东方国际创业股份有限公司 会议资料 二○二五年六月二十七日 东方国际创业股份有限公司 一、 本次股东会设立秘书处，具体负责股东会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有 权出席本次股东会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、中介 机构、见证律师列席本次股东会。 三、 股东参加本次股东会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东会秩序， 并依法享有股东权利。不得扰乱股东会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰乱会议 秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。 四、 未经允许，本次股东会禁止录音、录像、直播。 五、 本次股东会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东会涉及的议 案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。 六、 为确保计票正确，本公司将利用计算机软件"股东会表决程序"进行计票。请股东 在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视 为弃权。本次投票为记名投票。股东表决后需在表决票后面签名。 七、 本次 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司" 物产中大金轮蓝海股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同 意，全资或控股子公司不得操作该业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值 业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及规范行为文件外， 须严格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务操作规范 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则， 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风 险为目的。 ）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确 保公司资产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 司 外汇套期保值业务管理制度 目 录 深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 《企业会计准则第 24 号——套期会计》 等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品交易业务。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，未经公司同意，公 司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期 ...

截至2025年6月6日收盘，安迪苏（600299）报收于9.61元，较上周的9.62元下跌0.1%。本周，安迪苏6 月6日盘中最高价报9.67元。6月3日盘中最低价报9.49元。安迪苏当前最新总市值257.73亿元，在化学制 品板块市值排名10/169，在两市A股市值排名584/5148。 蓝星安迪苏股份有限公司将于2025年6月17日10:00-11:30召开2025年第一季度业绩说明会，会议地点为 上海证券交易所上证路演中心。会议将以视频直播和网络互动形式召开，旨在让投资者更全面深入地了 解公司2025年第一季度经营成果和财务状况。参会人员包括董事长兼总经理郝志刚、独立董事臧恒昌、 首席财务官Virginie Cayatte和董事会秘书蔡昀。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提 问。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：安迪苏将召开2025年第二次临时股东大会，并提供网络投票服务 公司公告汇总：安迪苏将于2025年6月17日召开2025年第一季度业绩说明会 安迪苏关于股东大会开设网络投票提示服 ...

截至2025年6月6日收盘，森麒麟（002984）报收于18.56元，较上周的18.59元下跌0.16%。本周，森麒 麟6月5日盘中最高价报18.72元。6月3日盘中最低价报18.48元。森麒麟当前最新总市值192.18亿元，在 汽车零部件板块市值排名22/229，在两市A股市值排名811/5148。 本周关注点 公司公告汇总：森麒麟调整2025年度外汇套期保值业务额度至650000万元人民币或等值外币 公司公告汇总 青岛森麒麟轮胎股份有限公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关 于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。公司及子公司2025年度外汇套期保值业务规模调 整为不超过650000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50000万元人民 币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。此调整旨在进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范 汇率大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响。公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展 外汇业务，并制定了相关管理制度以控制风险。监事会认为，此举有利于公司稳健经营，防范汇率大幅 波动对公司的不良影响，提高外汇资 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-024 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 案》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 同意公司本部及公司下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21,800万元， 美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，以上对外担保额度均为公司对下 属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效。 ...

Core Viewpoint - The company has approved an increase in its foreign exchange hedging business limit for 2025 to mitigate foreign exchange risks and stabilize costs amid a complex external environment [3][7]. Group 1: Foreign Exchange Hedging Business - The company has decided to conduct foreign exchange hedging activities for 2025, with a total scale not exceeding 650,000 million RMB or equivalent foreign currency [2][3]. - The maximum expected margin and premium to be utilized for these transactions will not exceed 50,000 million RMB or equivalent foreign currency, and these amounts can be used in a rolling manner within the approved limits [3][7]. - The decision to adjust the hedging limit is based on the company's ongoing "833plus" strategic plan and the need for effective cost management and risk mitigation due to increased international transactions [3][4]. Group 2: Risk Management and Compliance - The company will adhere to a prudent principle in its foreign exchange hedging activities, ensuring that all transactions are based on normal business operations and not for speculative purposes [4][5]. - The funding for these hedging activities will come from the company's own funds and other legally permitted sources, without involving raised funds [4]. - The company has established management systems and procedures to ensure effective risk control and compliance with relevant accounting standards [6][7]. Group 3: Approval Process - The board of directors and the supervisory board have both approved the adjustment of the foreign exchange hedging business limit for 2025, emphasizing the importance of this decision for the company's stable operation and shareholder interests [7][8].

当日关注点 关于新增外汇套期保值业务的公告 公司及下属公司拟开展外汇套期保值业务，以控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影 响。交易品种包括但不限于美元、欧元、印度尼西亚盾、港币等币种，交易工具包括即期外汇现货、远 期结售汇等。交易金额不超过5,000万美元或等值外币，前述额度在授权有效期内可循环滚动使用。该 议案尚需提交股东会审议。 截至2025年5月30日收盘，龙蟠科技(603906)报收于11.51元，下跌0.78%，换手率3.06%，成交量17.29万 手，成交额2.0亿元。 交易信息汇总 5月30日，龙蟠科技的资金流向显示，主力资金净流出517.24万元；游资资金净流出522.43万元；散户资 金净流入1039.67万元。 公司公告汇总第四届董事会第三十七次会议决议公告 江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2025年5月29日召开，会议审议通过以下议 案：- 审议通过《关于对下属公司增资暨关联（连）交易暨累计对外投资的议案》。公司拟向控股子公 司常州锂源新能源科技有限公司增资36,970.56万元，其中5,551.2923万元计入注册资本，剩余 31,419.2677万元计 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-023 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日上 午10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年5月27日通过邮件、电话或专 人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应 参加董事5名，实际出席董事5名，独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。董事会秘书和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公 ...

对下属公司增资暨关联交易暨累计对外投资 公司拟以其通过香港联交所发行H股股票方式募集资金的80%，折合人民币36,970.56万元向控股子公司 常州锂源新能源科技有限公司增资，其中5,551.2923万元计入注册资本，剩余31,419.2677万元计入资本 公积金。常州锂源计划继续向控股孙公司LBM NEW ENERGY(AP) PTE. LTD.增资1,400万美元。 新增外汇套期保值业务 截至2025年5月30日收盘，龙蟠科技（603906）报收于11.51元，较上周的12.32元下跌6.57%。本周，龙 蟠科技5月28日盘中最高价报12.77元。5月30日盘中最低价报11.46元。龙蟠科技当前最新总市值76.55亿 元，在电池板块市值排名47/95，在两市A股市值排名2008/5146。 本周关注点 公司公告汇总使用闲置募集资金购买理财产品 江苏龙蟠科技股份有限公司于2025年3月28日召开董事会和监事会，审议通过使用不超过6亿元闲置募集 资金进行现金管理。截至公告日，公司已使用6700万元购买理财产品（不含本次），本次再使用2亿元 购买中国银行结构性存款产品，分别为9800万元和10200万元，期限7 ...