Core Viewpoint - The company is renewing its financial service agreement with Midea Group Financial Company, which is expected to enhance its financing channels, improve capital efficiency, and reduce financing risks, benefiting the company and its shareholders [11][15][96]. Group 1: Financial Services Agreement - The financial service agreement allows the company to choose from a range of financial services provided by Midea Group Financial Company, including deposits, loans, and settlement services [9][10]. - The pricing for these services will adhere to fair and reasonable principles, not exceeding market prices or the standards set by the People's Bank of China [3][11]. - The agreement includes transaction limits, with a maximum daily deposit balance of RMB 45 million and a total credit limit of RMB 600 million for the company [4][11]. Group 2: Risk Management - The company has conducted a risk assessment of Midea Group Financial Company, finding no significant deficiencies in its risk management practices [10][99]. - A risk disposal plan has been established to ensure the safety and liquidity of the company's funds when engaging in financial transactions with Midea Group Financial Company [10][11]. Group 3: Independent Board and Supervisory Opinions - The independent board and supervisory committee have unanimously agreed that the continuation of the financial services agreement with Midea Group Financial Company aligns with the interests of the company and its shareholders [14][15][96][97]. - The independent board emphasized that the services provided will not harm the interests of the company or minority shareholders and will not affect the company's independence [14][15][96]. Group 4: Upcoming Shareholder Meeting - The company has scheduled its first extraordinary general meeting of 2025 for September 1, 2025, to discuss the renewal of the financial services agreement among other agenda items [17][86]. - The meeting will allow shareholders to vote on the proposed resolutions, including the financial services agreement, which requires a special resolution for approval [22][86].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025044 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制 ...

C〉 ,η 南城投 ",云 云南城投置业 股份有 限公司 蝴 料 东 大 一不 ^又 D⌒ ∩ = /t 云 南城投置 业股份有限公司 ⒛ 25年 第 五次临时股东大会现场会议表决办法说明 " 为维护投 资者 的合法权 益 ,确 保股 东在 云南 城投置 业 股 份有 限公司 (下 称 公 " 司 )⒛ 25年 第五次临时股 东大 会会议期 间合法 行使表 决权 ,依 据 《中华 人 民 共 和 国公司法》和 《云南 城 投置 业 股 份有 限公司章程 》的有 关规 定 ,特 制订本 次 股 东大 会表决办法 。 一 、本次股东大会 审议 的议案 如 下 : l、 《云南城投置 业股 份有 限公 司关于取消监事 会并修订 <公 ensp="ensp" 司章程="司章程"> 的 议案 》 : 二 、会议采用 记 名 投 票 方 式表 决 ,股 东 (代 理人 )在 会 议表 决 时 ,以 其所 代表 的有表 决权 的股份数 额 行使 表 决权 ,每 一 股拥有 一 票表 决权 。 三 、表决时 ,设 监 票 人 一 名 ,计 票人 二 名 ,并 由律 师现场 见 证 。 监票 人的职责 :对 投 票和计 票过程 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年八月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 二、关于补选公司非独立董事的议案 三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 四、关于修订《股东会议事规则》的议案 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 六、关于修订《独立董事制度》的议案 天津津投城市开发股份有限公司 （2025 年 8 月 21 日） 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案 （2025 年 8 月 21 日） 各位股东： 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。崔巍先生因工作 调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，公司董事会的成员为 10 名， 低于《公司章程》规定的人数。 经股东单位推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名臧强先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 非独立董事简历如下： 臧强：男，1978 年 7 月出生，注册会计师、高级会计师。现任天津房地产 集团有限 ...

Core Points - The company has revised its articles of association to enhance the protection of the rights and interests of shareholders, employees, and creditors, in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [2][3] - The revisions include changes to the legal representation of the company, the scope of business operations, and the procedures for issuing shares and providing guarantees [3][4][12] Summary by Sections Articles of Association - The articles of association serve as a legally binding document governing the relationships and rights among the company, shareholders, directors, supervisors, and senior management [1][2] - The definition of senior management has been clarified to include the general manager, deputy general managers, and the financial officer [1][2] Business Scope - The company's business scope has been expanded to include manufacturing and sales of various electronic components, communication devices, and technology services [3][4] Share Issuance and Rights - The issuance of shares must adhere to principles of fairness and equality, ensuring that all shares of the same category have equal rights [4][5] - New provisions have been added regarding the financial assistance for acquiring shares, limiting such assistance to no more than 10% of the total issued capital [5][6] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to supervise the company's operations, propose suggestions, and request information [7][8] - The obligations of shareholders include compliance with laws and regulations, and they are liable for damages caused by the abuse of their rights [11][12] General Meeting of Shareholders - The general meeting is the company's highest authority, responsible for major decisions such as electing directors, approving financial reports, and modifying the articles of association [12][13] - Specific provisions have been established for convening extraordinary meetings and the voting rights of shareholders [14][15]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-047 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议决定于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上 午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午 开。 现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； 网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

Group 1 - The company has revised its articles of association, changing "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and removing references to the "supervisory board" and "supervisors" [1] - The company will seek authorization from the shareholders' assembly to allow management to handle business registration changes and related matters [1] - The company plans to file the revised articles of association with the business registration authority after approval at the first extraordinary shareholders' assembly in 2025 [1] Group 2 - The third meeting of the tenth supervisory board was held on August 11, 2025, with two out of three supervisors present [3] - The supervisory board approved the company's 2025 semi-annual report, affirming that it fairly reflects the company's financial status and operational results [4] - The supervisory board also approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association, transferring the supervisory powers to the audit committee of the board of directors [6][7] Group 3 - The company will hold its first extraordinary shareholders' assembly on August 28, 2025, using a combination of on-site and online voting [11] - The assembly will review several proposals, including the authorization for the board to formulate a mid-term dividend plan [9][65] - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system for shareholder participation [12][13] Group 4 - The company plans to hold a semi-annual performance briefing on August 20, 2025, to engage with investors and address their concerns [26] - The briefing will be conducted in an interactive online format, allowing investors to submit questions in advance [29] - Key company personnel, including the chairman and financial officer, will participate in the briefing [28] Group 5 - The company has proposed to appoint a new accounting firm, Crowe Horwath, for the 2025 fiscal year, replacing the previous firm, Tianjian [52][53] - The change is due to the completion of the previous firm's term and the company's evolving business needs [61] - The proposal to appoint the new accounting firm will also be submitted for approval at the upcoming extraordinary shareholders' assembly [54][62]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 三、修订部分公司治理制度的情况： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，对部分公司治理制度 同步进行了修订，具体情况如下： ■ 上述第1-10项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025年8月13日 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-031 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年8月11日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董 事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董 事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文 件，结合公司实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司相关部门人员办理 工商变更登记备案等相关具体事宜。 《公司 ...

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2025-039 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本次董事会会议审议并通过了如下议案： 为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据《中国共产党章 程》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际，拟对《公司章程》及其附件 进行修订，进一步规范党委职责，并实施监事会改革。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订 <公司章程> 及其附件的公告》（公告编号：临 2025-040）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决 权的 100%。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日发出 关于召开第九届董事会第十五次会议的通知，于 2025 年 8 月 1 ...