证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-054 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"）全 体董事一致同意，公司第六届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场与 通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公 司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式 发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采 用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、杨晓玥、郭 颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2025 年半年度报告全文及其摘要》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：2025 年半年度报告全文》与《万润股份：2025 年半年度报告 摘要》详见巨潮资讯网（http:/ ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-32 中国石油化工股份有限公司 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届董事会第八 次会议（简称"会议"）于 2025 年 7 月 31 日以书面形式发出通知，2025 年 8 月 11 日以书面形式发出会议材料，2025 年 8 月 21 日以现场方式在北京召开。 应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。会议由公司董事长侯启军 先生主持。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案： 一、选举侯启军先生为公司董事长。 二、关于 2025 年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。 三、关于 2025 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。 四、2025 年半年度利润分配方案。 董事会综合考虑股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及 ...

Core Points - Ningbo Marine Co., Ltd. held its seventh meeting of the tenth board of directors on August 21, 2025, via communication methods, ensuring all directors had the opportunity to express their opinions [1][2] - The meeting approved the half-year report and its summary for 2025, which had previously been reviewed by the audit committee [2] - The board also approved a risk assessment report regarding Zhejiang Energy Group Financial Co., Ltd. for the first half of 2025, with related directors abstaining from the vote [2] - Additionally, the board approved a proposal for the company to provide entrusted loans to its controlling subsidiary [2] Summary by Categories Meeting Details - The meeting was attended by all 11 directors, and the voting process was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1] Financial Reports - The half-year report and its summary for 2025 were approved unanimously with 11 votes in favor [2] Risk Assessment - The risk assessment report for Zhejiang Energy Group Financial Co., Ltd. was approved with 6 votes in favor, and related directors recused themselves from the vote [2] Loan Proposal - The proposal for entrusted loans to the controlling subsidiary was also approved unanimously with 11 votes in favor [2]

Group 1 - The board of directors of Shandong Lianchuang Industrial Development Group Co., Ltd. held its 26th meeting on August 14, 2025, with all 6 directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's operational status for the first half of 2025 without any false statements or omissions [1][2] - The board also approved a proposal to provide guarantees for a subsidiary's application for bank credit, with unanimous support from all directors [2]

Core Viewpoint - The Gansu Dunhuang Seed Industry Group Co., Ltd. held its 15th temporary meeting of the 9th Board of Directors, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2025 semi-annual report and the increase of expected daily related transaction limits [1][2][3] Group 1 - The 2025 semi-annual report and summary were approved by the board, with all 9 directors voting in favor [1] - A proposal to increase the expected limits for daily related transactions was approved, with 8 votes in favor and 1 director abstaining from the vote due to a conflict of interest [2] - The board approved the risk continuous assessment report for Jiu Steel Group Financial Co., Ltd., with 8 votes in favor and 1 director abstaining [2] Group 2 - The board approved the establishment of the company's total salary management measures, with all 9 directors voting in favor [3] - A proposal regarding the adjustment of senior management positions was also approved unanimously by the board [3]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-039 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日在 公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第八次会议，会议通知 及相关资料于2025年8月1日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 全体董事一致认为《公司2025年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年 报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、 的议案》 经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司 与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-044 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议之公告 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电 子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其 ...

Core Points - The board of directors of Wangsu Technology Co., Ltd. held its 27th meeting on August 14, 2025, to review and approve several key proposals related to the company's financial performance and operational activities [1][2]. Financial Performance - The company reported a total operating income of 786.13 million yuan, representing a year-on-year increase of 7.71% [1]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 372.51 million yuan, showing a year-on-year growth of 25.33% [1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 261.40 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 22.53% [1]. Board Resolutions - The board unanimously approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's financial status and operational results [2]. - A special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025 was also approved [2]. - The board agreed to provide guarantees for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Yunshu Technology Co., Ltd., for a loan application to Shanghai Bank, with a total guarantee amount not exceeding 30 million yuan [3]. - The company decided to apply for a credit limit of 30 million yuan from Ningbo Bank, with the credit being renewable within a one-year term [3].

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-036 徐州浩通新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电 子邮箱方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 5 名董事孙自愿 先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长 夏军召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年 度报告》（公告编号：2025-038）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025- 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用报告》的议案 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 11 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-026 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照每股现 金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整，具体金额以实际派发情况为 准。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。 二、董事会 ...