西南证券股份有限公司 关于衢州信安发展股份有限公司 申请有限售条件的流通股上市流通之核查意见 保荐机构名称： 西南证券股份有限公司 上市公司 A 股简称： 衢州发展 上市公司 A 股代码： 600208 西南证券股份有限公司系浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称"新湖 创业"）股权分置改革的保荐机构。2009 年 9 月，衢州信安发展股份有限公司 （原新湖中宝股份有限公司，自 2024 年 8 月起更名为"衢州信安发展股份有限 公司"，以下简称"衢州发展"）通过换股方式吸收合并了新湖创业。本次原新湖 创业限售股东所持衢州发展有限售条件的股份上市流通，本保荐机构针对原新湖 创业相关股东在股权分置改革时所做出承诺的履行情况及本次有限售条件的流 通股上市申请的合规情况出具核查意见。 一、新湖创业股权分置改革方案的相关情况 （一）新湖创业股权分置改革基本情况 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证 监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权 分置改革的指导意见》以及中国证监会《管理办法》等文件的精神及要求，浙江 新湖创业股权分置改革方案经2006年8月21日召 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集 团股份有限公司暨关联交易的 补充法律意见书（一） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（一） 浙江天册律师事务所 关于杭州海联讯科技股份有限公司 换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司 暨关联交易的 补充法律意见书（一） 一、 本次交易的批准和授权 （一）《法律意见书》出具后新取得的批准和授权 根据相关方提供的资料并经本所律师核查，《法律意见书》出具之日至本补 充法律意见书出具之日，本次交易取得以下授权和批准。 补充法律意见书（一） 编号：TCYJS2025H0923 号 致：杭州汽轮动力集团股份有限公司 本所接受贵公司的委托，在杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联 讯"）向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换股股东 发行 A 股股票换股吸收合并杭汽轮的交易行为中，担任杭汽轮的专项法律顾问， 并已出具"TCYJS2025H0507 号"《浙江天册律师事务所关于杭州海联讯科技股 份有限公司 ...

北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-033 二、 会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年6月18日以电话方式发出会议通知，并于2025年6月23日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由 董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）备查文件 特此公告。 北京淳中科技股份有限公司 董事会 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组 织架构，降低管理成本，北京淳中科技股份有限公司拟吸收合并全资子公司北京 视界恒通科技有限公司 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 证券简称：凌钢股份 股票代码：600231 转债简称：凌钢转债 股票代码：110070 二〇二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 目 录 一、2025 年第一次债券持有人会议议程·································3 二、2025 年第一次债券持有人会议提案 -2- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 会议类型和届次： "凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 会议议程： 一、验证参加债券持有人和代理人的身份信息 二、宣布会议开始 三、宣布债券持有人和代理人到场情况及其所持有表决权的债券总数；介绍会议 出席人员及见证律师。 四、提名并选举监票人、计票人 五、审议以下议案： 六、债券持有人或代理人发言，公司董 ...

以下文章来源于e公司 ，作者证券时报 聂英好 e公司 . e公司，证券时报旗下专注上市公司新媒体产品，立志打造A股上市公司资讯第一平台。提供7x24小时上市公 司标准化快讯，针对可能影响上市公司股价的主题概念、行业事件及时采访二次解读，从投资者需求出发， 直播上市公司有价值的活动、会议。 本次交易完成后，交易双方将以海光信息高端处理器为基石，依托中科曙光完整的系统能力和算力应用生 态，实现从芯片到主机、软件应用的一体化产业链布局。 6月9日—6月13日，共有165家上市公司发布投资者调研纪要。从赚钱效应来看，四成左右机构调研 相关个股实现正收益。 一彬科技、北方长龙、萃华珠宝、泰山石油等多家上市公司周内实现首板。 英思特周内累计上涨36.22%， 为涨幅最高机构调研个股，涛涛车业、一彬科技、雄帝科技、中文在线等公司涨幅超20%。 从热门标的来看， 中科曙光、海光信息、孩子王、天孚通信等4家公司获百家以上机构调研。 中科曙光和 海光信息均获得145家机构调研，两家公司6月9日晚间披露换股吸收合并预案。 预案显示，本次交易的具 体实现方式为海光信息换股吸收合并中科曙光，这标志着《上市公司重大资产重组管理办法》修订 ...

