Group 1 - The company held its 16th meeting of the second board of directors on July 11, 2025, with all seven directors present, and the meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [2][4] - The board approved the proposal to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board, and revised the company’s articles of association accordingly [3][5] - The board proposed to authorize the management to handle the necessary business registration related to the amendments to the articles of association [3][5] Group 2 - The board approved the proposal for the company to issue H-shares and list them on the Hong Kong Stock Exchange to enhance competitiveness and utilize international capital markets [8][11] - The specific plan for the H-share issuance includes listing on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, with shares having a par value of RMB 1.00 [13][15] - The issuance will be conducted through public offerings in Hong Kong and international placements, with a maximum of 15% of the total share capital available for issuance [19][22] Group 3 - The board agreed on the use of proceeds from the H-share issuance for research and development of AI-related technologies, expanding product applications, and general corporate purposes [34][36] - The board proposed that the resolutions related to the H-share issuance will remain valid for 24 months from the date of approval by the shareholders' meeting [38][56] - The board approved the establishment of a confidentiality and archival management system related to the overseas issuance of securities [68][69] Group 4 - The company appointed Tianzhi Hong Kong Certified Public Accountants as the auditing firm for the H-share issuance and subsequent annual audits [70][73] - The board proposed to authorize the management to negotiate the audit fees with the appointed auditing firm [71]

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-053 广东赛微微电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订和制定部 分公司治理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第 三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《广东赛微微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 7 月 11 日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以邮件、电话方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、 副总经理郝俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生 列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-033 亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 事会的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司日 ...

自《中华人民共和国公司法》(以下简称"新《公司法》")实施一年来，已有17家上市银行摘下"监事 会"招牌。 《金融时报》记者注意到，进入6月以来，随着各家上市银行股东大会的陆续召开，关于撤销监事会的 议案迎来了集中审议期。 6月27日，工、农、中、建、交五家国有大行同日召开股东大会，审议通过了撤销监事会的相关议案。 在此之前，已有华夏银行、招商银行、民生银行等多家股份制银行取消监事会的议案通过了股东大会的 审议，相关事项待修订后的公司章程经国家金融监管总局核准后生效。 值得关注的是，继全国性银行之后，近期还有更多上市城商行、农商行纷纷加入改革阵营，监事会正在 银行业加速"退场"。 6月27日，重庆地区两家上市银行先后发布公告宣布不再设立监事会，相关议案正待股东大会进一步审 议。 其中，重庆银行（601963）发布的第七届董事会第十一次会议决议公告称，该行董事会审议通过了《关 于不再设立监事会的议案》，重庆银行不再设立监事会及下设监督及提名委员会，《重庆银行股份有限 公司监事会议事规则》等该行监事会相关公司治理制度相应废止。 同日，渝农商行（601077）董事会审议通过了《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司不 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2025-061 山东新潮能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体监事出席了本次会议。 ★ 有 1 位监事对本次监事会审议的第（一）、 （二）、 （三）、 （四）、 （七）、 （十）、 （十一）项议案投反对票。有 2 位监事对第（十二）项议案投反对票，有 1 位监 事对（十二）项议案投弃权票。 ★ 本次监事会审议的第（十二）项议案未获通过。 一、监事会会议召开情况 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：2 票同意，0 票弃权，1 票反对 陆旭先生投反对票，理由为：在公司补充大量资料后，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）最终仍出具"无法表示意见"的财务报表审计报告和"无法表示意 见"的内部控制审计报告，尊重此意见，经自力研判，不认同议案中的有关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 监事会审核意 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二五年七月十七日 目 录 议案 1：关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案 ...... 6 四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。 未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始 后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议会务组同意 并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。 五、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应 先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公 ...

智通财经7月4日电，多家券商正逐步取消监事会。记者了解到，为贯彻落实新《公司法》中新增董事会 审计委员会的规定，以及对"股东大会"机构名称的修改，中证协对18项规则文件的部分条款表述予以修 改，这是为数不多大面积一次性对自律文件的修订，后续有望更多制度文件在措辞上进行调整。此外， 近两个月来，超10家上市券商已相继宣布或计划取消监事会，并设置由董事组成的审计委员会以承接原 本监事会的职责。券商选择取消监事会，有助于推动董事会专业化运作，减少决策层级，增强决策灵活 性。（智通财经记者 林坚） 多家券商正逐步取消监事会 中证协拟修订18处文件表述 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688693 证券简称：锴威特 苏州锴威特半导体股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议 资料 目 录 议案三：关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案9 议案四：关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 13 苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 苏州锴威特半导体股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议 须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会的股东或其 代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要 的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-043 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 6 月 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-035 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 件的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》 等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 附件。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公 ...