证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2025-031 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股 东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月15日下午14:30召开2024年年度股东大会，现将会议 有关事项公告如下： 现场会议：2025年8月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-081 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订、取消公司监事会的安排及日常 经营情况，公司拟修改《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》， 废止《监事会议事规则》。 同时，董事会同意提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事 项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期 限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 一、董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-085 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修 和有关监管、审核机关的规定。修订后形成的《公司章程（草案）》《股东会议 事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 二、关于修订及制定 H 股发行上市后适用的部分治理制度的情况 订、制定部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修 订 <公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的议案》及《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治理制度的议案》，其中《关于就公司发 行 H 股股票并上市修订 <公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则（草案）的议案》 及《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定相关公司内部治 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-084 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于 修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部 治理制度的议案》，于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第七次会议，审议 通过了《关于取消公司监事会的议案》，其中，《关于取消公司监事会的议案》 《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》以及《关于修订及制定部 分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-029 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 指标的议案》 本着兼顾战略目标达成和业绩可实现性，以及有效将股东利益、公司利益和 继续激励员工等目标的综合考虑，确保公司 2024 年限制性股票激励计划能顺利 实施，达到激励的效果。公司根据整体行业发展及公司运营实际情况，决定对 整。并相应修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Henan Power Diamond Co., Ltd. has made several important decisions regarding fundraising projects, governance structure, and the upcoming shareholder meeting, all aimed at ensuring the company's compliance with legal regulations and enhancing operational efficiency [1][2][3][4][5][6][7][8][9]. Group 1: Fundraising Projects - The board approved the addition of implementation entities and locations for the "Power Phase II Diamond and Cultivated Diamond Intelligent Factory Construction Project," confirming that this will not change the purpose of the raised funds or adversely affect the project's implementation [1][2]. - The board also approved a delay in the fundraising project, stating that this decision aligns with actual operational needs and will not impact the company's normal operations or long-term development plans [2][3]. Group 2: Governance Structure - The board unanimously agreed to amend the company's articles of association and related governance documents to comply with updated legal requirements, including the cancellation of the supervisory board [3][4][5][6][7][8]. - The board approved revisions to various internal management systems, including the management of related party transactions and external guarantees, to enhance governance and operational transparency [5][6][7][8]. Group 3: Shareholder Meeting - The board proposed to hold the first extraordinary general meeting of 2025 on August 15, 2025, to review the resolutions passed during the board meeting [8][9].

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-019 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监 事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2025 年 7 月 28 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结 合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调 整和修订。 《关于修订 <公司章程> 的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 会审议。 荣联科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上市公司治理准 ...

Core Points - Company plans to change its registered capital, cancel the supervisory board, and amend its articles of association and related governance systems [1][2] - The registered capital will be reduced by RMB 216,682,794 due to the repurchase and cancellation of 219,321,500 shares [1] - The cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association require approval from the shareholders' meeting [1][2] Summary of Changes Change in Registered Capital - From February 1, 2023, to April 15, 2025, the company repurchased and canceled 219,321,500 shares, leading to a total share capital reduction of 216,682,794 shares [1] - The registered capital will decrease from RMB 13,573,299,906 to RMB 13,356,617,112 [7] Cancellation of Supervisory Board and Amendments - The company will abolish the supervisory board and related rules, aligning with the new Company Law effective from July 1, 2024 [1][2] - Amendments to the articles of association, shareholders' meeting rules, board meeting rules, and independent non-executive director working guidelines will be submitted for shareholder approval [2][3] Specific Amendments to Articles of Association - The articles will now include provisions for the protection of the rights of employees alongside shareholders and creditors [3] - The legal representative of the company will be the chairman of the board, with specific provisions for the appointment and responsibilities [3][4] - The company will not bear joint liability for the debts of invested companies, except as legally required [5] - New provisions will be added regarding the issuance of shares and the rights of shareholders [6][7] Governance and Compliance - The amendments are in compliance with the latest regulations from the Shanghai Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange [1][2] - The governance structure will be updated to reflect the removal of the supervisory board and the revised roles of the board and shareholders [2][3]

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-032 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件、微信方式发出， 会议于 2025 年 7 月 29 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼 华董事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、 独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符 合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订 <公司章程> 的 议案》 根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 司不再设置监事会，由董事会审计委员会 ...

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-034 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于修订和制定公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议 案》，具体修订情况如下： 一、修订、制定原因 序号 制度名称 制度类 审议批准程序 型 为提高宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，进一步规范和 完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券 交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订和制定相关细则和制度。 二、本次具体制订、修订制度 ...