杭州迪普科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保经理层人员忠实履行 职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理层人员，包括公司经理、财务负责人。 第三条 公司经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 经理层人员组成与任免程序 第四条 公司经理层设经理一名，财务负责人一名。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业 务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取； （五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认 同感并能保持一致 ...

公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市 第一章 总 则 第一条 为规范杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、 杭州迪普科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 ...

（以下简称《公司法》 ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规及《公司 章程》 杭州迪普科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》 ，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领 导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第四条 有以下情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： 第五条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。 第三章 职 责 第 六 条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第 七 条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络， 保证交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信 息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向交易所办 理 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通 过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理层的考核与薪酬 管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照 ...

Core Points - The article outlines the financial assistance management system of Hangzhou Deep Technology Co., Ltd, aiming to regulate external financial assistance, mitigate financial risks, and enhance information disclosure quality [1][2] - The system specifies the approval process and responsibilities for providing financial assistance, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The purpose of the financial assistance management system is to standardize the company's external financial assistance behavior and protect shareholders' rights [1] - External financial assistance refers to the provision of funds or entrusted loans by the company and its subsidiaries, with certain exceptions [1] Chapter 2: Approval Authority and Procedures - Financial assistance must be reviewed by the finance management department and approved by the board of directors, followed by timely information disclosure [2] - The company cannot provide financial assistance to related parties as defined by the rules [2][3] Chapter 3: Information Disclosure - The company is required to disclose details of financial assistance, including the nature of the assistance, the recipient's basic information, and risk prevention measures [5][6] - Disclosure must include the total amount of financial assistance provided and any overdue amounts [6] Chapter 4: Responsibilities and Division of Labor - The finance management department is responsible for assessing the financial condition and risks associated with the assistance recipient [7] - The securities affairs and investor relations department handles information disclosure after board or shareholder approval [7] Chapter 5: Penalties - Violations of the financial assistance regulations may lead to economic liability for responsible personnel, and severe cases may be referred to judicial authorities [8] Chapter 6: Supplementary Provisions - The system will be revised in accordance with national laws and regulations, and the board of directors is responsible for its interpretation [9]

杭州迪普科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人 民共和国证券法》 （下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规及规范性文件的有关规定和要求，并结合公司的 实际情况，特制定杭州迪普科技股份有限公司信息披露管理制度（下称"本制度"）。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当 合理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字提示 投资者可能出现的风险和不确定性。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在 公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。 第六条 公 ...

第一条 为进一步加强杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"） 《中华人民共和国证券法》 杭州迪普科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，专款专用，公司使 用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运 作、公开透明的原则。非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司募集资金用 途。 第四条 公司董事会应根据《公司法》 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或者受控制的其他企 ...

第五条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、传 真或者电子邮件表决等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况；会议也可以采 取现场与通讯同时进行的召开方式。无论采用现场会议或通讯会议，专门会议均应当形 成书面记录及意见；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。公司非独立董事 及高级管理人员及议题涉及的相关人员应独立董事要求，应当列席专门会议，但非独立 董事人员对会议议案没有表决权。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称"中国 证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第 ...

杭州迪普科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件及《杭州迪普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事须按照相关 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主 动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 ...

杭州迪普科技股份有限公司 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。但有下列情形之一的人员不得担任董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关规定和《杭州迪普科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，决 定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关部门及人员。 第二章 董 事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 ...