登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-051 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年8月26日以邮件方式发出第九届董事会第20 次临时会议通知，会议于2025年8月29日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 第九届董事会第20次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结果如下： 1.01审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 1.02审议《关于修 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-065 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次（临时）会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日 上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 经全体董事讨论，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规 则》 《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，同意公司依据相关法律法规对《公 司章程》相关条款进行修订；同时董事会同意并提请股东大会授权公 ...

Group 1 - The company has revised and newly established several governance systems to enhance its operational standards and compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The newly established and revised systems include the "Management System for Preventing Major Shareholders and Other Related Parties from Occupying Funds" and the "Management System for Shares Held by Directors and Senior Management" [3] - The revised systems were approved by the company's board and will require special resolutions for some items and ordinary resolutions for others at the upcoming shareholders' meeting [3]