郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体监事均亲自出席本次监事会。 ? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-060 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司监事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2025年修订）和《上海证券 交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关规定，对董事会编制的公司2025 年半年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下： （1）半年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定； （2）半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经 营管 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-052 国家电投集团产融控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 次会议通知，于 2025 年 8 月 20 日在公司本部以现场方式召 开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事 会主席钱壮为主持会议。董事会秘书出席会议。本次会议的 召开符合法律法规和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。 监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司 监 事 会 —2— —1— 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 第七届监 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-045 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意终止公司部分土地使用权转让及签署补充协议。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-042 号公告。 （二）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供 担保的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 重要内容提示： ? 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 ? 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第四次会 议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子 ...

Group 1 - The company held its sixth meeting of the second supervisory board on June 3, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was deemed legally valid [1] - The supervisory board approved the 2024 annual work report and the financial settlement report, which indicated a net profit of CNY 110,969,670.87 for 2024 and undistributed profits of CNY 203,428,848.19 [2] - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, amounting to a total of CNY 14,060,934.00, based on the total share capital of 93,739,560 shares as of June 3, 2025 [2] Group 2 - The supervisory board agreed to renew the appointment of Zhonghui Certified Public Accountants for the 2025 audit, citing their adherence to independent auditing principles [4] - The company plans to apply for bank credit facilities not exceeding CNY 300 million to support its operational and business development needs, with the ability to adjust the guarantee amount among subsidiaries [5][6] - The company intends to engage in foreign exchange derivative transactions with a maximum amount of CNY 30 million to manage foreign currency risks effectively [6] Group 3 - The company plans to invest up to CNY 10 million of temporarily idle funds in low-risk financial products with high liquidity and short-term maturity [7] - The company will revise its articles of association in accordance with relevant laws and regulations, with the proposal requiring approval at the 2024 annual shareholders' meeting [7]

Core Points - The company held its 19th (temporary) meeting of the 10th Supervisory Board on May 30, 2025, via communication methods, with all three supervisors participating in the vote [1][2] - The meeting approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association and related systems, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] - A proposal to purchase liability insurance for directors, supervisors, and senior management was also presented, but all supervisors abstained from voting due to being the insured parties, and this proposal will also be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [2][3] Voting Results - The proposal to cancel the Supervisory Board received unanimous support with 3 votes in favor, and no votes against or abstentions [2] - The proposal for liability insurance had no votes recorded as all supervisors abstained from voting [3]

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－003 日照港股份有限公司 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席 会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年年度报 告提出如下审核意见： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...