证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-046 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中谭淑萍女士、饶平根先生以 通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益、 增强投资者信心、提高长期投资价值，拟变更公司于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购 股份方案的回购股份用途，由原计划"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于 注销减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中的 6,379,004 股股份进行注销并相应减 少公司注 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）外部信息报送及 使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司，公司的董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、 统计数据、需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在符合中国证券监督管理委员 会规定条件的上市公司信息披露刊物或网 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工 作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间 将相关信息向董事长、董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司、控股子公司和参股公司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人，全资子公司、控股子公司 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 股东会议事规则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》或者公司 章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司委托理财业务的管理，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及 《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规章制度 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在有 效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司应选择资信状况、财 务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业委托理财机构作为受托方，并与受 ...

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求以及《蒙娜丽莎集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 蒙娜丽莎集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债务偿还能力等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别 是 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 7月29日晚间，蒙娜丽莎发布公告称，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年7月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，同意变更公司于2021年11月24日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划"用于股权 激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中的6，379，004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。 ...

蒙娜丽莎（SZ 002918，收盘价：8.98元）7月29日晚间发布公告称，蒙娜丽莎集团股份有限公司及子公 司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，取得欧洲专利 局颁发的发明专利证书2项，取得美国专利局颁发的发明专利证书3项，取得日本特许厅颁发的发明专利 证书1项。专利名称分别为"超薄布料且具有立体效果的瓷砖的制备方法""一种高硬度高耐磨全抛釉陶瓷 砖及其制备方法"等。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Core Insights - Marco Polo Holdings is set to embark on an IPO journey by 2025, driven by innovation and responsibility, establishing a strong brand image in the competitive market [1][9] - The company has achieved significant milestones since its inception, including awards for brand recognition and contributions to the ceramic industry [1] Innovation and Technology - Technological innovation is a key factor in Marco Polo Holdings' success, with high investment in R&D leading to notable achievements such as the curved rock slab technology, which meets diverse design needs [3] - The company received the iF award in 2024 for its innovative technology, enhancing product competitiveness and offering creative possibilities for space design [3] Cultural Integration - Culture is a core competitive advantage for Marco Polo Holdings, exemplified by the establishment of the China Building Ceramics Museum, which contributes to cultural heritage [5] - The company has launched national trend series tiles that blend traditional Chinese culture with modern design, such as "Chinese Impression" and "Impression Dunhuang," showcasing Chinese culture on the international stage [5] Social Responsibility - Marco Polo Holdings actively practices social responsibility through its charity foundation established in 2010, focusing on educational support and poverty alleviation [7] - The company has been recognized for its contributions to rural revitalization efforts, enhancing community development [7] Future Development - The upcoming IPO is not only a recognition of past achievements but also presents new opportunities for future growth [9] - Marco Polo Holdings plans to continue product upgrades and brand development, increasing R&D investment to meet market demands and deepen cultural integration [9]

Core Viewpoint - The company, Diou Home (002798.SZ), plans to adjust the use of funds raised from its convertible bonds, reallocating approximately 477 million yuan to permanently supplement its working capital due to changes in market conditions and operational needs [2][3][4]. Fund Allocation Changes - Diou Home has decided to change the funding purpose of its previously planned projects, specifically the "Oushinou Eight Group Annual Production of 50 Million Square Meters High-End Wall and Floor Tile Intelligent Production Line (Energy Saving and Emission Reduction, Water Saving) Project Phase II" and the "Two Groups Annual Production of 13 Million Square Meters High-End Ceramic Floor Tile Intelligent Production Line Project" [2][3]. - The company had initially raised 1.5 billion yuan through convertible bonds in 2021, with a net amount of approximately 1.482 billion yuan after deducting issuance costs [4]. Operational Adjustments - The decision to repurpose the remaining funds is based on the current market environment and competition, which have significantly changed since the original project plans were made [5][6]. - The company has already utilized 400 million yuan of idle funds to temporarily supplement working capital, which has not yet been repaid [4]. Production Capacity - Diou Home asserts that its current production capacity meets demand, and the new ceramic production lines and technological upgrades have sufficiently addressed the company's needs [5][6]. - The company completed a large-scale high-performance ceramic production line in November 2021, which significantly enhanced its capacity for large-format ceramic slabs [5]. Future Considerations - The company emphasizes the importance of maintaining liquidity to manage potential risks in an uncertain market environment, hence the decision to allocate funds to working capital rather than continuing with the original investment projects [4][5].