浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于上海证券交易所问询函所涉事项的独立意见 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 收到上海证券交易所《关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年年度报告的 事后审核问询函》 （上证公函【2025】0692 号，以下简称"《问询函》 "）。我们认 真查阅了董事会提交的各项资料，并向公司主要负责人、董事会秘书、财务负责 人等进行询问，了解与对外投资相关的投资背景、关键内部控制、审批流程等事 项。根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《浙江莎 普爱思药业股份有限公司章程》等相关规定，基于独立董事自身独立判断的立场， 现就问询函相关事项发表独立意见如下： （2）上海新弘收购 生物谷前生物谷股价大幅上涨，公司投入 1.6 亿元通过上海新弘以近乎最高价 竞拍取得生物谷股票的原因，相关安排是否存在变相利益输送； （3）公司对上述 对外投资事项履行的内部决策程序，是否符合《公司法》及《上市公司章程指引》 的规定，相关投资事项是否属于应披露未披露的重大事项。请独立董事发表意见。 独立董事意见： 作为公司的独立董事，我们本 ...

北京海量数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 目 录 北京海量数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 北京海量数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年六月 北京海量数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资的决策 与管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定和《北京海量 数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，以获取未来收益为 目的，公司以货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 物或无形资产作价出资依照本制度第三条规定的形式进行投资的经济行为。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用于本制度 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司对外投 资保值、增值，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文 件及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 （四）出售上述对外投资形成的股权或权益； （五）法律、法规允许且公司业务发展需要的其他对外投资。 第四条 公司及公司合并报表范围内子公司的对外投资决策均受本制度规 制。 第五条 投资管理应遵循的基本原则： （一）遵循国家法律、法规的规定及产业政策； （二）符合《公司章程》等法人治理制度的规定及公司总体发展战略； 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external investment management system of Guangzhou Seagull Housing Industrial Co., Ltd, aiming to standardize investment behavior, reduce risks, and enhance returns while protecting the rights of the company, shareholders, and creditors [1]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The external investment refers to various forms of investment activities aimed at obtaining future returns, including acquisitions, equity investments, and financial management [1]. - Investment activities must comply with national laws, align with the company's development strategy, focus on economic benefits, and protect the rights of stakeholders [1]. Chapter 2: Investment Authority and Approval Procedures - The company's shareholders' meeting and board of directors are the decision-making bodies for investments, each exercising authority within their respective limits [2]. - Certain investment matters require board approval if they meet specific thresholds, such as asset totals exceeding 10% of the latest audited total assets or net assets exceeding 1 million [2][3]. - Transactions involving assets totaling over 50% of the latest audited total assets or net assets require shareholder meeting approval [3][4]. Chapter 3: Organizational Management of External Investments - The investment department is responsible for managing external investments, including planning, supervising, and analyzing the performance of new investment projects [6][7]. - The finance department assists in evaluating investment effectiveness and managing funding [7]. Chapter 4: Personnel Management for External Investments - The company must appoint directors and management personnel to influence the operational decisions of newly established or controlled companies [9][10]. Chapter 5: Accountability - Directors and senior management must exercise caution in investment activities and are held accountable for any violations or improper investments [10][11]. - Departments or individuals failing to fulfill their responsibilities may face penalties or compensation obligations [11]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The system will be executed in accordance with relevant laws and regulations, and it will take effect upon approval by the shareholders' meeting [11].

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-20 湖北京山轻工机械股份有限公司 一、对外投资概述 助力中国智造 成就 世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 公司及全资子公司晟成光伏基于与润阳股份及其下属子公司的长期良好合 作关系,为进一步深化合作，优化资源配置，晟成光伏拟以现金出资的方式对润 阳股份进行增资，增资总额为 1.5 亿元人民币。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称"晟成光伏"）拟以现金出资的方 式对江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称"润阳股份"或"目标公司"） 进行增资，增资总额为 1.5 亿元人民币。增资完成后，晟成光伏持有目标公司股 份数额为 8,437,500 股，占转股后目标公司总股本的 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 资料 澜起科技股份有限公司 议案 3：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 ..... 42 议案 4：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 议案 7：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的 议案 8：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股 议案 11：关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议 议案 15：关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案 澜起科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代 ...

中兰环保科技股份有限公司 对外投资决策制度 中兰环保科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 或开发项目； 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本 条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致 公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营 性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债 券、委托理财等。 本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资 扩股、借款、发行债券等。 第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符 合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公 司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公 司的整体经济效益。 对外投资融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》 ...

● 投资金额：人民币3,000万元 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了 《关于全资子公司对外投资的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-030 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：甘肃亚盛甘源农业科技有限公司 二、拟投资设立公司基本情况 品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级 农产品收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）。 上述信息，以市场监督管理局核准为准。 三、对外投资对公司的影响 本次全资子公司对外投资设立子公司，符合公司长期发展战略和未来 业务发展需要，有助于推动公司制糖产业持续、稳定、健康发展。本次对 外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。 一、对外投资概况 业（集团）股份有 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司为获取未来收益以货币资金、股 权、实物、无形资产等方式进行各种形式的投资活动，按照投资类型的不同，公 司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现或持有时间不超过 1 年（含 1 年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、信托等。 长期投资主要指：公司投资期限超过 1 年且不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括长期债券投资、股权投资和其他投资等各种投资。包括但不限于以 下类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出（合）资与其他境内、外 ...