证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-066 广州若羽臣科技股份有限公司 划》"或"本激励计划"或"本次激励计划"）符合首次授予部分第三个行权期行权条件的 二个行权期行权条件的 38 名激励对象可行权的股票期权数量共计 72.5592 万份（调整后）， 实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准，共计占公司目前总股 本 218,670,276 股的比例为 1.61%，行权价格为 6.19 元/份（调整后）。 公告，敬请投资者注意。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日召开 了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期 行权条件成就的议案》，根据《激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计划 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 于 <广州若羽臣科技股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划" 草案="草 案"> 及 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格 及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格 及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权有关法律事项 （下称"本次股票期权激励计划调整相关事项"）出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），以及中国证券监督管理委员会（以下简 （以下简称"《管理办法》"） 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规以及《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》 （下称"《公司 2022 年股票期权激励计划》"）的规定，对本次股票期权激励计 划调整相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"若羽臣"）的委托，担任公司 2022 年股票期权 激励计划（以下简称"本次股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次股 票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权 条件成就有关法律事项（下称"本次股票期权激励计划行权相关事项"）出具本法 律意见书。 等相关法律法规以及《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》 （下称"《公司 2022 年股票期权激励计划》"）的规定，对本次股票期权激励计 划行权相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次股票期权激励计划行 权有关的文件资料和 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 广州若羽臣科技股份有限公司 首次授予部分第三个行权期及预留授予部 分第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 一、首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 ......... 13 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州若羽臣科技股份有限公 司（以下简称"若羽臣"或"上市公司"、"公司"）2022 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，在若羽臣提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见， 以供若羽臣全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由若羽臣提供，若羽臣已向本 独立财务顾问承诺 ...

票数 比例 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-028 北京华胜天成科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜 天成科研大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 7.1044 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 会。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-063 公司董事徐晴、罗志青作为2022年股票期权激励计划的激励对象，作为关联董 事回避表决，其他非关联董事参与本议案的审议。 根据公司《2024 年年度权益分派实施公告》《2022 年股票期权激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会同 意因公司 2024 年度权益分派，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格和权益数 量进行调整，调整后，公司 2022 年股票期权激励计划本次行权前首次授予股票期 权数量由 522.6200 万份调整为 731.6680 万份，预留授予股票期权数量由 161.5600 万份调整为 226.1840 万份，首次及预留授予股票期权的行权价格由 9.17 元/份调 整为 6.19 元/份。 根据《激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定：公司首次授予股票期权的激励对象中，因 1 名激励对象在首 次授予股票期权第二个行权期行权条件成就后，在规定缴款期限内资金未到位，自 愿放弃该次可行权的股票期权，公司将对其已获授但尚未行权的股票 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-025 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议 于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会董事 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司 管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股 东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展目标的实现。 二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司 20 ...

北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体监事会，鉴于公司根据相关工 作的安排需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会 议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会监 事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-026 北京超图软件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会经审核认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规和规范性文 件的规定。本次激励计划的实 ...

Core Viewpoint - The company has established a stock option incentive plan aimed at enhancing corporate governance, promoting performance, and ensuring the achievement of strategic goals [1][5]. Group 1: General Principles - The incentive plan is designed to closely link stock option rewards with the performance, attitude, and capabilities of the assessed individuals [1]. - The plan includes senior management, core management, and key technical personnel across the company and its subsidiaries [1]. Group 2: Responsibilities and Authority - The company is responsible for developing specific assessment indicators and collecting relevant data, ensuring the authenticity and reliability of the data [2][5]. Group 3: Assessment System - The assessment system includes three main components: professional qualities, work performance, and management capabilities, with a total score of 100 points [2][4]. - The assessment period for stock option exercise is set for the fiscal years 2025 to 2027, with annual evaluations [2][5]. Group 4: Assessment Criteria - Professional qualities are evaluated by direct supervisors, while work performance is based on the completion rate of annual target plans [2][5]. - Management capabilities are assessed through employee satisfaction, team building, and process construction, with specific weightings for each component [2][4]. Group 5: Application of Assessment Results - Assessment results categorize performance into four levels: Excellent (90+), Good (80-90), Qualified (60-80), and Unqualified (below 60) [5]. - Only those with a previous year's assessment of Qualified or above are eligible for stock option exercise in the current year [5][6]. Group 6: Management of Assessment Results - The board's compensation and assessment committee is responsible for reviewing and potentially adjusting assessment results influenced by external factors [5][6]. - Employees have the right to understand their assessment results and can appeal through established channels if disputes arise [6].

证券简称：超图软件 证券代码：300036 北京超图软件股份有限公司 （草案） 北京超图软件股份有限公司 二○二五年八月 超图软件 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 超图软件 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 （以下简称"本公司"、"公司"或"超图软件"）《公司章程》制订。 定向发行本公司 A 股普通股。 划时在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的董事、高级管理人员、核 心管理人员及核心技术（业务）人员。不含独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 预留授予的激励对象参照 ...