关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保 证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 三未信安科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 三未信安科技股份有限公司 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称控股子 公司）等其他主体与关联人之间发生的关联交易。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司的关联人，指具有 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二五年八月修订 北京千方科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交 易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、 （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登 记管理工作。 《北 京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则，制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司 ...

新华都特种电气股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 关联交易管理制度 新华都特种电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— （三）依据客观标准进行判断，遵循"实质重于形式"的判断原则； （四）应当遵循公开、公平、公正的商业原则。 第四条 公司在处理关联交易时，不得损害公司和股东的利益。 董事会应当根据客观标准对关联交易进行审慎判断，必要时可聘请独立财务 顾问或专业评估机构出具意见。 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联交易及关联人 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 创业板上市公司规范运作》 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《新华都特种电气股 ...

北矿科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取 其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年 度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36 号——关联方披露》 ...

第一章 总则 第一条 为保证法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： 法兰泰克重工股份有限公司 二〇二五年八月 法兰泰克重工股份有限公司 关联交易管理办法 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交 易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及《翰博 高新材料（合肥）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 ...

永辉超市股份有限公司 关联交易管理办法 《上海证 （2025年8月修订） 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》 第二章 关联人和关联交易 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织）, 视为本公司的关联法人（或 者其他组织）: 《上海证券 第一条 为规范永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护 公司、股东和债权人的合法权益, 保证本公司关联交易决策行为的公允 性, 根据《中华人民共和国公司法》 交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律法规和本公 司《公司章程》的有关规定, 制定本办法。 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指本公司或者本公司的控股子公司及控 制的其他主体与关联人发生的转移资源或者义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财物资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）; (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）; (五) 租入或租出资产; (六) 委托或者受托管理资产和业务; (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权、债务重组; (九 ...

Core Points - The article outlines the management system for related party transactions of Zhongnan Hong Culture Group Co., Ltd, ensuring fairness and transparency in transactions to protect the interests of the company and its shareholders, especially minority investors [1][2] - The related party transactions must comply with legal regulations and should not manipulate financial indicators or harm the company's interests [1][2] - The document specifies the principles and procedures for conducting related party transactions, including the need for independent judgment and potential engagement of professional advisors [1][2][5] Summary by Sections General Principles - The related party transactions should be based on equality, voluntariness, equivalence, and compensation [1] - Transactions must be fair, just, and open, with related parties abstaining from voting on matters where they have a conflict of interest [1][2] Definition of Related Parties and Transactions - Related parties include both legal entities and natural persons that have a significant relationship with the company [2][4] - The types of related party transactions include financial assistance, guarantees, asset purchases or sales, and other resource or obligation transfers [4][6] Pricing and Management of Related Transactions - Pricing for related party transactions should follow national pricing, market prices, or negotiated prices, with a preference for cost-plus reasonable profit methods when other pricing is unavailable [5][6] - The financial and internal audit departments are responsible for tracking market price and cost changes related to these transactions [6][7] Procedures and Disclosure - Transactions exceeding 300,000 yuan with related natural persons or 3 million yuan with related legal entities must be disclosed and approved by the board of directors [7][8] - The company must disclose transactions involving equity and provide audited financial reports or asset evaluation reports as required [8][9] Special Considerations - Guarantees provided to related parties require board approval and must be disclosed to shareholders [8][9] - Daily related party transactions can be estimated and disclosed collectively to simplify the approval process [12][13] Final Provisions - The management system for related party transactions is effective upon approval by the shareholders' meeting and is subject to interpretation by the board of directors [30][31]

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为保证安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规、规范性文件和《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联人如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四） 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决 时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司的关联法人是指： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人或其他组织直接或 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for related party transactions of Guorui Technology Co., Ltd., emphasizing the need for fair pricing, compliance with review procedures, and proper information disclosure to protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders [1][2]. Summary by Sections General Principles - The company aims to ensure the legality, necessity, rationality, and fairness of related party transactions while maintaining independence and avoiding the manipulation of financial indicators [1][2]. Identification of Related Parties and Transactions - Related parties include both legal entities and natural persons with specific relationships to the company, such as management personnel and significant shareholders [2][3]. - Related transactions involve the transfer of resources or obligations between the company and its related parties, including asset purchases, financial assistance, and guarantees [3][4]. Approval Authority and Process for Related Transactions - The company must thoroughly understand the true nature of the transaction and the credibility of the counterparty before approving related transactions [4][5]. - Transactions exceeding certain thresholds require approval from independent directors and must be disclosed to shareholders [5][6]. Determining Transaction Amounts - The transaction amount is determined based on the company's investment or the financial implications of relinquishing rights [11][12]. - Related transactions occurring within a 12-month period are cumulatively calculated for compliance with disclosure standards [12]. Management of Daily Related Transactions - Daily related transactions must follow specific review procedures and be disclosed in annual and semi-annual reports [22][23]. Financial Company Related Transactions - Transactions involving financial companies must adhere to regulatory standards and include risk assessment measures [26][27]. - The company must disclose the terms of financial transactions, including interest rates and compliance with market standards [32][34]. Joint Investments with Related Parties - Joint investments require adherence to relevant regulations, and any changes in investment amounts must be disclosed [35][36]. Asset Purchases and Sales - When purchasing or selling assets to related parties, the company must disclose essential financial information and ensure that transaction prices are justified [38][39].