江西耐普矿机股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪 酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规 和规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择 并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，直接对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事 过半数并担任召 ...

江西耐普矿机股份有限公司 募集资金管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 为了规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （以下简称"《第2号指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金用途必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其他 相关法律义务。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用状况，并在年度审计 的同 ...

江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字202500000541 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 江西耐普矿机股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年度募集资 1-14 金存放与使用情况的专项报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼100141 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字202500000541 号 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西耐普矿机股份有限公司（以下简称耐普矿 机）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要 于 2025 年 4 月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为进一步提高公司治理水平，便于广大投 资者更全面、深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（周五）下午 网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：副董事长兼总经理程胜先生；董事、副总经理兼 董事会秘书王磊先生；独立董事邓林义先生；财务总监欧阳兵先生。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-035 江西耐普矿机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-040 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 单位：万元 序 授信银行 申请授信额度 授信期限 号 中信银行股份有限公司南昌分行及其下属分支机 构 合计 227,800 根据业务及日常经营需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向多家银 行申请不超过人民币 22.78 亿元的银行授信额度，该授信额度用于公司在各银行 办理各类融资业务，包含但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承 兑汇票等。 公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供 抵押或质押担保。本次申请综合授信额度的有效期为 1 年（其中授信金额用于项 目贷款期限 10 年），授信额度在有效期内可循环使用，最终授信金额将以各银行 实际审批的授信额度为准，在授信期限内，公司可根据各 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-037 江西耐普矿机股份有限公司关于 2024 年度关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）与 参股公司江西铜业集团（德兴）橡胶实业有限公司（已更名为"江西省振铜橡胶 有限公司"，以下简称"德兴橡胶"）及江西德普矿山设备有限公司（以下简称 "德普矿山"）发生日常交易。 由于公司董事长郑昊先生 2024 年度曾在德兴橡胶担任副董事长、公司副董 事长兼总经理程胜先生 2024 年度曾在德兴橡胶担任董事；公司副董事长兼总经 理程胜先生在德普矿山担任董事、公司副总经理康仁先生在德普矿山担任董事。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，德兴橡胶与德普矿山是公司 的关联法人，公司与德兴橡胶及德普矿山发生的交易属于关联交易。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日 ...

Core Viewpoint - The company establishes a value management system to enhance its investment value and shareholder returns while ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3]. Group 1: General Principles - The value management is defined as strategic management actions aimed at improving company quality to enhance investment value and shareholder returns [2]. - The company emphasizes the importance of protecting investor interests, particularly those of minority shareholders, through honest operations and improved information disclosure [2][3]. Group 2: Objectives and Principles of Value Management - The main objective of value management is to align market value with intrinsic value through transparent information disclosure and effective capital operations [3]. - The basic principles of value management include systematic, scientific, normative, and continuous management approaches [3]. Group 3: Responsibilities and Structure - The board of directors is responsible for leading value management efforts, with the board secretary overseeing specific tasks [4]. - The board should focus on enhancing company quality and consider investor interests in major decision-making processes [4][5]. Group 4: Main Methods of Value Management - The company aims to improve operational efficiency and profitability while focusing on its core business [6]. - Mergers and acquisitions are encouraged to enhance core competitiveness and optimize asset structure [6][7]. - The company can implement equity incentives and employee stock ownership plans to align interests between management and long-term company goals [7]. - A clear dividend policy is to be established to enhance predictability and stability of returns for investors [7]. - Investor relations management and information disclosure are crucial for maintaining transparent communication with stakeholders [7][8]. Group 5: Compliance and Legal Considerations - The company and its stakeholders must adhere to legal and regulatory frameworks, avoiding manipulative practices in value management [8][9]. - The value management system is subject to review and interpretation by the board of directors, ensuring alignment with national laws and regulations [9].

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江西耐普矿机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，副董事长 1 人，职工董事 1 人， 独立董事 3 人且至少包括一名会计专业人士。 （以下简称"《规范运作》"）、 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...

江西耐普矿机股份有限公司 信息披露管理办法 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及《江西耐普矿机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司从事对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能产生 重大影响的公司行为的信息披露、保密，或从事对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策可能产生重大影响的所发生事件的信息披露、保密，适用本办法。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时、公平地披露所有对公司股票、可转换为股票的公司债券及其他 衍生品种的交易价格可能产生重大影响的信息； （二）真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第一条 为进一步规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作 江西耐普矿机股份有限公司 内部审计制度 的规定》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《江西耐普矿机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 江西耐普矿机股份有限公司 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 公司的内部审计部门是公司审计部，审计部对公司及子公司行使内部审计职 能，根 ...