编号: GDH-25-02 时代出版会议文件 日期：2025-09-15 时代出版传媒股份有限公司 会议材料 二〇二五年九月 编号: GDH-25-02 时代出版会议文件 日期：2025-09-15 时代出版传媒股份有限公司 （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 。 （二）审议议案 编号: GDH-25-02 时代出版会议文件 日期：2025-09-15 《独立董事制度》及《独 立董事津贴管理办法》的议案 （八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传 现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果 编号: GDH-25-02 时代出版会议文件 日期：2025-09-15 议 案 目 录 议案九：关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立 编号: GDH-25-02 时代出版会议文件 日期：2025-09-15 议案一 关于续聘会计师事务所的 ...

值得注意的是，今年上半年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行已公告称拟撤销监事会，随后华夏银行、招商银行、上海银 行等多家银行跟进。业内人士指出，多家银行拟取消监事会这一变化，源于2024年新《公司法》的实施及监管部门的政策引导，监事会职能调整 后，其原有监督职责将主要由董事会审计委员会和职工董事承接。 根据新《公司法》第一百二十一条规定：股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使新《公司法》规 定的监事会的职权，不设监事会或者监事。审计委员会成员为三名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在 任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司需在2026年1月1日前，按照有关规定，在公司章程中规定在董事 会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事。目前，据不完全统计，已有近20家银行通过相关议案。撤销监事 会。（闻辉） 【环球网财经综合报道】8月11日，常熟银行召开2025年第三次临时股东大会，会上审议 ...

Core Viewpoint - Guangyuyuan Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board and amend its articles of association to enhance corporate governance and comply with the new Company Law [1][2]. Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board and Amendments to Articles of Association - The company’s board of directors unanimously approved the proposal to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [1]. - The amendments to the articles of association and related rules include changes to the shareholder meeting rules, board meeting rules, independent director system, and cash dividend management system [1][2]. Details of Amendments - The amendments aim to improve the operational standards of the company and align with the guidelines for listed companies [1]. - Specific changes include the definition of the legal representative, responsibilities of the board, and the rights and obligations of shareholders [2][3][5]. Shareholder Meeting Procedures - The proposal requires approval from the shareholders' meeting, and until then, the current supervisory board will continue its duties [2]. - The revised articles will enhance the clarity of shareholder rights and the procedures for convening meetings [2][10]. Financial and Operational Governance - The amendments also address the management of financial assistance and the conditions under which the company can provide guarantees [5][23]. - The company will ensure that any financial assistance provided does not exceed 10% of the total issued share capital [5][23]. Compliance and Legal Framework - The company emphasizes adherence to legal requirements and the importance of transparency in its operations [1][10]. - The amendments include provisions for the handling of disputes regarding the validity of board and shareholder resolutions [10][11].