Group 1 - The company held its 16th meeting of the second board of directors on July 11, 2025, with all seven directors present, and the meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [2][4] - The board approved the proposal to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, and revised the company’s articles of association accordingly [3][5] - The board proposed to authorize the management to handle the necessary business registration related to the amendments to the articles of association [3][5] Group 2 - The board approved the proposal for the company to issue H-shares and list them on the Hong Kong Stock Exchange to enhance competitiveness and utilize international capital markets [8][11] - The specific plan for the H-share issuance includes listing on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, with shares having a par value of RMB 1.00 [13][15] - The issuance will be conducted through public offerings in Hong Kong and international placements, with a maximum of 15% of the total share capital available for issuance [19][22] Group 3 - The board agreed on the use of proceeds from the H-share issuance for research and development of AI-related technologies, expanding product applications, and general corporate purposes [34][36] - The board proposed that the resolutions related to the H-share issuance will remain valid for 24 months from the date of approval by the shareholders' meeting [38][56] - The board approved the establishment of a confidentiality and archival management system related to the overseas issuance of securities [68][69] Group 4 - The company appointed Tianzhi Hong Kong Certified Public Accountants as the auditing firm for the H-share issuance and subsequent annual audits [70][73] - The board proposed to authorize the management to negotiate the audit fees with the appointed auditing firm [71]

用友网络科技股份有限公司 会议资料 二零二五年六月二十四日 议案一：用友网络科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有 议案三：用友网络科技股份有限公司 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联 议案四：用友网络科技股份有限公司关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联 议案五：用友网络科技股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 .........10 议案六：用友网络科技股份有限公司关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议 议案七：用友网络科技股份有限公司关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议 议案八：用友网络科技股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外 议案九：用友网络科技股份有限公司关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案 议案十：用友网络科技股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程 议案十一：用友网络科技股份有限公司关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内 议案十三：用友网络科技股份有限公司关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案23 议案十四：用友网络科技股份有限公司关于投保董事、高级管理 ...

北京市天元律师事务所 关于豪威集成电路(集团)股份有限公司 京天股字（2025）第 389 号 致：豪威集成电路（集团）股份有限公司 豪威集成电路（集团）股份有限公司（曾用名为"上海韦尔半导体股份有限 公司"，已于 2025 年 6 月 11 日更名为"豪威集成电路（集团）股份有限公司"， 以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分在上海浦东新区上科路 88 号召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《上海韦尔半导体股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海韦尔半导体股份有限公司第六 届董事会第四十 ...

Will Semiconductor CO., Ltd. Shanghai 二○二五年六月 目 录 议案五：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案 ......... 10 上海韦尔半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"）在上 海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）2025 年第二次临时 股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海韦尔半导体股份有限公司章 程》《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下 参会须知： 资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参 加会议；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不 在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东 人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-029 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2025 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高 级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立 董事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议和表决，形成决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公司的国际化战略， 公司拟于境外发行股票（H 股），并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上 市。 公司《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2025-025 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通知于2025年 6月5日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，会议于2025年6月6日10点在公司会议室以现场会议和通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事赵欣舸以通讯方式参会。会议由 公司董事长赵文权先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为深入推进公司"发展全球化"战略 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 上海合合信息科技股份有限公司 会议资料 二零二五年六月 上海合合信息科技股份有限公 司 2025年第一次临时股东 大会会议资料 议案一：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相 议案二：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 ......10 议案三：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 议案五：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期 议案七：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票 议案九：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则 议案十：关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案 ..28 上海合合信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 上海合合信息科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证 大 会的 顺利 进 行，根 据《 中华 人民 共和 国 公司法 》（以下 简称 " 《公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上海合 合信 ...

广东潮宏基实业股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 投资者关 系活动类 别 □√ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 一对一沟通 □其他 参与单位 名称及人 员姓名 中信证券、海通国际、浙商证券、长江证券、信达证券、申万宏源证券、 华泰证券、国泰海通证券、天风证券、华西证券、国海证券、中泰证券、 中邮证券、国金证券、中兵财富、雪石资产、彼立弗投资、开源自营、 闻天投资、国开丝路、Cyber Atlas Capital、人保资产、创金合信基金、 融通基金、诺安基金、宝盈基金、申万菱信、宽潭资本、华能信托、 浩成资产、海富通基金、宝盈基金、银华基金、怀澄基金、博时基金、沁源 投资、盛宇投资、永赢基金、云溪投资 等 53 人 时间 2025 年 5 月 23 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 董事、副总裁 徐俊雄 董事会秘书 林育昊 证券事务代表 江佳娜 投资者关 系活动主 要内容介 绍 一、参观公司及臻宝博物馆； 二、问答环节： 1、近期金价波动比较厉害，有没有观察到终端动销受影响？ 答：门店店均流水仍能延续 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-055 上海龙旗科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 5 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电 子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 公司将在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个 月）或股东同意延长的其他期限选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市， 具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、 境内外监管机 ...

此外，公司同步对部分产品名称也做了适当调整：电子产品 调整为电子材料，电线产品调整为通信线缆，并将原新能源产品 拆分为新能源汽车产品及风电产品，以更为准确反映产品属性。 2、公司 2024 年度和 2025 年一季度经营业绩均实现了较好 的增长，请问主要驱动因素是什么？ 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 深圳市沃尔核材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他 线上会议  山西证券 张天、孙悦文、高宇洋、栾明、褚铭渲； | | | 华泰证券 唐攀尧；招商基金 徐思文、高岩、牛洪乾； | | 参与单位名称 | 天弘基金 张磊；浩期资产 肖滨；诺德基金 周建胜； | | 及人员姓名 | 国泰海通 任再威；富安达 李昂；富荣基金 郭梁良； | | | 泓德基金 张毅强；中庚 徐润齐；平安基金 李鑫； | | | 新华基金 董晨阳；神农投资 汪洋；答案资产 高堃； | | | 高毅资产 朱春禹 邹 ...