证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-071 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，福建海通发展股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第三次临时股东大 会，审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》，本次章程修订包 括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。 乐君杰先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，乐君杰先生直接持有公司股 份 254,000 股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等 法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司 附件 职工代表董事简历 乐君杰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级会 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） 会议资料 中国·上海 二〇二五年七月十一日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 依据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》 、《公 司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下： 一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权 文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下： (一)、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下： 公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证 号码； (二)、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下： 本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份 证 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-027 （四）会议由李桃女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 4 人，实到 4 人。 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司监事会 二○二五年六月二十七日 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司修订 <四川成渝股份有限公司章程> 并取消监 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 江苏联瑞新材料股份有限公司 江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏联瑞新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》《江苏联瑞 新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏联瑞新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止。 四、股东及股东代 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-042 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会 附件：蒋守雷先生简历 蒋守雷先生，1943年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海华虹 集团公司副总裁，上海市集成电路行业协会副会长、秘书长。现任普冉股份 （688766）独立董事、上海新阳（300236）独立董事，上海集成电路行业协会高 级顾问，中国半导体行业协会荣誉顾问。 议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由6人调整为8人，其中非独立董 事人数由3人调整为4人，独立董事人数由3人调整为4人。新增的两名董事，将分 别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选的1名独立董事担任，具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月 目 录 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号会议室 三、出席现场会议对象 司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人 参加会议，代理人可以不是本公司股东。 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 江苏丽岛新材料股份有限公司 一、会议时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 五、现场会议议程： 议表决票。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 江苏丽岛新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市 公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-022 安徽容知日新科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记 ■ 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司 实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监 事会职权，同时，《安徽容知日新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《安徽容知日新科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。在 公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公 司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、《公 ...

会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 各位股东及股东代表： 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证 股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 公司证券部负责会议召开的有关具体事宜。 二、 公司董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、 参加公司 2025 年第一次临时股东会的股东（代表）须在会议召开前 15 分 钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续。参会股东（代表）须携带身份证明 （股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手 续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（代表）、董事、监事、高级管理人 员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入 场。股东 ...

中衡设计集团股份有限公司 ARTS Group Co., Ltd 中衡设计集团股份有限公司 会议资料 二零二五年六月 江苏·苏州 中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第一 次临时股东大会会议资料 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员 进入会场。 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办 理登记手续。 中衡设计集团股份有限公司 中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身 份证明、股东账户卡、 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"） 第七届监事会第二次 临时会议于 2025 年 6 月 17 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 20 日 在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席 钱萍女士主持，公司董事会秘书朱雯雯女士列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于取消 公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议； 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并 ...