Group 1 - The board of directors of Jin Jian Rice Industry Co., Ltd. held its 40th meeting on June 27, 2025, to discuss several key proposals [1][2] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [1][2] - The proposal to supplement an independent director, Mr. Wu Jinghua, was also approved, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The board reviewed and approved a proposal for new daily related transactions with a subsidiary of the company's indirect controlling shareholder, with an estimated value not exceeding RMB 7.5 million (excluding tax) [3][4] - The board also approved the adjustment of the transaction entity for certain daily related transactions due to business adjustments by a related party, maintaining the expected transaction amount unchanged [4][5] - A decision was made to hold the company's second extraordinary shareholders' meeting on July 17, 2025 [5] Group 3 - Mr. Wu Jinghua, the independent director candidate, has a Ph.D. in financial management and relevant qualifications, with no conflicts of interest with the company [6]

上海海立（集团）股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订，尚待股东会审议通过） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 控股子公司、联营或合营公司及分公司 第九章 通知和公告 第一节 通知 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂 行规定》和其他有关规 ...

截至2025年6月27日收盘，浙数文化（600633）报收于13.41元，较上周的12.66元上涨5.92%。本周，浙数文化6月26日盘中最高价报13.63元。6月 23日盘中最低价报12.44元。浙数文化当前最新总市值170.05亿元，在游戏板块市值排名10/26，在两市A股市值排名929/5151。 本周关注点 公司公告汇总浙数文化2025年第一次临时股东大会决议公告 会议召开时间为2025年6月23日，地点位于浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室。出席股东和代理人人数为 982，持有表决权的股份总数为628,340,896股，占公司有表决权股份总数的49.55%。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，由董事总经理何 锋先生主持。审议通过了以下两项议案：1. 关于修订《公司章程》并取消监事会设置的议案，同意票数为622,267,738，占比99.03%；2. 关于修改 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度并废止《监事会议事规则》的议案，同意票数为622,194,138，占比 99.02%。 国浩律师（杭州）事务所律师柯琤、范洪嘉薇见证，认为本次股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、相关议事规则修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的议事规则同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需 提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订的 《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订的《公司章程》尚需提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次《公司章程》变更内容最终以工商 登记机关核准登记为准。 2025年6月28日 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-033 西安高压电器研究院股份有限公司 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不 会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展， 并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用最高额度不超过5.4亿元人民 币闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及制定、修改部分管理 制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定和要求， 并结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度，具体 内容如下： 一、修订《公司章程》情况 鉴于公司拟将回购账户中 11,355,900 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激 励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次股份注销和减资完成后，公司总股本 减少 11,355,900 股，公司总股本将由 550,004,834 股变更为 538,648,934 股。注册资本 由人民币 550,004,834 元变更为人民币 538,648,934 元。同时，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新 修订和更新情况，公司修订《江西富祥药业股份有限公司章程》，其中公司拟调整三 会结构，将不再设置监事会 ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-043 南华期货股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 案）》及相关制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南华期货股份有限公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会 议，审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及 相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 <独立> 董事工作制度（草案）>的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 <关联> 交易管理制度（草案）>的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 基于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要， 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等境内法律、法规、规范性文件及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发 行人在香港 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 江苏联瑞新材料股份有限公司 江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏联瑞新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》《江苏联瑞 新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏联瑞新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止。 四、股东及股东代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年6月21日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年6月26日以通讯表决方式召开，会 议应到董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主 持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限 公司章程》的有关规定。 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000708 证券简称：中信特钢公告编号：2025-047 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）有关规定，结合公司实际情况， 对《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会或监事，由董事会审计委 员会行使《中华 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-062 长江医药控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年6月23日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明 先生、孙照宏先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》 ...