本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"明电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"明电转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"明电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"明电转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 转债"，将按照 101.83 元/张的价格强制赎回，因目前"明电转债"二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"明电转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-079 深圳明阳电路科技股份有限公司 自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的 收盘价格不低于"明电转 ...

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-076 深圳明阳电路科技股份有限公司 特别提示： 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"明电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"明电转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"明电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"明电转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 转债"，将按照 101.83 元/张的价格强制赎回，因目前"明电转债"二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"明电转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的 收盘价格不低于"明电转债"当期转股价格（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电 ...

Core Viewpoint - Ningbo Bohui Chemical Technology Co., Ltd. has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price meeting specific criteria, leading to the decision to redeem the bonds early [2][6]. Group 1: Convertible Bond Redemption - The company’s stock price has met the requirement of being at least 130% of the conversion price (8.00 CNY/share) for 15 out of 30 trading days from June 30, 2025, to July 25, 2025, triggering the conditional redemption clause [2][6]. - The board of directors approved the early redemption of the "Bohui Convertible Bonds" during the 26th meeting of the fourth board session on July 25, 2025 [2][6]. - The redemption price for the bonds is set at 100.02 CNY per bond, which includes accrued interest calculated based on the bond's face value and interest rate [7]. Group 2: Bond Issuance and Trading - The company issued 3.97 million convertible bonds on August 16, 2022, with a total issuance amount of 397 million CNY, and the bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on September 2, 2022 [2][3]. - The conversion period for the bonds started on February 22, 2023, and will last until August 15, 2028 [3]. - The conversion price was adjusted from 15.05 CNY/share to 10.69 CNY/share effective from May 19, 2023 [3][5]. Group 3: Redemption Process - The redemption will be executed for all bondholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the close of trading on August 19, 2025 [7][8]. - The redemption funds will be transferred to the bondholders' accounts on August 27, 2025 [8]. - The bonds will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange following the completion of the redemption [8].

Core Viewpoint - Ningbo Bohui Chemical Technology Co., Ltd. has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price meeting specific criteria, leading to the decision to redeem the bonds early [2][6]. Group 1: Convertible Bond Redemption - The company announced that the "Bohui Convertible Bonds" will be redeemed at a price of 100.02 yuan per bond, with the redemption process set to occur after August 19, 2025 [7][8]. - The redemption was approved by the board of directors on July 25, 2025, based on the stock price meeting the condition of being at least 130% of the conversion price for 15 out of 30 trading days [2][6]. - The bonds were originally issued on August 16, 2022, with a total issuance amount of 397 million yuan, and were listed on the Shenzhen Stock Exchange on September 2, 2022 [2][3]. Group 2: Conversion and Pricing Details - The conversion price for the bonds was adjusted from 15.05 yuan per share to 10.69 yuan per share, effective from May 19, 2023 [3]. - The bonds have a conversion period from February 22, 2023, to August 15, 2028, allowing bondholders to convert their bonds into shares during this timeframe [3]. - The calculation for the redemption price includes accrued interest, with the formula provided for determining the interest based on the bond's face value and interest rate [7].

Core Viewpoint - Wenzhou Hongfeng Electric Alloy Co., Ltd. has decided to exercise the early redemption of its convertible bonds, "Hongfeng Convertible Bonds," due to the stock price meeting the necessary conditions for redemption, aiming to reduce interest expenses and improve capital efficiency [1][2]. Group 1 - The company's board meeting was held on July 31, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with legal regulations [1]. - The board approved the early redemption of "Hongfeng Convertible Bonds" based on the condition that the stock price had been at least 130% of the conversion price for 15 out of 30 consecutive trading days [1]. - The conversion price for the bonds is set at 5.35 CNY per share, meaning the stock price needed to reach at least 6.96 CNY per share to trigger the redemption [1]. Group 2 - The decision to redeem the bonds was made to reduce financial costs and improve the company's financial efficiency [1]. - The board authorized the management to handle all matters related to the redemption process [1]. - The resolution for the early redemption was passed unanimously with 9 votes in favor and no opposition [2].

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）核准的价格为准。 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后， "博汇转债"将在深圳证券交易所摘牌， 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-110 特提醒博汇转债持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的"博汇转债"如存在 被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而 被赎回的情形。 当性管理要求的，不能将所持"博汇转债"转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。 风险提示： 根据安排，截至 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的"博汇转债"，将按照 100.02 元/张的价格被强制赎回，因目前"博汇转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒"博汇转债"持有人注意在限期内转股，如果投资者不能在 2025 年 8 月 19 日当日及之前完成转股，可能面临 ...

huiyelaw.com 法律意见书 Legal opinion 关于大禹节水集团股份有限公司提前 赎回可转换公司债券的法律意见书 待用名合伙企业财产份额转让纠纷 中国·兰州 兰州市城关区天水北路 828 号良志·兰州之窗 A 塔 13 层 电话：0931-4503951 邮编：730030 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 兰汇意字（2025）第 0068 号 致：大禹节水集团股份有限公司 他材料一同上报深圳证券交易所进行相关的信息披露； 用作任何其他用途。 正 文 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司债券发行 与交易管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称"《监管指引第 15 号》"）等相关法律法规和规范性文 件的要求以及《大禹节水集团股份有限公司创业板公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 二〇二五年七月 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳明阳电路科 技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"发行人"或"公司"）委托，担任明 阳电路本次可转换公司债券提前赎回事项（以下简称"本次赎回"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《可转换公司债券管理办法》 北京市中伦（深圳）律师事务所 （以下简称"《可 转债管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规章、规范 性文件以及《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的相关规定出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 本所及本所律师所做陈述 ...

提前赎回"明电转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、 "保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、 "公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回"明电转债" 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 "证监许可〔2020〕2981 号" 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已 于 2021 年 1 月 5 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"明电转债"，债券代码"123 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-082 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 转债"，将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前"飞鹿转债"二级市场价 格与赎回价格存在很大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提 醒"飞鹿转债"持有人注意在限期内转股； 照 100.55 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后"飞鹿转债"将在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）摘牌。持有人持有的"飞鹿转债"存在被质押或 被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票适当性管理要求的，不能将所持"飞鹿转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限 公司（以下简称" ...