益丰大药房连锁股份有限公司 子公司管理制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，进一步促进上市公司规范治理和运行，维 护上市公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《益丰 大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称《股份公司章程》）等法律法规的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司，是本公司依法设立及参股的具有独立法人资 格的子公司，包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司：指公司拥有 100%股权的子公司。 （二）控股子公司：指公司持股 50%以上，或未达 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 （三）公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对 其下属子公司的管理控制制度。 第三条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董监高管理、审计监督、 信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。各职能部门应依照本制度及相关 内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、服务等工作。 第 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范益丰大药房连锁股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他 组织提供担保的，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 内部控制制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产 安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵 守，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》法律、行政法规、部门规章与《益 丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合本 公司实际，制定本制度。 （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事 项和高风险领域。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等相关法律、法规以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》与《公司章程》规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）湖南监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程 ...

益丰大药房连锁股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为行使《公 司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达 到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规 范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《益丰大药房连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第七条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《益丰大药房连锁股份有限公司股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海 证券交易所股票上市规则》 （以下简称" 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关信息向公司董事长、董事会 秘书报告的制度。 第三条 当公司董事长、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关 部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求 提供相关资料。 《上市规则》"）等有关法律、法规及《益 丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁 股份有限公司信息披露事务管理制度》的要求，结合公司实际，制定本制度。 第四 ...

Core Viewpoint - Yifeng Pharmacy (603939) announced that it will hold the second extraordinary general meeting of shareholders on August 25, 2025, to review several proposals, including the expansion of its business scope and the cancellation of the supervisory board [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for August 25, 2025 [1] - The agenda includes proposals to expand the business scope and amend the company's articles of association [1] - The meeting will also address the cancellation of the supervisory board [1]

Core Viewpoint - The community cultural festival in Jinan's Lixia District successfully engaged residents through various performances and services, highlighting the importance of community involvement and support for the elderly [2][3][4][5][6] Group 1: Community Engagement - The "Anti-Fraud Grandma Group," consisting of members averaging over 67 years old, performed skits to educate residents about common fraud tactics, effectively combining entertainment with important safety messages [3] - The festival featured a variety of performances, including clown acts and magic shows, which created a lively atmosphere and encouraged community participation [4] Group 2: Health and Wellness Services - A free health check-up station was set up by a local pharmacy, offering blood pressure, blood sugar, and bone density tests, which were well-received by the elderly residents [5] - Community members expressed satisfaction with the convenience of having health services available locally, allowing them to address minor health issues without needing to visit a hospital [5] Group 3: Future Plans - The community cultural festival is set to expand, with plans to reach 30 communities in Shandong Province by 2025, aiming to showcase the progress in building harmonious communities [6]