selection of senior management and improve the governance structure of the company [1] - The committee is responsible for researching and proposing candidates for directors and managerial personnel [1] Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of three members, including two independent directors [2] - Members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [2] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include suggesting the size and composition of the board, establishing selection criteria for directors and managers, and evaluating the qualifications of candidates [3] - The committee is accountable to the board and must submit proposals for board review [3] Group 4: Decision-Making Procedures - The committee must follow relevant laws and the company's articles of association when forming resolutions to be submitted to the board [5] - The committee is required to meet at least once a year, with decisions made by a majority vote of members present [6] Group 5: Confidentiality and Record-Keeping - Members of the committee are obligated to maintain confidentiality regarding meeting discussions and decisions [7] - Meeting records must be kept by the company’s board secretary, and decisions must be reported to the board in writing [6]

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Investment Development Strategy Committee of Zhejiang Zhonghe Technology Co., Ltd. to enhance the company's core competitiveness and improve decision-making processes [2][3] - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and major investment decisions [2][3] Group 1: General Provisions - The committee is established to adapt to the company's strategic development needs and improve the quality of major investment decisions [2] - The committee consists of three to five directors, including at least one independent director [3] Group 2: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the committee include researching and proposing suggestions on long-term development strategies, major investment and financing plans, and significant capital operations [3][4] - The committee is accountable to the board of directors, and its proposals must be submitted for board review [3][4] Group 3: Decision-Making Procedures - An investment review group is established under the committee, led by the CEO, to prepare for decision-making [3][4] - The investment review group conducts preliminary reviews and submits formal proposals to the strategy committee for discussion [4] Group 4: Meeting Rules - The committee is required to hold at least two meetings annually, with a quorum of two-thirds of members present [4][5] - Decisions are made by a majority vote, and meeting records must be kept and signed by attendees [5][6] Group 5: Supplementary Provisions - The guidelines are effective from the date of board approval and will be revised as necessary [6] - Any matters not covered by these guidelines will follow relevant national laws and regulations [6]

| 华泰联合证券有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于广州万孚生物技术股份有限公司 | | | | | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | | 被保荐公司简称：万孚生物 | | | 保荐代表人姓名：丁明明 | 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：沈钟杰 | 联系电话：010-56839300 | | | | 一、保荐工作概述 | | | | | 项目 | 工作内容 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | | 0次 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | | 是 | | | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | | | 度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 每月一次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | | ...

智通财经记者 | 高菁 8月19日，伯朗特发布《2025年第一次临时股东会会议决议公告》。此次股东大会审议了一项备受关注 的议案——《关于修改伯朗特机器人股份有限公司章程的议案》。 嘉兴君岚实控人李博铮曾在公开信中表示，计划将伯朗特现任董事长、总经理尹荣造与伯朗特划清界 限，第一步便是通过8月18日的股东大会的投票修改公司章程，恢复所有合法股东依法参与董事会治理 的权利。 此后，还需要进行第二次投票，修改董事会成员，改选公司董事长，并通过多数股东控制的董事会，解 聘尹荣造的总经理身份。 在股东会会议决议公告发布的同时，伯朗特还披露了另一则公告。 该公告显示，伯朗特第四届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2025年8月31日届满。 8月12日，该公司第四届董事会第二十四次会议审议通过并提交至2025年第三次临时股东会审议的《关 于董事会换届选举的议案》中，第五届董事会候选人员为7名。这一内容与8月18日最新通过的公司章程 规定公司董事会由5人组成的规定相冲突。 该议案由伯朗特第十大股东嘉兴君岚企业管理合伙企业（有限合伙）（下称嘉兴君岚）提交，涉及多项 公司章程的修订，其中包括针对限制董事会成员身份的公司章程修 ...

Core Viewpoint - The controversy surrounding the high salary proposal of 2 million yuan per month for the chairman of Borante Robotics, Yin Rongzao, has exposed significant governance issues within the company and sparked a broader reflection on corporate governance boundaries in China's capital market [1][5]. Group 1: Salary Proposal and Company Performance - The board of Borante Robotics rejected Yin Rongzao's proposal for a fixed monthly salary of 2 million yuan, which would amount to an annual salary of 24 million yuan, over 7% of the company's projected revenue for 2024 [1][2]. - Yin Rongzao's previous proposal to allocate all future net profits (minus 1 yuan) as personal bonuses was criticized as a "plundering" act by the company's tenth-largest shareholder, Junlan Investment [1][2]. - The company's financial performance has deteriorated significantly, with revenue dropping from 447 million yuan in 2020 to 201 million yuan in 2023, and net profit shifting from a profit of 73.83 million yuan to a loss of 125 million yuan [2][3]. Group 2: Governance and Control Issues - The governance crisis is rooted in a power struggle, with Yin Rongzao controlling approximately 40% of the voting rights through a fund he established, effectively privatizing the company's governance structure [4][5]. - Following the dissolution of the "Rongzao No. 1 Fund," which returned voting rights to original investors, Yin Rongzao lost control over Borante, prompting him to modify company bylaws to restrict shareholder influence [4][5]. - The company's governance structure has been severely compromised, with key management and technical teams being forced to liquidate their holdings, further entrenching Yin Rongzao's control [4][5]. Group 3: Market Implications and Future Outlook - The Borante incident coincides with a critical moment for corporate governance in China's capital market, as new regulations are being proposed to impose stricter constraints on executive compensation, particularly for loss-making companies [5][6]. - The case highlights multiple deficiencies in corporate governance, including the use of complex financial instruments to undermine shareholder rights and the malicious modification of company bylaws [5][6]. - Despite the governance issues, Borante still holds significant industry value, ranking third in domestic shipments in the robotics sector, with 87,000 units sold in July alone and 150 million yuan in cash reserves [6].