以下文章来源于e公司 ，作者证券时报 聂英好 e公司 . e公司，证券时报旗下专注上市公司新媒体产品，立志打造A股上市公司资讯第一平台。提供7x24小时上市公 司标准化快讯，针对可能影响上市公司股价的主题概念、行业事件及时采访二次解读，从投资者需求出发， 直播上市公司有价值的活动、会议。 6月9日—6月13日，共有165家上市公司发布投资者调研纪要。从赚钱效应来看，四成左右机构调研 相关个股实现正收益。 一彬科技、北方长龙、萃华珠宝、泰山石油等多家上市公司周内实现首板。 英思特周内累计上涨36.22%， 为涨幅最高机构调研个股，涛涛车业、一彬科技、雄帝科技、中文在线等公司涨幅超20%。 从热门标的来看， 中科曙光、海光信息、孩子王、天孚通信等4家公司获百家以上机构调研。 中科曙光和 海光信息均获得145家机构调研，两家公司6月9日晚间披露换股吸收合并预案。 预案显示，本次交易的具 体实现方式为海光信息换股吸收合并中科曙光，这标志着《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单 上市公司间吸收合并交易正式启动。 根据公告，海光信息拟以0.5525:1的换股比例吸收合并中科曙光，并向特定投资者发行股份募集配套资金， ...

智通财经6月11日电，中科曙光董事、总经理历军今日关于投资者关心的中科曙光换股比例1:0.5525太低 的问题表示，中科曙光整体估值分为两部分：一部分是自身业务估值，另一部分是所持海光信息股份价 值。本次交易是两家A股上市公司之间换股吸收合并，因此合并双方均有二级市场的公开价格体现。本 次交易在中科曙光定价基准日前120个交易日均价基础上给予其10%溢价，以充分体现其真实价值。后 续本次交易披露换股吸收合并报告书时会由聘请的估值机构出具估值报告，分析本次换股价格的合理 性。（记者 郭辉） 中科曙光总经理历军回应换股比例问题 ...

【导读】利好突袭，房地产股直线拉升 中国基金报记者 安曼 6月10日早盘，A股三大指数开盘小幅调整后，快速拉升。临近10点，随着医药股走弱，市场整体情绪再次回调。 截至发稿，在银行股的护盘下，上证指数维持红盘，深证成指和创业板指数由红翻绿。 | 上证指数 | 深证成指 | 北证50 | | --- | --- | --- | | 3402.22 | 10230.35 | 1442.98 | | +2.45 +0.07% | -19.79 -0.19% | +0.47 +0.03% | | 科创50 | 创业板指 | 万得全A | | 992.95 | 2055.65 | 5186.42 | | -4.66 -0.47% | -5.64 -0.27% | -8.81 -0.17% | 今日早间，中科曙光复牌后一字涨停。 | < ロ | 中科曙光(603019) | | --- | --- | | | 交易中 06-10 10:01:52 通 融 | | 68.09 | 额 3.48亿 股本14.63亿 市盈 51.0 万得 | | +6.19 +10.00% 换 0.35% 市值1996亿 市净 5.03 | ...

4. 其他重要议案：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以 及估值定价公允性的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关 事宜的议案》等议案也顺利通过。 2025年6月6日，杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了2025年第二次临时股东会， 会议各项议案均获通过，为公司重大资产重组及后续发展奠定了坚实基础。 浙江天册律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人、出 席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和公司章程的规定，各项议案表 决结果合法有效。 本次股东会于2025年6月6日下午14:00在杭汽轮制造基地技术大楼会议中心召开，网络投票时间为同一 天的上午9:15至下午15:00。会议由公司董事会召集，董事长叶钟先生主持，会议的召集、召开程序符 合相关法律法规及公司章程的规定。 1. 重大资产重组相关议案：《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》获高 票通过，内资股东全票赞成，B股股东赞成率84.56%。 2. 换股吸收合并方案：包括换股吸收合并双 ...

吸收合并是本轮并购重组政策重点鼓励的方向之一。今年5月16日，修订后的《上市公司重大资产重组 管理办法》发布，明确了上市公司之间吸收合并的锁定期要求，并正式建立简易审核程序，将上市公司 之间吸收合并作为适用情形之一。 根据新规，简易审核程序适用范围包括两类交易：一类是上市公司之间换股吸收合并；另一类是市值超 过100亿元且信息披露质量评价连续两年为A的优质公司，发行股份购买资产且不构成重大资产重组。 明确适用简易审核程序的重组交易无需证券交易所并购重组委审议，中国证监会在5个工作日内作出予 以注册或者不予注册的决定。 对于此次吸收合并，西部证券计算机分析师郑宏达认为，由海光信息换股吸收合并中科曙光，有利于集 中优势资源，在重点方向加强协同效应。在加速建设AI算力基础设施的背景下，此举有望加快产品迭 代、强化渠道销售，或将提供新的增长空间。 （文章来源：深圳商报） 【深圳商报讯】（记者陈燕青）5月25日晚间，科创板公司海光信息、主板公司中科曙光双双发布公告 称，二者正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科 曙光，并发行A股股票募集配套资金，两家公司A股股票于5月26日起 ...