Core Points - The company has revised its Articles of Association, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules to enhance corporate governance and decision-making processes [1][2][3] Group 1: Revision of Articles of Association - The company will no longer have a supervisory board; its functions will be taken over by the Audit Committee of the Board [1][2] - The revision includes improvements to general provisions, legal representatives, and share issuance regulations [1] - The new Articles clarify the scope, powers, and responsibilities of the legal representative, as well as the procedures for changes [1] Group 2: Shareholder and Board Regulations - New sections have been added regarding controlling shareholders and actual controllers, along with modifications to the procedures for convening and presiding over shareholder meetings [2] - The responsibilities of the Board of Directors and its specialized committees have been refined, including the introduction of independent directors and the responsibilities of directors and senior management [2] - The original content regarding the supervisory board has been removed, with its responsibilities now assigned to the Audit Committee [2] Group 3: Compliance with New Company Law - The revisions align with the new Company Law, allowing the use of capital reserves to cover company losses and refining the procedures for hiring or dismissing accounting firms [2] - The company will submit the revised documents for approval at the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 [3] - The management is authorized to handle the necessary business registration changes related to the amendments [3]

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-025 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》， 具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 下简称"《证券法》"） ...

Meeting Overview - The 12th meeting of the 11th Board of Directors of Dongfang Electronics Co., Ltd. was held on June 13, 2025, via communication voting, with all 7 directors participating [1] - The meeting was convened and presided over by Chairman Fang Zhengji, and it complied with relevant regulations [1] Agenda Items - The Board nominated Liu Zhijun and Zhang Chi as candidates for non-independent directors, pending approval at the shareholders' meeting [1] - The total number of directors who are also senior management or employee representatives does not exceed half of the total number of directors [1] Voting Results - All agenda items were approved with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and they will be submitted to the shareholders' meeting for review [2][3][4][5][6] - Amendments to the company's articles of association and various governance rules were also approved [2][3][4][5][6] Candidate Profiles - Liu Zhijun: Male, a member of the Communist Party, with a graduate degree and extensive experience in various governmental and corporate roles [9][10] - Zhang Chi: Male, a member of the Communist Party, with a bachelor's degree and senior engineer qualifications, currently serving as Vice General Manager [10][11]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-027 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 及配套议事规则的 议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-030 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东会审 议通过公司取消监事会相关议案前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守中国 证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公 司章程》和公司各 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议于2025年6月8日以现场加通 讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规 定。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于取消监事会的议案 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-022 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于修订公司章程的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-023）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-023）。 本议案尚需 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-045 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石 松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员 会进行了任职资格审查，并征询提名人和被提名人意见后，提名邵雄辉、孙乐宜、 石松佳子为公司第三届董事会非独立董 ...

Core Viewpoint - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss and vote on several key proposals, including the election of a new board of directors and amendments to its governance structure [1][10][11]. Meeting Procedures - The meeting will ensure the orderly conduct and efficiency of discussions, allowing only relevant participants to enter the venue [1]. - Shareholders and their proxies must register and present necessary documentation before the meeting starts [2]. - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each method [4][6]. Agenda Items - The meeting will address the following key proposals: 1. Proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [8]. 2. Proposal to revise and establish certain corporate governance systems [9]. 3. Proposal for the election of the second board of directors, including non-independent and independent director candidates [10][11]. Voting Rights and Procedures - Shareholders will have the right to express their opinions and vote on the proposals, with specific guidelines on how to conduct their votes [3][5]. - The results of the voting will be announced immediately after the counting process [4][6]. Legal Oversight - A legal representative will be present to witness the meeting and provide legal opinions on the proceedings [4].

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-034 上纬新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）于 2025 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）及中国证监会《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关 法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《上纬新材料科技股份有 限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，对《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上纬新材料科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》中 ...

Core Viewpoint - Suzhou Changguang Huaxin Optoelectronic Technology Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board, change its business scope, and revise its articles of association, pending approval from the shareholders' meeting [1][2][3]. Business Scope Changes - The company intends to expand its business scope to include manufacturing and sales of optoelectronic devices, power electronic components, semiconductor discrete devices, and various electronic components, as well as technology services and import-export activities [1][2]. Cancellation of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished, with its functions transferred to the audit committee of the board of directors. Relevant provisions in the articles of association will be amended accordingly [2][3]. Revision of Articles of Association - The articles of association will be revised to enhance corporate governance and comply with legal requirements, including the removal of references to the supervisory board and the addition of provisions related to the audit committee [2][3]. Shareholder Meeting Approval - The proposed changes require approval from the shareholders' meeting, and the board of directors will seek authorization to handle the necessary filings [3].