登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-058 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2025年7月4日以 电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名 （其中4名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...

第一章 总 则 河南中原高速公路股份有限公司 投资管理制度 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）投资行为，加强投资管理，防范投资风险，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《河南省省管企业投资监督管理办法》、《河南 交通投资集团有限公司投资监督管理办法》等法律、法规及公司 章程等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司及公司下属子公司。公司下属子公 司是指公司各级全资、控股子企业以及其他实际控制企业。 第三条 本办法所称投资活动，是指公司及下属子公司利用货 币资金、实物资产、股权、债权、有价证券、无形资产等在境内 外开展的投资行为，具体包含： （一）固定资产投资。包括基本建设投资、技术改造等； （二）股权投资。包括单独或以合资形式出资设立企业、对 企业增资、对外合作、股权置换等； （三）产（股）权收购。包括收购目标企业全部或部分产（股） 权等； （四）基金投资。发起或参与私募投资基金；作为基金管理 人或普通合伙人（GP）参与的基金所投资的项目； （五）无形资 ...

南华期货股份有限公司 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及相关规 定，结合《南华期货股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指对外长期投资，即公司为获取未来 收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资期限超过一年不能随时变现或不准备随时变现的投资 活动，包括股权投资和其他投资，但不包括公司在日常经营范围内进行的委托理 财投资、有价证券投资、现货及衍生品交易等投资或交易活动。 第三条 公司对外投资应当遵守国家的法律法规，符合国家产业政策并符合 公司发展战略，有效控制投资风险，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司和合并报表范围内拥 有控制权公司（以下简称"子公司"）的对外投资事项。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，防范对外投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》 第九条 公司对外投资的审批应严 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external investment management system of Guangzhou Seagull Housing Industrial Co., Ltd, aiming to standardize investment behavior, reduce risks, and enhance returns while protecting the rights of the company, shareholders, and creditors [1]. Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The external investment refers to various forms of investment activities aimed at obtaining future returns, including acquisitions, equity investments, and financial management [1]. - Investment activities must comply with national laws, align with the company's development strategy, focus on economic benefits, and protect the rights of stakeholders [1]. Chapter 2: Investment Authority and Approval Procedures - The company's shareholders' meeting and board of directors are the decision-making bodies for investments, each exercising authority within their respective limits [2]. - Certain investment matters require board approval if they meet specific thresholds, such as asset totals exceeding 10% of the latest audited total assets or net assets exceeding 1 million [2][3]. - Transactions involving assets totaling over 50% of the latest audited total assets or net assets require shareholder meeting approval [3][4]. Chapter 3: Organizational Management of External Investments - The investment department is responsible for managing external investments, including planning, supervising, and analyzing the performance of new investment projects [6][7]. - The finance department assists in evaluating investment effectiveness and managing funding [7]. Chapter 4: Personnel Management for External Investments - The company must appoint directors and management personnel to influence the operational decisions of newly established or controlled companies [9][10]. Chapter 5: Accountability - Directors and senior management must exercise caution in investment activities and are held accountable for any violations or improper investments [10][11]. - Departments or individuals failing to fulfill their responsibilities may face penalties or compensation obligations [11]. Chapter 6: Supplementary Provisions - The system will be executed in accordance with relevant laws and regulations, and it will take effect upon approval by the shareholders' meeting [11].

浙江永和制冷股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")的证券投资行 为，防范证券投资风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益， 根据《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，是指公司在相关规则允许的情况下，在控 制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券 市场投资有价证券的行为，包括但不限于境内外的新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资、证券衍生品种以及上海证券交易所认定的其他 证券投资行为。 以下情形不适用本制度证券投资规范的范围： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一节 目的和依据 第一条 为进一步加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司 （以下简称集团）投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决 策体系和机制，保障内部控制符合合法、审慎、安全、有效的原 则，控制投资风险、提高投资效益，确保集团资产的保值增值， 维护公司和股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业国有资产法》 《金山区国资委监管企业投资监督管理办法》等有关规定和《集 团章程》，特制定本制度。 第二节 定义和适用范围 第二条 本制度适用于集团本部及所属全资、控股子公司 （合称集团及所属子公司）。 第三条 本制度所称的投资项目包括集团及所属子公司在 境内外从事的资产投资与股权投资。本制度所称重大投资项目， 是指单项投资额在 3000 万元及以上的投资项目。 本制度所称主业，是指由集团发展战略和规划确定并经备案 的企业主要经营业务（含核心业务和培育业务）；非主业是指主 业以外的其他经营业务。 第三节 投资基本原则 第四条 集团及所属子公司投资遵循以下基本原则： （一）战略引领。服从服务国家、上海市和 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-042 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内 容详 见 《 上海 凤 凰 关 于 为 全 资 子 公 司 凤 凰 自行 车 提 供担 保 的 公告 》 （2025-043） 特此公告。 一、审议通过了《上海凤凰关于重新制定 <上海凤凰投资管理制度> 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凤凰投资管 理制度的制度》。 二、审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 6 月 13 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于 际出席董事 11 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生 ...

江苏连云港港口股份有限公司 投资管理制度 二〇二五年六月修订 江苏连云港港口股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，维护股东权益，依照《中 华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《江苏连云港港口股份有限公 司章程》及公司实际情况，特制定《江苏连云港港口股份有限公司投资管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"投资" ，包括公司及公司子公司对内投资和对外投资。 对内投资是指为扩大生产经营规模、提高产品和服务质量而进行的固定资产、无 形资产、重大技改和更新项目、新产品开发等投资；对外投资是指股权投资、金 融资产投资、合作联营、租赁经营等各种形式的投资。 第三条 投资应当遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略及国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行， ...

深圳市三旺通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资产等 进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，在各自的权限范围内， 对公司对外投资做出决策；公司总经理根据董事会的授权，批准董事会授权范围内 的对外投资。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应由董事会审议通过后， 提交股东会批准： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 ...